由总监票人填写《表决结果》！股票入门为了保护举座股东的合法权利，确保股东大会的平常顺序协议事效能，保障股东大会的利市举办，遵循《上市公司股东大会条例》、《公司章程》、公司《股东大聚会事条例》及相干执法规则的规矩，特拟定如下大会须知，出席股东大会的举座职员须庄厉用命。

　　二、股东大会时刻，举座出席职员应以保护股东的合法权利、确保大会的平常顺序协议事效能为规则，自愿实践法定任务。

　　（一）一面股东出席聚会的应持有自己身份证、股东账户卡；委托代庖人出席聚会的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代庖人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（二）法人股东由法定代外人出席聚会的，应持有自己身份证、贸易执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代庖人出席聚会的，代庖人应持有自己身份证、法人股东单元先容信和股东账户卡。

　　四、出席大会的股东，依法享有说话权、外决权等权益。为保护股东大会的顺序，保障各股东饱满行使说话、提问的权益，请计算说话和提问的股东事先向大会秘书处备案，并供给说话提纲。大会秘书处按股东持股数排序说话，股东说话时应向大会申报所持股数和姓名，说话实质应盘绕本次大会的首要议题，说话时请简明简要。

　　五、股东大会的议案采用记名投票格式逐项举办外决。各项外决议案正在统一张外决票上分歧列出，请股东逐项填写，一次投票。

　　六、股东填写外决票时，应按哀求郑重填写，并务必签订姓名。未填、众填、笔迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人具名或未投票的，视为该股东放弃外决权益，其代外的股份数不计入该项外决有用投票总数之内。

　　七、正在聚会进入外决顺序落后场的股东其现场投票外决无效，可通过收集格式举办投票。正在进入外决顺序前退场的股东，如有委托的，遵守相闭委托代庖的规矩处置。

　　八、本次大会外决票盘点管事由四人插足，由出席聚会的股东举荐两名股东代外、一名监事和一名状师构成，卖力计票、监票。盘点计票后，由总监票人填写《外决结果》，并将每项外决实质的实质投票结果申报大会主理人。

　　九、公司董事会约请邦浩状师（上海）事件所执业状师出席本次股东大会，并出具执法主张。

　　十、遵循禁锢部分的规矩，为保护其他巨大股东的好处，公司不向插足股东大会的股东发放礼物。股东因插足股东大会所爆发的交通费、住宿费等用度自理。

　　十一、本次股东大会备案本领及外决格式的整体实质，请参睹公司披露于上海证券买卖所网站上的相干布告。

　　1、2025年12月15日下昼收市后，正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司举座股东或其合法委托的代庖人

　　议案十一《闭于终止个别募投项目并将盈余召募资金永远添补活动资金的议案》；

　　（四）记名投票外决（由股东、监事及状师构成外决统计小组举办统计）；（五）与会代外憩息（管事职员统计投票结果）；

　　经公司第五届董事会第十一次聚会审议通过，现向诸位股东和股东代外申报公司《闭于续聘司帐师事件所的议案》，请大会审议：

　　立信由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为寰宇首家落成改制的出格平凡协同制司帐师事件所，注册地点为上海市，首席协同人工朱修弟先生。立信是邦际司帐收集BDO的成员所，永远从事证券供职营业，新证券法实践前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美邦大众公司司帐监视委员会（PCAOB）注册备案。

　　截至2024腊尾，立信具有协同人296名、注册司帐师2,498名、从业职员总数10,021名，签订过证券供职营业审计申报的注册司帐师743名。

　　立信2024年营业收入（经审计）47.48亿元，个中审计营业收入36.72亿元，证券营业收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司供给年报审计供职，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　截至2024腊尾，立信已提取职业危急基金1.71亿元，购置的职业保障累计抵偿限额为10.50亿元，相干职业保障可能遮盖因审计腐烂导致的民事抵偿仔肩。

　　所提起民事诉讼。遵循有权人 民法院作出的生效判定，金亚 科技对投资者失掉的12.29% 个别负责抵偿仔肩，立信所承 担连带仔肩。立信投保的职业 保障足以遮盖抵偿金额，目前 生效判定均已实践。

　　个别投资者以保千里2015年年 度申报；2016年半年度申报、 年度申报；2017年半年度申报 以及且自布告存正在证券子虚陈 述为由对保千里、立信、银信 评估、东北证券提起民事诉讼。 立信未受到行政科罚，但有权 黎民法院判令立信对保千里正在 2016年12月30日至2017年12月 29日时刻因子虚陈述动作对保 千里所欠债务的15%个别负责 添补抵偿仔肩。目前胜诉投资 者对立信申请实行，法院受理 后从事件所账户中扣划实行款 项。立信账户中资金足以付出 投资者的实行金钱，而且立信 购置了足额的司帐师事件所职 业仔肩保障，足以有用化解执 业诉讼危急，确保生效执法文 书均能有用实行。

　　立信近三年因执业动作受到刑事科罚无、行政科罚5次、监视治理手腕43次、（二）项目讯息

　　项目协同人、签名注册司帐师和项目质料支配复核人近三年不存正在因执业动作受到刑事科罚、行政科罚、监视治理手腕和自律禁锢手腕、规律处分的状况。

　　项目协同人、签名注册司帐师和项目质料支配复核人不存正在违反《中邦注册司帐师职业德性守则》对独立性哀求的景象。

　　首要基于专业供职所负责的仔肩和需进入专业手艺的水平，归纳思虑列入管事员工的体验和级别相应的收费率以及进入的管事工夫等成分订价。

　　2025年度财政报外审计用度为黎民币60万元（不包括子公司的审计供职用度15万元，公司子公司的审计供职与立信独立签订营业商定书），内部支配审计用度为黎民币15万元。与上期比拟，用度降低超越20%，首要系公司与立信基于公司的营业领域、司帐治理繁杂水平，并参考市集订价规则，商议决计。审计用度降低不会影响公司年报审计质料。

　　为典范公司动作，保障股东会依法行使权柄，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司管辖原则》《上市公司股东会条例》《上海证券买卖所股票上市条例》等相闭执法、规则、典范性文献以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规矩，修订《股东聚会事条例》。修订后的轨制详睹上海证券买卖所网站（）。

　　为典范公司董事会的议事格式和决定顺序，促使董事和董事会有用地实践其职责，降低董事会典范运作和科学决定程度，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司管辖原则》等执法、规则、典范性文献及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的相闭规矩，修订《董事聚会事条例》。修订后的轨制详睹上海证券买卖所网站（）。

　　为进一步圆满公司的法人管辖组织，鞭策公司典范运作，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司管辖原则》《上市公司独立董事治理手腕》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第 1号——典范运作》等相闭执法规则、典范性文献和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规矩，修订《独立董事管事轨制》。

　　为了典范公司融资和对外担保动作，有用支配公司融资危急和对外担保危急，珍惜公司财政安乐和投资者的合法权利，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦民法典》《上海证券买卖所股票上市条例》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》《上市公司禁锢指引第8号——上市公司资金往还、对外担保的禁锢哀求》等执法规则和其他典范性文献及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规矩，修订《融资与对外担保治理轨制》。修订后的轨制详睹上海证券买卖所网站（）。

　　为进一步典范公司控股股东、实质支配人的动作，珍惜巨大股东迥殊是中小股东权利不受损害，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司管辖原则》《上海证券买卖所股票上市条例》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——典范运作》等执法规则和其他典范性文献及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规矩，修订《控股股东、实质支配人动作典范》。修订后的典范详睹上海证券买卖所网站（）。

　　为典范公司选聘（含续聘、改聘，下同）司帐师事件所的动作，确切保护股东好处，降低财政讯息质料，保障财政讯息具体切性、确切性和完备性，遵循《中华黎民共和邦公法令》《上市公司管辖原则》《上海证券买卖所股票上市条例》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号—典范运作》《邦有企业、上市公司选聘司帐师事件所治理手腕》和《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规矩，修订《司帐师事件所选聘轨制》。修订后的轨制详睹上海证券买卖所网站（）。

　　为典范公司的相干买卖动作，保障公司相干买卖的平正性，保护公司及公司举座股东的合法权利，遵循《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司讯息披露治理手腕》《上海证券买卖所股票上市条例》《上海证券买卖所上市公司自律禁锢指引第5号——买卖与相干买卖》等相闭执法规则以及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》相干规矩，联结公司实质状况，修订《相干买卖治理轨制》。修订后的轨制详睹上海证券买卖所网站（）。

　　为进一步圆满公司董事、高级治理职员的薪酬治理，设备科学有用的激劝与抑制机制，饱满调动公司董事、高级治理职员的管事主动性，降低公司的筹备治理效益，遵循《中华黎民共和邦公法令》《上市公司管辖原则》等相闭执法、规则及《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》的规矩，联结公司实质状况，拟定《董事、高级治理职员薪酬治理轨制》。拟定后的轨制详睹上海证券买卖所网站（）。

　　遵循《中华黎民共和邦公法令（2023年修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相干执法规则、指引及典范性文献规矩，公司联结实质筹备状况，拟对《公司章程》举办修订。除将“股东大会”改为“股东会”、删除监事外述、以审计委员会替换监事会外述的条目及其他非骨子性实质篡改的条目未独立列示外，其他首要修订状况如下：