审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》？股票书籍1.1本半年度申诉摘要来自半年度申诉全文，为全体会意本公司的策划结果、财政境况及改日繁荣筹办，投资者应该到网站提神阅读半年度申诉全文。

　　公司已正在本申诉中注意叙述公司正在策划进程中恐怕面对的百般危机及应对方法，敬请查阅本申诉“第三节执掌层筹议与阐述”之“五、风陡峭素”。

　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员担保半年度申诉实质的可靠性、切确性、完好性，不存正在失实记录、误导性陈述或强大漏掉，并负担部分和连带的公法仔肩。

　　公司应该遵循主要性准则，注解申诉期内公司策划环境的强大转化，以及申诉期内发作的对公司策划环境有强大影响和估计改日会有强大影响的事项

　　本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完好性负担公法仔肩。

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》，许可公司运用召募资金32,134,285.63元置换前期预先进入及已支出发行用度的自筹资金，本次召募资金置换时期隔断召募资金到账时期未超越6个月，切合联系公法法例的请求。公司独立董事宣告了清楚许可的独立私睹，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）对本事项出具了清楚的核查私睹，大华管帐师事件所（异常凡是合股）出具了专项鉴证申诉。

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于许可广东天承科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）许可注册，并经上海证券生意所许可，公司初度公然采行股份数目14,534,232.00股，发行价钱为每股邦民币55.00元，召募资金总额为邦民币799,382,760.00元,扣除各项发行用度（不含增值税）后，召募资金净额为邦民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述召募资金已全面到位，并经大华管帐师事件所（异常凡是合股）对公司初度公然采行股票的资金到位环境举办了审验，并出具了《验资申诉》（大华验字[2023]000411号）。

　　公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金三方监禁同意》。

　　遵循公司《初度公然采行股票并正在科创板上市招股仿单》（以下简称“招股仿单”）披露的召募资金应用设计，本次公然采行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）及召募资金运用设计如下：

　　为保证召募资金投资项目标践诺进度，正在本次公然采行股票召募资金到位之前，公司已运用自筹资金预先进入召募资金投资项目。截至2023年7月19日，公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目标金额为邦民币26,712,049.10元，本次拟以召募资金置换金额为邦民币26,712,049.10元。整体环境如下外所示：

　　本次召募资金各项发行用度合计邦民币91,826,844.47元（不含税），截至2023年7月19日，公司已用自筹资金支出各项发行用度的金额为邦民币5,422,236.53元（不含税），本次拟用召募资金置换已支出发行用度金额为邦民币5,422,236.53元（不含税），整体环境如下：

　　截至2023年7月19日止，公司预先进入募投项目及支出发行用度的自筹资金合计32,134,285.63元，本次公司运用召募资金置换上述预先进入的自筹资金金额32,134,285.63元。

　　上述事项已由大华管帐师事件所（异常凡是合股）举办了专项核验，并出具了大华核字[2023]0014859号《广东天承科技股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目及支出发行用度的鉴证申诉》。

　　公司本次运用召募资金置换预先进入的自筹资金，实质及审议秩序切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》等联系公法法例和公司《召募资金执掌要领》的法则。本次召募资金置换事宜没有与募投项目标践诺设计相抵触，不影响召募资金投资项目标平常践诺，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东好处的境况。

　　公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》，许可公司运用召募资金32,134,285.63元置换前期预先进入召募资金投资项目及已支出发行用度的自筹资金。本次召募资金置换时期隔断召募资金到账时期未超越6个月，联系审议秩序切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》、《上海证券生意所科创板股票上市条例》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例的法则。公司独立董事对上述运用召募资金置换事项宣告了清楚的许可独立私睹。

　　公司独立董事以为，公司本次运用召募资金置换预先进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项，置换时期隔断资金到账时期未超越6个月，审议秩序合法、有用，切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》、《上海证券生意所科创板股票上市条例》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例的法则。本次召募资金置换举止未与召募资金投资项目标践诺设计相抵触，不影响召募资金投资项目标平常践诺，不存正在变相变更召募资金投向和损害股东好处的境况。

　　综上，公司独立董事划一许可《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》。

　　公司监事会以为，公司本次运用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金，可能普及召募金运用功用，富裕阐述召募资金用处，没有与募投项目标践诺设计相抵触，不影响募投项目标平常践诺，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东好处的境况，置换时期距召募资金到账日未超越6个月，切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》、《上海证券生意所科创板股票上市条例》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例的法则。

　　综上，公司监事会许可《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》。

　　2023年8月30日，大华管帐师事件所（异常凡是合股）出具了大华核字[2023]0014859号《广东天承科技股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目及支出发行用度的鉴证申诉》，以为天承科技《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》正在全体强大方面遵照上述《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》及生意所的联系法则编制，公道响应了天承科技以自筹资金预先已进入召募资金投资项目标环境。

　　经核查，保荐机构以为，天承科技本次运用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金事项一经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已宣告了清楚的许可私睹，大华管帐师事件所(异常凡是合股)出具了专项鉴证申诉，实践了需要的公法秩序，且置换时期距召募资金到账时期未超越6个月，切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》、《上海证券生意所科创板股票上市条例》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例的法则，实质及审议秩序合法合规。本次召募资金置换举止没有与募投项目标践诺设计相抵触，不影响募投项目标平常践诺，不存正在变更或变相变更召募资金用处和损害股东好处的境况，切合公司和一共股东的好处。

　　综上，保荐机构对公司本次运用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项无反驳。

　　（一）广东天承科技股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十八次聚会联系事项的独立私睹；

　　（二）大华管帐师事件所（异常凡是合股）出具的大华核字[2023]0014859号《广东天承科技股份有限公司以自筹资金预先进入召募资金投资项目及支出发行用度的鉴证申诉》；

　　（三）民生证券股份有限公司合于广东天承科技股份有限公司运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的核查私睹。

　　本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完好性依法负担公法仔肩。

　　●新项目名称：集成电道性能性湿电子化学品电镀增加剂系列技改项目（以下简称“本项目”）

　　●投资金额及资金原因：总投资金额为邦民币5,000万元，个中拟运用超募资金邦民币3,000万元，结余个别由全资子公司上海天承化学有限公司（以下简称“上海天承”）以自有资金补足。

　　●广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标议案》，许可公司运用超募资金邦民币3,000万元投资创立“集成电道性能性湿电子化学品电镀增加剂系列技改项目”。公司独立董事宣告了许可的独立私睹，监事会宣告了许可的私睹，民生证券股份有限公司出具了清楚的核查私睹。上述事项正在董事会审批权限范畴内，不必要提交股东大会审议。

　　●联系危机提示：本次拟投资创立的新项目正在践诺进程中，如因宏观策略转化、市集境况转化、研发结果不足预期、市集拓展未达标的等要素，恐怕展现项目践诺顺延、调换、中止、项目经过未达预期等危机。本次拟投资创立的新项目标践诺将加添公司的职员、折旧及摊销用度等，恐怕导致公司净资产收益率短期内展现低重的环境，短期内对公司经交易绩恐怕将发作必然影响。

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于许可广东天承科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）许可注册，并经上海证券生意所许可，公司初度公然采行股份数目14,534,232.00股，发行价钱为每股邦民币55.00元，召募资金总额为邦民币799,382,760.00元,扣除各项发行用度（不含增值税）后，召募资金净额为邦民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述召募资金已全面到位，大华管帐师事件所（异常凡是合股）对公司初度公然采行股票的资金到位环境举办了审验，并出具了《验资申诉》（大华验字[2023]000411号）。

　　公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金三方监禁同意》。

　　遵循公司《初度公然采行股票并正在科创板上市招股仿单》（以下简称“招股仿单”）披露的召募资金应用设计，本次公然采行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）及召募资金运用设计如下：

　　公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次聚会登科一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》，许可公司置换预先已进入募投项目资金及预先支出发行用度邦民币32,134,285.63元。整体实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的布告》（布告编号：2023-006）。

　　公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次聚会登科一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金举办现金执掌的议案》，许可公司运用不超越600,000,000元(含本数)的闲置召募资金举办现金执掌，用于添置活动性好、安乐性高、投资刻期不超越12个月的具有合法策划资历的金融机构发卖的有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理家产物、机合性存款、按期存款、大额存单等），运用刻期自公司第一届董事会第十八次聚会、第一届监事会第八次聚会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和刻期范畴内，资金可滚动运用。公司董事会授权总司理遵循现实环境照料联系事宜并缔结联系文献。整体实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《合于运用个别闲置召募资金举办现金执掌的布告》（布告编号：2023-007）。

　　公司设计投资邦民币5,000万元展开“集成电道性能性湿电子化学品电镀增加剂系列技改项目”，项目践诺主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司，个中公司拟运用超募资金邦民币3,000万元对上海天承增资，结余项目投资款由上海天承以自有资金补足。前述项目拟租赁上海市金山区春华道299号13幢（6#厂房）的1-2层用于展开项目。

　　5、项目投资资金及原因：本项目设计投资邦民币5,000万元，拟运用超募资金邦民币3,000万元，结余个别由公司全资子公司上海天承以自有资金补足。

　　7、项目涉及的审批、登记：截至目前，本项目联系审批、登记手续正正在照料中。

　　外洋性能性湿电子化学品繁荣起步较早，邦际著名性能性湿电子化学品修设商驾驭研发的重心技艺，品牌著名度高，市集占据率高，具备较强的先发上风。我邦性能性湿电子化学品繁荣起步较晚，邦内企业正在出产范畴、技艺和品牌等方面比赛力较弱，高端性能性湿电子化学品邦产化需求极端急迫。目下，正在环球集成电道、智能终端、新能源汽车等工业产能加快向中邦变化的后台下，从产物交期、供应链保证、本钱管控及技艺维持等众方面思索，原原料进口替换的需求极端猛烈，境内性能性湿电子化学品企业迎来了强大的繁荣机缘。公司动作一家专业从事高端性能性湿电子化学品研发及工业化的高新技艺企业，创立本项目有助于冲破外洋巨头正在高端性能性湿电子化学品周围的垄断，补充邦内此类原料技艺空缺，处分高端性能性湿电子化学品脖子题目，从而加快邦产替换，巩固我邦高端性能性湿电子化学品的环球比赛力。

　　近年来，PCB、集成电道、智能终端、新能源汽车等工业繁荣敏捷，拉动上逛湿电子化学品市集范畴的一向扩张。估计改日下逛行业将进入高速繁荣的阶段，市集需求将更进一步夸大。

　　性能性湿电子化学人品业的下逛行业为PCB行业，为了担保性能性湿电子化学品的实时供应和消重运输本钱，性能性湿电子化学品修设商大凡设立正在PCB厂商所正在的区域。就邦内而言，PCB厂商紧要分散正在沿海一带，如珠三角、长三角。同时，因为PCB出产工艺较长且庞杂，任何一个出产合头展现品格题目，城市导致PCB报废并酿成较高的经济牺牲，加倍是对高端PCB而言，牺牲更为吃紧。以是，PCB厂商关于性能性湿电子化学品的品格及安稳性请求极端庄重。为担保性能性湿电子化学品的品格及安稳性，性能性湿电子化学品修设商时时必要差遣工程师到客户出产现场供应技艺维持，而两边过于遥远的地舆隔断恐怕影响办事功用及功效，倒霉于餍足客户出产需求。以是，基于工业集群效应及达成对客户实时相应的办事愿意，公司将本项目创立位置确定为上海金山区碳谷绿湾工业园，公司将以此辐射一切长三角地域，迅速相应长三角客户需求的同时，达成公司出产运营的降本增效。

　　本项目紧要产物为集成电道性能性湿电子化学品电镀增加剂，性能性湿电子化学品动作修设业的根源原原料，是邦度策略维持和慰勉的工业。先后出台的《邦度核心维持的高新技艺周围目次》、《工业机合安排向导目次(2019年本)》等一系列策略及向导性文献，把性能性湿电子化学品列为核心繁荣对象。2021年中邦石油和化学工业笼络会公布《石油和化学工业“十四五”繁荣指南及二0三五年前景标的》，指明核心开采电子级湿化学品，促使专用化学品与高端修设业协调繁荣，消重环节原料的对外依存度。

　　这一系列工业行业策略将专用电子化学人品业动作计谋性新兴工业的核心周围，慰勉性能性湿电子化学品的繁荣，从产物的研发、出产和运用等合头予以维持，有用督促了公司所属行业的工业升级及计谋性安排，对行业及公司的策划繁荣起到了极大的促使用意。

　　公司建设至今，正在性能性湿电子化学品周围重淀积攒了十余年现实研发和运用体会，涉及众个环节工艺措施，并研发了具有自助常识产权的环节技艺，具有较强的技艺比赛上风。公司依附一向积攒的重心出产技艺、先辈执掌理念，陆续举办产物研发和技艺革新，以餍足下逛运用周围客户的需求，将客户面对的整体技艺挑衅转化成实际的产物和可行的工艺处分计划

　　跟着5G技艺的施行和5G联系的电子终端开发的普及，越来越众的人们享福到了高速、低延迟、高牢靠的无线搜集办事带来的便捷和实惠。同时，正在AI、智能修设和其他新兴技艺的促使下，5G联系的电子终端开发，如智在行机、道由器、传感器等也正在慢慢普及和升级，促使了智能终端、新能源汽车、集成电道等新兴工业的兴盛。性能性湿电子化学品动作修设业的根源原原料之一，正在智能终端、新能源汽车、集成电道修设等周围中吞没主要的位子，鄙人逛行业迅速繁荣的影响下也将外示出优秀的市集繁荣前景。

　　公司全资子公司上海天承化学有限公司为项目标践诺主体，遵循项目筹办及预测的资金运用需求，公司拟运用超募资金邦民币3,000万元向上海天承化学有限公司增资用于践诺新项目。增资已毕后，上海天承化学有限公司的注册本钱将由2,000万元增至5,000万元。

　　本项目富裕愚弄上海市碳谷绿湾工业园原原料上风，主动对接上海市、金山区都市创立和工业繁荣需求，切合邦度联系工业策略以及公司计谋繁荣的必要。本项目标创立有助于冲破外洋化工巨头正在电子化学品周围的垄断，补充邦内此类原料技艺空缺，处分高端电子化学品卡脖子题目。项目践诺后将进一步加强公司主业、普及公司重心比赛力，切合公司及公司一共股东的好处。

　　本次超募资金投资项目紧要从事性能性湿电子化学品电镀增加剂的研发、出产与发卖，项目践诺将有助于公司的剩余本领及抗危机本领进一步提拔，从而普及公司的市集比赛上风。同时，项目践诺或许巩固公司归纳比赛上风，有利于公司改日的可陆续繁荣。

　　1、如因邦度或地方相合策略安排、项目审批等践诺要求发作转化，该项目标践诺恐怕存正在延期、调换、中止以至终止的危机。

　　2、公司运用超募资金投资创立新项目标可行性阐述是基于目下经济地势、行业前景的判决等归纳要素做出。项目践诺进程中，面对行业策略转化、市集转化、项目执掌等诸众不确定要素，恐怕存正在项目经过未达预期的危机。

　　3、本次拟运用超募资金投资创立新项目，存正在陆续进入的进程，新增职员、折旧及摊销等用度恐怕将导致公司净资产收益率短期内展现低重的环境，短期内对公司经交易绩恐怕将发作必然影响。

　　为楷模公司召募资金存放与运用，珍惜投资者的合法权力，正在联系审批秩序实践已毕后，公司将庄重遵照《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》等相合公法法例和公司《召募资金执掌轨制》法则，开立召募资金专用账户，专项存储本次公司进入的超募资金，并与开户银行、保荐机构签定召募资金监禁同意。正在项目践诺进程中，公司将遵循项目践诺进度慢慢进入超募资金，担保超募资金的运用安乐。

　　公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次聚会登科一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标议案》，许可公司运用超募资金统共邦民币3,000万元用于投资创立新项目。公司独立董事对上述事项宣告了许可的独立私睹，保荐机构对上述事项出具了无反驳的核查私睹。

　　公司独立董事以为：本次运用个别超募资金投资创立新项目有利于普及召募资金的运用功用，切合公司和一共股东的好处。本次运用个别超募资金投资创立新项目事项涉及的审议秩序切合《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例及公司《召募资金执掌要领》的法则，不存正在损害股东好处的境况。以是，许可公司合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标事项。

　　公司监事会以为：公司本次运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标事项，是基于公司计谋筹办的必要，有利于公司久远繁荣，切合召募资金的运用设计。不存正在变相变更召募资金用处的境况，不存正在损害公司及股东特地是中小股东好处的境况。本次运用个别超募资金投资创立新项目事项涉及的审议秩序切合《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例及公司《召募资金执掌要领》的法则，不存正在损害股东好处的境况。以是，许可公司合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标事项。

　　天承科技本次运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标事项一经公司董事会、监事会审议通过,独立董事宣告了清楚许可的独立私睹，实践了需要的公法秩序，尚待提交股东大会审议通事后践诺，切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》、《上海证券生意所科创板股票上市条例》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例的法则。本次运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目切合公司的繁荣必要，不影响召募资金投资项目标平常践诺，不存正在变更召募资金投向的境况。

　　综上，民生证券对天承科技本次运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标事项无反驳。

　　一、广东天承科技股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十八次聚会审议联系事项的独立私睹；

　　二、民生证券股份有限公司合于广东天承科技股份有限公司运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标核查私睹。

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次聚会报告于2023年8月25日以电子邮件办法向一共监事发出并投递，聚会于2023年8月30日以通信聚会的办法召开。一共监事划一许可宽免本次聚会的报告时限。本次聚会由监事会主席章小平先生会合并主办召开，聚会应出席监事3人，现实出席监事3人，董事会秘书列席聚会。

　　本次聚会的召开切合《中华邦民共和邦公公法》等公法、法例、部分规章以及《广东天承科技股份有限公司章程》的相合法则，聚会决议合法、有用。经与会监事投票外决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标议案》

　　经审议，监事会以为：公司本次运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标事项，是基于公司计谋筹办的必要，有利于公司久远繁荣，切合召募资金的运用设计。不存正在变相变更召募资金用处的境况，不存正在损害公司及股东特地是中小股东好处的境况。本次运用个别超募资金投资创立新项目事项涉及的审议秩序切合《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例及公司《召募资金执掌要领》的法则，不存正在损害股东好处的境况。综上，监事会许可本议案。

　　经审议，监事会以为：公司运用个别闲置召募资金举办现金执掌，是正在确保公司召募资金投资项目平常举办和担保召募资金安乐的条件下举办的，有利于普及召募资金运用功用，不会影响召募资金运用，不存正在变相变更召募资金用处的举止，不存正在损害公司和一共股东好处的环境，联系计划和审批秩序切合公法法例及公司召募资金执掌要领的法则。综上，监事会许可本议案。

　　（三）审议通过《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》

　　经审议，监事会以为：公司本次运用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金，可能普及召募金运用功用，富裕阐述召募资金用处，没有与募投项目标践诺设计相抵触，不影响募投项目标平常践诺，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东好处的境况，置换时期距召募资金到账日未超越6个月，切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》、《上海证券生意所科创板股票上市条例》、《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等联系公法法例的法则。综上，监事会许可本议案。

　　经审议，监事以为：公司监事会提名章小平、李晓红为公司第二届监事会非职工监事候选人，切合《公公法》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《公司章程》等公法法例或规章轨制的联系法则。上述非职工监事候选人的任职资历切合联系公法、行政法例、楷模性文献对监事任职资历的请求，不存正在《公公法》《公司章程》法则的不得担负公司监事的境况，上述非职工监事候选人均未受到中邦证券监视执掌委员会的行政惩处或生意所惩戒，不存正在上海证券生意所认定不适合担负上市公司监事的其他境况。

　　整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《2023年半年度申诉摘要》《2023年半年度申诉》。

　　本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完好性负担公法仔肩。

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金举办现金执掌的议案》，许可公司运用不超越600,000,000元(含本数)的闲置召募资金举办现金执掌，用于添置活动性好、安乐性高、投资刻期不超越12个月的具有合法策划资历的金融机构发卖的有保本商定的投资产物（席卷但不限于保本型理家产物、机合性存款、按期存款、大额存单等），运用刻期自公司第一届董事会第十八次聚会、第一届监事会第八次聚会审议通过之日起12个月内有用。正在上述额度和刻期范畴内，资金可滚动运用。公司董事会授权总司理遵循现实环境照料联系事宜并缔结联系文献。

　　经中邦证券监视执掌委员会《合于许可广东天承科技股份有限公司初度公然采行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）许可注册，并经上海证券生意所许可，公司初度公然采行股份数目14,534,232.00股，发行价钱为每股邦民币55.00元，召募资金总额为邦民币799,382,760.00元,扣除各项发行用度（不含增值税）后，召募资金净额为邦民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述召募资金已全面到位，大华管帐师事件所（异常凡是合股）对公司初度公然采行股票的资金到位环境举办了审验，并出具了《验资申诉》（大华验字[2023]000411号）。

　　公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金三方监禁同意》。

　　遵循公司《初度公然采行股票并正在科创板上市招股仿单》（以下简称“招股仿单”）披露的召募资金应用设计，本次公然采行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）及召募资金运用设计如下：

　　因召募资金投资项目创立必要必然的周期，遵循召募资金投资项目创立进度，现阶段召募资金正在短期内展现个别闲置的环境。

　　正在确保不影响召募资金投资项目平常创立和召募资金安乐的条件下，提拔召募资金运用功用，加添公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报。

　　1、本次现金执掌仅限于添置安乐性高、活动性好的低危机型投资产物，席卷但不限于保本型理家产物、机合性存款、按期存款、大额存单等。该等现金执掌产物不得用于质押，不得用于证券投资为目标的投资举止。

　　2、公司董事会授权总司理正在董事会、监事会审议通过的额度范畴、刻期里手使投资计划权并缔结联系文献，整体事项由公司财政部担负机合践诺，席卷但不限于；采取及格的专业金融机构、清楚现金执掌的金额、时间、采取现金执掌产物的种类、缔结合同及同意等。

　　正在确保召募资金投资项目平常举办、担保召募资金安乐和公司平常策划的环境下，公司拟对最高额度不超越600,000,000元（含本数）的闲置召募资金举办现金执掌。

　　公司将遵照上海证券生意所的联系法则，实时实践新闻披露任务，不会变相变更召募资金用处。

　　公司运用个别闲置召募资金举办现金执掌所获取的收益将归公司全体，并庄重遵照中邦证监会及上海证券生意所合于召募资金监禁方法的请求执掌和运用资金，现金执掌到期后将本金及对应的收益送还至召募资金专户。

　　公司本次设计运用个别短促闲置召募资金举办现金执掌是正在确保不影响召募资金投资项目平常创立和召募资金安乐的条件下举办的，不会影响公司闲居资金平常周转必要和召募资金投资项目标平常运转，亦不会影响公司主交易务的平常繁荣。同时，对短促闲置的召募资金应时举办现金执掌，能获取必然的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　即使公司拟投资安乐性高、活动性好、危机较低的产物，但并不解除该项投资收益受到市集震动的影响，存正在必然的体例性危机。

　　1、为独揽、提防危机，公司将秉持小心投资的准则，采取天分好、安乐性高、活动性强的低危机型投资产物。

　　2、公司财政部将放置专人跟踪并阐述现金执掌产物投向及项目发达环境，假若挖掘潜正在的风陡峭素，将机合评估，并针对评估结果实时选用相应的保全方法，独揽投资危机。

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用环境举办监视与查抄，需要时可能聘任专业机构举办审计。

　　4、公司将庄重遵循中邦证监会和上海证券生意所的联系法则，实时实践新闻披露的任务。

　　公司于2023年8月30日召开第一届董事会第十八次聚会和第一届监事会第八次聚会，审议通过了《合于运用个别闲置召募资金举办现金执掌的议案》。公司独立董事就该事项宣告了许可的独立私睹。

　　上述事项无需提交股东大会审议，公司拟展开的运用个别闲置召募资金举办现金执掌营业不涉及相干生意。

　　公司独立董事以为：公司本次拟运用不超越邦民币600,000,000元（含本数）的个别短促闲置召募资金举办现金执掌，实质及审议秩序切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》等联系公法法例、规章及其他楷模性文献和公司《召募资金执掌轨制》的法则，且公司本次运用个别闲置召募资金举办现金执掌不影响召募资金投资项目标平常践诺，不存正在变相变更召募资金投向和损害公司股东好处特地是中小股东好处的境况，切合公司繁荣好处的必要，有利于普及公司的资金运用功用，获取优秀的资金回报。以是，许可公司运用不超越邦民币600,000,000元（含本数）的个别闲置召募资金举办现金执掌。

　　公司监事会以为：公司运用个别闲置召募资金举办现金执掌，是正在确保公司召募资金投资项目平常举办和担保召募资金安乐的条件下举办的，有利于普及召募资金运用功用，不会影响召募资金运用，不存正在变相变更召募资金用处的举止，不存正在损害公司和一共股东好处的环境，联系计划和审批秩序切合公法法例及公司召募资金执掌要领的法则，监事会许可公司自董事会审议通过起12个月内运用闲置召募资金不超越600,000,000元（含本数）举办现金执掌。

　　经核查，民生证券股份有限公司以为：公司运用不超越邦民币600,000,000元（含本数）的闲置召募资金举办现金执掌的事项一经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已宣告了清楚许可的独立私睹，实践了需要的公法秩序，切合《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等公法、法例及楷模性文献的联系法则，不存正在变相变更召募资金运用用处的环境，不会影响公司召募资金投资设计的平常践诺；公司通过开暴露金执掌，可能普及资金运用功用，切合公司和一共股东的好处。

　　综上，本保荐机构对公司本次运用个别闲置召募资金举办现金执掌的事项无反驳。

　　（一）广东天承科技股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十八次聚会联系事项的独立私睹；

　　（二）民生证券股份有限公司合于广东天承科技股份有限公司运用个别闲置召募资金举办现金执掌的核查私睹。

　　本公司董事会及一共董事担保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完好性负担公法仔肩。

　　广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次聚会报告于2023年8月25日通过邮件体式投递公司一共董事，本次聚会于2023年8月30日以现场和通信的办法召开。本次聚会由董事长童茂军先生会合并主办召开，聚会应出席董事5人，现实出席董事5人，公司监事、高级执掌职员列席聚会。

　　本次聚会的会合和召开秩序切合《中华邦民共和邦公公法》《中华邦民共和邦证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相合法则，聚会决议合法、有用。

　　（一）审议通过《合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标议案》

　　遵循公司计谋繁荣筹办，公司拟投资邦民币5,000万元展开“集成电道性能性湿电子化学品电镀增加剂系列技改项目”，项目践诺主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司，个中公司拟运用超募资金邦民币3,000万元对全资子公司上海天承化学有限公司（以下简称“上海天承”）增资，结余项目投资款由上海天承以自有资金补足。

　　整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《合于运用个别超募资金向全资子公司增资暨投资创立新项目标布告》（布告编号：2023-008）。

　　因召募资金投资项目创立必要必然的周期，遵循召募资金投资项目创立进度，现阶段召募资金正在短期内展现个别闲置的环境。正在确保不影响召募资金投资项目平常创立和召募资金安乐的条件下，为提拔召募资金运用功用，加添公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更众的投资回报，公司拟运用不超越600,000,000元(含本数)的闲置召募资金举办现金执掌，用于添置活动性好、安乐性高、投资刻期不超越12个月的具有合法策划资历的金融机构发卖的有保本商定的投资产物。

　　董事会授权总司理正在董事会、监事会审议通过的额度范畴、刻期里手使投资计划权并缔结联系文献，整体事项由公司财政部担负机合践诺，席卷但不限于；采取及格的专业金融机构、清楚现金执掌的金额、时间、采取现金执掌产物的种类、缔结合同及同意等。

　　整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《合于运用个别闲置召募资金举办现金执掌的的布告》（布告编号：2023-007）。

　　（三）审议通过《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的议案》

　　公司拟运用召募资金32,134,285.63元置换前期预先进入及已支出发行用度的自筹资金。遵循《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金执掌和运用的监禁请求》等联系公法法例和公司《召募资金执掌要领》的法则，本次召募资金置换事宜没有与募投项目标践诺设计相抵触，不影响召募资金投资项目标平常践诺，不存正在变相变更召募资金用处和损害股东好处的境况。

　　整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《合于运用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及预先支出发行用度自筹资金的布告》（布告编号：2023-006）。

　　公司第一届董事会任期即将届满，遵循《公公法》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《公司章程》等公法法例或规章轨制的联系法则，公司将展开董事会换届推选处事。董事会拟提名童茂军、刘江波、章晓冬为第二届董事会非独立董事候选人。

　　经董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人的任职资历切合联系公法、行政法例、楷模性文献对董事任职资历的请求，不存正在《公公法》《公司章程》法则的不得担负公司董事的境况，上述非独立董事候选人均未受到中邦证券监视执掌委员会的行政惩处或生意所惩戒，不存正在上海证券生意所认定不适合担负上市公司董事的其他境况。

　　公司第一届董事会任期即将届满，遵循《公公法》《上海证券生意所科创板股票上市条例》《公司章程》等公法法例或规章轨制的联系法则，公司将展开董事会换届推选处事。现董事会拟提名杨振邦、任华为第二届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人中，任华密斯为管帐专业人士。任华密斯已获得独立董事资历证书，杨振邦先生愿意正在本次提名后，将尽疾到场上海证券生意所科创板独立董事任前培训并获得声明。

　　经董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人的任职资历切合联系公法、行政法例、楷模性文献对董事任职资历的请求，不存正在《公公法》《公司章程》法则的不得担负公司董事的境况，上述独立董事候选人均未受到中邦证券监视执掌委员会的行政惩处或生意所惩戒，不存正在上海证券生意所认定不适合担负上市公司董事的其他境况。其它，独立董事候选人的培植后台、处事通过均或许胜任独立董事的职责请求，切合《上市公司独立董事执掌要领》以及公司《独立董事处事细则》中相合独立董事任职资历及独立性的联系请求。

　　整体实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）上披露的《2023年半年度申诉摘要》《2023年半年度申诉》。

　　董事会提请于2023年9月21日下昼14：00点以现场和搜集相联合的办法召开公司2023年第二次暂时股东大会，并授权董事会担负联系会合召开事宜。