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　　欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年6月21日召开的第五届董事会第五十一次（且则）聚会、第五届监事会第五十一次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，详情如下：

　　1、公司于2019年11月21日召开了第四届董事会第二十七次（且则）聚会，审议通过了《欣旺达电子股份有限公司2019年控制性股票胀舞打算（草案）》及其摘要，公司独立董事对此公布了独立看法。随后公司向深交所上报了申请登记资料。该胀舞打算经深交所审核无反对。

　　2、公司于2019年12月11日召开2019年第六次且则股东大会审议通过了《欣旺达电子股份有限公司2019年控制性股票胀舞打算（草案）》及其摘要、《欣旺达电子股份有限公司2019年控制性股票胀舞打算施行视察统制主张（草案）》和《合于提请股东大会授权董事会处分公司2019年控制性股票胀舞打算相合事项的议案》。公司施行2019年控制性股票胀舞打算得到准许，董事会被授权确定控制性股票授予日、正在胀舞对象适当条目时向胀舞对象授予2019年控制性股票并处分授予控制性股票所务必的悉数事宜。

　　3、公司于2019年12月27日召开第四届董事会第二十九次聚会审议通过了《合于调度2019年控制性股票胀舞打算胀舞对象名单的议案》，对控制性股票胀舞对象实行调度。调度后，公司本次胀舞打算初次授予的胀舞对象由1,499人调度为1,393人，授予数目稳定仍为3,825万股。且通过了《合于向胀舞对象授予控制性股票的议案》，确定2019年12月27日为授予日。并于当日召开第四届监事会第二十八次聚会，审议通过了《合于调度2019年控制性股票胀舞打算胀舞对象名单的议案》并出具了《监事会合于公司2019年控制性股票胀舞打算胀舞对象名单（调度后）的核查看法》。公司独立董事对此公布了独立看法，以为胀舞对象主体资历合法有用，确定的授权日适当合系法则。

　　4、遵照股东大会的授权，公司正在董事会审议通事后，实时处分授予立案事宜，本次胀舞打算的授予日为2019年12月27日。

　　5、2020年1月13日、2020年1月15日，公司分辩告终了2019年控制性股票定向发行一面的授予立案管事和二级墟市回购一面的授予立案管事，公司总股本由1,547,748,200股增众至1,569,135,331股。授予股份上市日期均为2020年1月15日。

　　6、2020年5月20日，公司召开2019年度股东大会审议通过了公司2019年度权柄分配计划，允诺以公司总股本1,569,135,331股为基数，向一概股东每10股派0.7元公民币现金。2020年5月29日，公司权柄分配施行完毕。

　　因为上述权柄分配事项，公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予的授予价值由7.62元/股调度为7.55元/股。

　　7、公司于2020年7月9日分辩召开第四届董事会第三十六次聚会和第四届监事会第三十四次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，允诺公司对2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象刘诗洋、廖利、黄林武等共计51人已获授但尚未解锁的控制性股票906,300股实行回购刊出，公司已于2020年9月17日告终控制性股票回购刊出立案管事，公司总股本由1,569,135,331股减至1,568,229,031股。

　　8、公司于2020年9月4日召开了第五届董事会第一次聚会，审议通过了《合于向2019年控制性股票胀舞打算胀舞对象授予预留一面的控制性股票的议案》，决断向肖光昱等288名胀舞对象授予预留一面控制性股票675万股，本次公司预留控制性股票授予的288名胀舞对象主体资历合法、有用，且知足《2019年控制性股票胀舞打算》法则的获授条目，允诺向上述胀舞对象依照12.84元/股授予675万股预留控制性股票，授予日为2020年9月4日。公司独立董事对本次向2019年控制性股票胀舞打算胀舞对象授予预留一面的控制性股票事项公布了独立看法，公司监事会对本次胀舞对象名单实行了核实。本次授予后，公司总股本由

　　9、2020年9月25日，公司告终了2019年控制性股票预留一面的授予立案管事，本次2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票授予上市日为2020年9月25日。

　　10、公司于2020年12月10日分辩召开第五届董事会第五次聚会和第五届监事会第五次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，允诺公司对共计24名胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票361,000股实行回购刊出：此中，2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象梁星河、樊易、郭杰伟、唐志伟等共计22人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为352,000股，2019年控制性股票胀舞打算预留一面胀舞对象张爱亮、魏文共计2人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为9,000股。公司于2021年3月3日告终控制性股票回购刊出立案管事，公司总股本由1,574,979,031股减至1,574,618,031股。

　　11、公司于2020年12月28日召开第五届董事会第六次聚会审议通过了《合于公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第一期可解锁的议案》，初次授予一面第一个解锁期解锁条目曾经效果，并遵照公司2019年第六次且则股东大会之授权，允诺依照2019年控制性股票胀舞打算的合系法则处分初次授予一面第一期解锁合系事宜。本次适当解锁条目的胀舞对象共计1,321人，可申请解锁的控制性股票数目为11,097,510股，占公司股本总额的0.7046%。同日，公司第五届监事会第六次聚会审议通过了《合于核实公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第一个解锁期可解锁的胀舞对象名单的议案》，监事会对2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第一个解锁期可解锁的胀舞对象名单公布了核查看法。

　　12、公司于2021年3月15日分辩召开第五届董事会第八次聚会和第五届监事会第八次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，允诺公司对胀舞对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的控制性股票818,460股实行回购刊出：此中2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计46人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为691,460股，2019年控制性股票胀舞打算预留一面胀舞对象李伟华、王靖共计9人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为127,000股。公司于2021年5月24日告终控制性股票回购刊出立案管事，公司总股本由1,574,618,031股减至1,573,799,571股。

　　13、2021年4月7日，公司召开2020年度股东大会审议通过了公司2020年度权柄分配计划，允诺以截止2020年12月31日公司总股本1,574,979,031股为基数，向一概股东每10股派0.7元公民币现金。因公司可转债处于转股期，公司依照分派总额稳定的准则对分派比例实行调度，调度后以暂停转股时候的公司总股本1,573,809,261股为基数，向一概股东每10股派0.700520元公民币现金。2021年6月4日，公司权柄分配施行完毕。

　　因为上述权柄分配事项，公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予的授予价值由7.55元/股调度为7.48元/股，预留授予控制性股票授予价值由12.84元/股调度为12.77元/股。

　　14、公司于2021年9月7日召开第五届董事会第十五次聚会审议通过了《合于公司2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票第一期可解锁的议案》，预留一面控制性股票第一个解锁期解锁条目曾经效果，并遵照公司2019年第六次且则股东大会之授权，允诺依照2019年控制性股票胀舞打算的合系法则处分预留一面控制性股票第一期解锁合系事宜。本次适当解锁条目的胀舞对象共计260人，可申请解锁的控制性股票数目为3,131,000股，占公司股本总额1,626,451,553股的0.1925%。同日，公司第五届监事会第十五次聚会审议通过了《合于核实公司2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票第一个解锁期可解锁的胀舞对象名单的议案》，监事会对2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票第一个解锁期可解锁的胀舞对象名单公布了核查看法。

　　15、公司于2021年9月7日分辩召开第五届董事会第十五次聚会和第五届监事会第十五次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，公司将对胀舞对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计64人已获授但尚未解锁的控制性股票932,510股实行回购刊出：此中2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象高聪颖、尹平、彭仁婉、向彩玲等共计47人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为580,510股，2019年控制性股票胀舞打算预留一面胀舞对象杨东、吴明燕、孙大鹏、陈晓东等共计17人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为352,000股。公司于2021年11月11日告终控制性股票回购刊出立案工

　　16、公司于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次聚会审议通过了《合于公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第二期可解锁的议案》，初次授予一面第二个解锁期解锁条目曾经效果，并遵照公司2019年第六次且则股东大会之授权，允诺依照2019年控制性股票胀舞打算的合系法则处分初次授予一面第二期解锁合系事宜。本次适当解锁条目的胀舞对象共计1,224人，可申请解锁的控制性股票数目为10,531,080股，占公司目前股本总额的0.6126%。同日，公司第五届监事会第二十二次聚会审议通过了《合于核实公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第二个解锁期可解锁的胀舞对象名单的议案》，监事会对2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第二个解锁期可解锁的胀舞对象名单公布了核查看法。

　　17、公司于2022年4月25日分辩召开第五届董事会第三十一次聚会和第五届监事会第三十一次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，公司将对胀舞对象成志华、杨小平、殷亮、张志上等共计40人（此中一名胀舞对象同时具有初次授予一面控制性股票和预留一面控制性股票）已获授但尚未解锁的控制性股票330,620股实行回购刊出：此中2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象成志华、杨小平、颜世敏、李果等共计28人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为218,620股，2019年控制性股票胀舞打算预留一面胀舞对象殷亮、张志高、胡一帆、徐江等共计13人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为112,000股。公司于2022年6月29日告终控制性股票回购刊出立案管事，公司总股本由1,718,957,276股减至1,718,626,656股。

　　18、2022年5月11日，公司召开2021年度股东大会审议通过了公司2021年度权柄分配计划，允诺以截止2021年12月31日公司总股本1,718,957,276股为基数，向一概股东每10股派0.7元公民币现金。因公司正在2021年12月31日至权柄分配施行申请日已回购刊出共计330,620股已授予的控制性股票，公司依照分派总额稳定的准则对分派比例实行调度，调度后以公司总股本1,718,626,656股为基数，向一概股东每10股派0.700134元公民币现金。2022年7月8日，公司权柄分配施行完毕。

　　因为上述权柄分配事项，公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予的授予价值由7.48元/股调度为7.41元/股，预留授予控制性股票授予价值由12.77元/股调度为12.70元/股。

　　19、公司于2022年9月7日召开第五届董事会第三十九次聚会审议通过了《合于公司2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票第二期可解锁的议案》，预留一面控制性股票第二个解锁期解锁条目曾经效果，并遵照公司2019年第六次且则股东大会之授权，允诺依照2019年控制性股票胀舞打算的合系法则处分预留一面控制性股票第二期解锁合系事宜。本次适当解锁条目的胀舞对象共计246人，可申请解锁的控制性股票数目为3,014,000股，占公司股本总额1,718,626,656股的0.1754%。同日，公司第五届监事会第三十九次聚会审议通过了《合于核实公司2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票第二个解锁期可解锁的胀舞对象名单的议案》，监事会对2019年控制性股票胀舞打算预留一面控制性股票第二个解锁期可解锁的胀舞对象名单公布了核查看法。

　　20、公司于2022年10月25日分辩召开第五届董事会第四十二次聚会和第五届监事会第四十二次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，公司将对胀舞对象邹凌云、戴亨伟、杨洋、王默等共计17人（此中一名胀舞对象同时具有初次授予一面控制性股票和预留一面控制性股票）已获授但尚未解锁的控制性股票102,600股实行回购刊出：此中2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象邹凌云、戴亨伟、杨洋、李航涛等共计17已获授但尚未解锁的控制性股票数目为97,600股，2019年控制性股票胀舞打算预留一面胀舞对象王默共计1人已获授但尚未解锁的控制性股票数目为5,000股。公司于2023年1月9日告终控制性股票回购刊出立案管事，公司总股本由1,718,626,656股减至1,718,524,056股。

　　21、公司于2023年1月5日召开第五届董事会第四十五次（且则）聚会审议通过了《合于公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第三期可解锁的议案》，初次授予一面第三个解锁期解锁条目曾经效果，并遵照公司2019年第六次且则股东大会之授权，允诺依照2019年控制性股票胀舞打算的合系法则处分初次授予一面第三期解锁合系事宜。本次适当解锁条目的胀舞对象共计1,179人，可申请解锁的控制性股票数目为1,367.312万股，占公司目前股本总额的0.7342%。同日，公司第五届监事会第四十五次聚会审议通过了《合于核实公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第三个解锁期可解锁的胀舞对象名单的议案》，监事会对2019年控制性股票胀舞打算初次授予一面第三个解锁期可解锁的胀舞对象名单公布了核查看法。

　　22、2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会审议通过了公司2022年度权柄分配计划，允诺以截止2022年12月31日公司总股本1,862,421,656股为基数，向一概股东每10股派0.8元公民币现金。因公司正在2022年12月31日至权柄分配施行申请日已回购刊出共计102,600股已授予的控制性股票，公司依照分派总额稳定的准则对分派比例实行调度，调度后以公司总股本1,862,319,056股为基数，向一概股东每10股派0.800044元公民币现金。2023年6月14日，公司权柄分配施行完毕。

　　因为上述权柄分配事项，公司2019年控制性股票胀舞打算初次授予的授予价值由7.41元/股调度为7.33元/股。

　　23、公司于2023年6月21日分辩召开第五届董事会第五十一次（且则）聚会和第五届监事会第五十一次聚会审议通过了《合于回购刊出一面胀舞对象已获授但尚未解锁的控制性股票的议案》，允诺对2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人已获授但尚未解锁的控制性股票101,800股实行回购刊出。告终控制性股票回购刊出立案管事后，公司总股本将由1,862,319,056股减至1,862,217,256股。

　　遵照公司《2019年控制性股票胀舞打算》第十二章之“二、胀舞对象发作异动的措置”法则：“胀舞对象因不行胜任岗亭管事等来因导致职务调动，或因前述来因导致公司消灭与胀舞对象劳动干系的，董事会能够决断对胀舞对象遵照本胀舞打算正在情形发作之日，对胀舞对象已获授但尚未消灭限售的控制性股票不得消灭限售，由公司按授予价值实行回购刊出”，及“胀舞对象合同到期且不再续约或因主动开除、公司裁人而辞职，胀舞对象遵照本胀舞打算已获授但尚未消灭限售的控制性股票不得消灭限售，由公司按授予价值实行回购刊出”。

　　鉴于原胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人因个别来因辞职，已不适当胀舞条目，依照《2019年控制性股票胀舞打算》等的合系法则，公司须对以上职员已获授但尚未解锁的控制性股票合计101,800股实行回购刊出。

　　鉴于原胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人因个别来因辞职，公司董事会允诺遵照公司《2019年控制性股票胀舞打算》的合系法则，对2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人已获授但尚未解锁的控制性股票101,800股按授予价值7.33元/股予以回购刊出，应支拨回购款公民币746,194元。

　　本次公司对一面控制性股票的回购刊出，未对公司的财政情状和谋划成绩出现本质性影响，也不会影响公司统制团队的勤奋尽职。公司统制团队将不停不苛实施管事职责，勉力为股东缔造代价。

　　经审议，咱们同等以为：公司《2019年控制性股票胀舞打算》原胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人因个别来因辞职，已不适当胀舞条目，遵照公司《2019年控制性股票胀舞打算》的合系法则，对2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人已获授但尚未解锁的控制性股票101,800股按授予价值7.33元/股予以回购刊出，本次回购刊出的控制性股票的数目及单价的揣测结果精确。

　　公司本次回购刊出举动合法、合规，是可行的，未加害公司及一概股东的权柄，不会对公司的经生意绩出现强大影响，也不会影响公司统制团队的勤奋尽职。

　　监事会以为：公司《2019年控制性股票胀舞打算》原胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人因个别来因辞职，已不适当胀舞条目，遵照公司《2019年控制性股票胀舞打算》的合系法则，对2019年控制性股票胀舞打算初次胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人已获授但尚未解锁的控制性股票101,800股按授予价值7.33元/股予以回购刊出。本次合于回购刊出一面控制性股票的步伐适当合系的法则，允诺公司回购刊出原胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等共计5人已获授但尚未解锁的控制性股票。

　　广东信达讼师工作所讼师以为：截至本《广东信达讼师工作所合于欣旺达电子股份有限公司2019年控制性股票胀舞打算回购刊出一面控制性股票合系事项的公法看法书》出具日，胀舞对象张长明、田丰、胡修凯等5人因个别来因辞职，不适当《2019年控制性股票胀舞打算》法则的胀舞条目；本次回购已得到现阶段需要的准许和授权，适当《上市公司股权胀舞统制主张》等相合公法、原则、类型性文献以及《欣旺达电子股份有限公司章程》、《2019年控制性股票胀舞打算》的法则。

　　遵照公司2019年12月11日召开的2019年第六次且则股东大会审议通过了《合于提请股东大会授权董事会处分公司2019年控制性股票胀舞打算相合事项的议案》，该议案“授权董事会决断2019年控制性股票胀舞打算的中止、调动与终止，搜罗但不限于铲除胀舞对象的解锁资历，对胀舞对象尚未解锁的控制性股票回购刊出，终止公司控制性股票胀舞打算。”

　　4、《广东信达讼师工作所合于欣旺达电子股份有限公司2019年控制性股票胀舞打算回购刊出一面控制性股票合系事项的公法看法书》。