公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见-巴菲特忠告中国股民本公司及董事聚集体成员保障通告实质的切实、切确和完好，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1.本次拟回购刊出的局限性股票数目合计为40,000股，回购价值为6.48元/股。

　　2.本次回购刊出结束后，公司总股本将由298,769,790.00股（截至2023年8月 25日总股本）减至 298,729,790.00股，公司注册资金也相应由298,769,790.00元减至298,729,790.00元（因公司可转债处于转股期，且公司前次回购刊出事项正处于料理阶段，最终股本以中邦挂号结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。

　　深圳明阳电途科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第二十二次集会，审议通过了《合于回购刊出片面局限性股票的议案》。公司原2名胀舞对象因去职等因为，已不适宜公司股权胀舞对象的条目。公司董事会依据《公司2022年局限性股票胀舞布置（草案修订稿）》（以下简称“《2022年胀舞布置》”）的法则，定夺对上述2名原股权胀舞对象所持有的公司已获授但尚未扫除限售的局限性股票共计40,000股实行回购刊出，回购金额为259,200元。

　　本次回购刊出结束后，依据《公法令》等相合国法规矩以及《公司章程》的相合法则，及公司可转换债券转股处境，公司总股本将由298,769,790.00股（截至2023年8月25日总股本）减至298,729,790.00股，公司注册资金也相应由298,769,790.00元减至298,729,790.00元。现就相合事项通告如下：

　　（一）2022年4月19日，公司召开第三届董事会第三次集会决议和第三届监事会第三次集会决议，审议通过了《合于公司及摘要的议案》等相干议案。公司独立董事对相干事项揭橥了协议的独立定睹，上海荣正投资征询股份有限公司就本次股权胀舞布置出具了独立财政垂问陈述。

　　（二）2022年7月8日，公司召开第三届董事会第七次集会决议和第三届监事会第六次集会决议，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》等相干议案。公司独立董事对相干事项揭橥了协议的独立定睹，北京市中伦（深圳）状师事件所出具了《合于深圳明阳电途科技股份有限公司2022年局限性股票胀舞布置（草案修订稿）的国法定睹书》，上海荣正投资征询股份有限公司就本次股权胀舞布置出具了独立财政垂问陈述。

　　（三）2022年7月9日至7月18日，公司对2022年局限性股票胀舞布置（以下简称“本次胀舞布置”）初度授予胀舞对象名单正在公司内部实行了公示，正在公示的时限内，监事会未收到任何结构或部分提出反驳或不良反响。2022年7月19日，公司监事会对本次胀舞布置初度授予胀舞对象名单实行了核查并揭橥了《监事会合于2022年局限性股票胀舞布置初度授予胀舞对象名单的核查定睹及公示处境证明的通告》。

　　（四）2022年7月25日，公司召开2022年第三次且则股东大会，审议通过了《合于公司及其摘要的议案》《合于提请股东大会授权董事会料理公司2022年局限性股票胀舞布置相合事宜的议案》等相干议案。同日，公司披露了《合于2022年局限性股票胀舞布置黑幕音信知恋人及初度授予胀舞对象营业公司股票处境的自查陈述》。

　　（五）依据公司2022年第三次且则股东大会的授权，2022年9月22日，公司召开的第三届董事会第十次集会和第三届监事会第九次集会，审议通过了《合于向2022年局限性股票胀舞布置胀舞对象初度授予局限性股票的议案》，公司独立董事对相干事项揭橥了协议的独立定睹，监事会对本次胀舞布置初度授予胀舞对象名单（授予日）实行核实并揭橥了核查定睹。北京市中伦（深圳）状师事件所出具了国法定睹书，上海荣正企业征询效劳（集团）股份有限公司出具了独立财政垂问陈述。

　　（六）2022年10月25日，公司披露了《合于2022年局限性股票胀舞布置初度授予挂号结束的通告》，公司本质向62名胀舞对象授予局限性股票4,129,000股，授予价值为6.83元/股，授予日为2022年9月22日，初度授予的局限性股票于2022年10月27日上市。本次授予结束后，公司总股本由294,666,704.00股扩大至298,795,704.00股。

　　(七)2023年6月1日，公司第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十七次集会审议通过了《合于回购刊出片面局限性股票的议案》。鉴于公司2022年局限性股票胀舞布置中2名原胀舞对象因去职，已不适宜《2022年局限性股票胀舞布置（草案修订稿）》相合胀舞对象的法则，公司定夺取缔上述胀舞对象资历并回购刊出已获授尚未扫除限售的局限性股票共计30,000股，回购价值为6.48元/股。公司独立董事对本事项揭橥了协议的独立定睹。

　　依据公司《2022年胀舞布置》的相干法则，公司2名原胀舞对象因去职等因为，已不适宜公司《2022年胀舞布置》法则的胀舞条目，依据2022年第三次且则股东大会的授权，公司应将其持有的已获授但尚未扫除限售的局限性股票回购刊出。

　　本次回购的2022年胀舞布置中2名原胀舞对象持有的已获授但尚未扫除限售的局限性股票合计40,000股，占本次胀舞布置已授予的局限性股票总数的0.9688%，占公司目前股本总额的0.0134%。

　　“胀舞对象因褫职、扫除劳动联系等因为而去职，自去职之日起，其已知足扫除限售条目的局限性股票可能扫除限售；其未知足扫除限售条目僧人未扫除限售的局限性股票不得扫除限售，由公司回购刊出，回购价值为授予价值。”

　　公司原2名胀舞对象因已不再适宜胀舞对象条目，公司需求对其持有的全面已获授但尚未扫除限售的局限性股票以授予价值予以回购刊出。

　　鉴于公司2022年度利润分派计划已实践完毕，依据《2022年胀舞布置》“第十四章：局限性股票回购刊出规则”的法则：“胀舞对象获授的局限性股票结束股份挂号后，若公司爆发资金公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价值及数目事项的，公司应对尚未扫除限售的局限性股票的回购价值及数目做相应的调解。”整个调解如下：

　　个中：P为调解后的每股局限性股票回购价值，P0调解前的每股局限性股票回购价值；V为每股的派息额。经派息调解后，P仍须大于1。

　　本次合计拟回购刊出的局限性股票数目合计为40,000股，回购金额总额合计为259,200元，回购资金全面为公司自有资金。

　　上述股票的拟回购刊出将导致公司股份总数裁减40,000股，依据截至2023年8月25日公司股本处境，公司总股本将由298,769,790.00股减至298,729,790.00股。公司将正在局限性股票回购刊出料理结束后，实时披露公司股份总数和股本布局的变化处境。

　　本次回购刊出片面股权胀舞局限性股票系公司依据《2022年胀舞布置》对已不适宜条目的局限性股票的整个执掌，回购并刊出的局限性股票数目较少，且回购所用资金较少，不会对公司的财政处境和筹备成效爆发较大影响，也不会影响公司处理团队的主动性和安宁性。公司处理团队将赓续勤苦尽职，郑重奉行做事职责，为股东创建价钱。

　　经核查，公司独立董事相似以为：公司2名原股权胀舞对象已不适宜伙权胀舞对象的条目。公司拟对上述2名原股权胀舞对象持有的公司已获授尚未扫除限售的局限性股票实行回购刊出适宜《深圳明阳电途科技股份有限公司2022年局限性股票胀舞布置（草案修订稿）》的相干法则。该事项不会影响公司财政处境及公司股权漫衍，不存正在损害公司及集体股东加倍是公司中小股东合法权柄的状况，亦不会对公司的财政处境和筹备成效爆发庞大影响。

　　集体独立董事相似协议公司回购刊出本次2名胀舞对象已获授但尚未扫除限售的局限性股票。

　　经审核，监事会以为：公司2名原胀舞对象已不适宜公司局限性股票胀舞布置中相合胀舞对象的法则。依据《深圳明阳电途科技股份有限公司2022年局限性股票胀舞布置（草案修订稿）》等相干法则，协议公司回购刊出上述胀舞对象已获授但尚未扫除限售的全面局限性股票共计40,000股。公司董事会合于本次回购刊出片面局限性股票的审议次第适宜相干法则，合法有用。

　　北京市中伦（深圳）状师事件所以为，截至本国法定睹书出具之日，公司本次回购刊出已奉行现阶段需要的授权和答应；本次回购刊出的因为、数目、资金根源及价值适宜《处理手腕》《2022年局限性股票胀舞布置（草案修订稿）》的相干法则；公司尚需依法奉行音信披露职守，并遵照《公法令》等国法、规矩和楷模性文献的法则料理裁减注册资金和股份刊出挂号等手续。

　　（三）《独立董事合于第三届董事会第二十二次集会相干事项揭橥的独立定睹》；