并在美国PCAOB注册_股票的专业知识本公司董事会及具体董事保障通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完美性依法负责法令负担。

　　（三）投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相联结的方法

　　采用上海证券买卖所汇集投票编制，通过买卖编制投票平台的投票时代为股东大会召开当日的买卖时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—类型运作》等相闭规章实行。

　　本次提交股东大会审议的议案一经公司第二届董事会第二十一次聚会考中二届监事会第十九次聚会审议通过。闭系通告已于2025年2月27日正在上海证券买卖所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网（）予以披露。本次股东大会原料将于股东大会召开前正在上海证券买卖所网站(刊载。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既可能登岸买卖编制投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要已毕股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站分析。

　　（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个境况详睹下外），并可能以书面体例委托署理人出席聚会和投入外决。该署理人不必是公司股东。

　　（1）个体股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可能阐明其身份的有用证件或说明；委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能说明其具有法定代外人资历的有用说明；委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）协同企业股东应由实行工作协同人或者实行工作协同人委托的署理人出席聚会。实行工作协同人或其委派代外出席聚会的，应出示自己身份证、能说明其具有实行工作协同人或其委派代外资历的有用说明；委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己身份证、协同企业股东单元的实行工作协同人依法出具的书面授权委托书。

　　（4）异地股东可能选取电子邮件方法预定备案，请于2025年3月13日17:00之前将前述说明原料扫描件发送至公司邮箱（wen.），并正在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、相闭所在、相闭电话，邮件主旨请标明“股东大会预定备案”字样。

　　3、备案住址：江苏省无锡市新吴区长江南道27号江苏微导纳米科技股份有限公司证券部。

　　4、出席现场聚会的股东和股东署理人请于聚会召开前半小时内达到聚会住址，并请领导闭系证件的原件加入参会。

　　兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第二次权且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“附和”、“驳倒”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按我方的愿望实行外决。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完美性依法负责法令负担。

　　江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次聚会于2025年2月26日正在公司聚会室以现场联结通信外决方法召开，聚会由董事长王磊先生主办。本次聚会告诉于2025年2月24日以电子邮件方法向具体董事发出。本次聚会应出席董事6名，实质出席董事6名。本次聚会的会集和召开契合《中华百姓共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规章，聚会决议合法、有用。

　　公司拟续聘本分邦际管帐师工作所（非常普及协同）（以下简称“本分邦际”）为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权处分层依照2024年度公司审计处事量和墟市代价境况等与本分邦际会商确定整个酬金。

　　整个实质详睹公司正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于续聘2024年度审计机构的通告》（通告编号：2025-007）。

　　（二）审议通过了《闭于拟定＜江苏微导纳米科技股份有限公司市值处分轨制＞的议案》

　　为增强公司市值处分，真实推进公司擢升投资代价，加强投资者回报，保卫公司、投资者及其他便宜闭系者的合法权利，依照《中华百姓共和邦公邦法》《中华百姓共和邦证券法》《上市公司消息披露处分手腕》《上市公司羁系指引第10号——市值处分》《上海证券买卖所科创板股票上市准则》等法令律例、类型性文献和《公司章程》等规章，联结公司实质境况，拟定《江苏微导纳米科技股份有限公司市值处分轨制》。

　　（三）审议通过了《闭于召开公司2025年第二次权且股东大会的告诉的议案》

　　公司董事会附和于2025年3月14日14时00分正在江苏省无锡市新吴区长江南道27号公司聚会室采用现场和汇集投票相联结的方法召开公司2025年第二次权且股东大会。

　　整个实质详睹公司正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于召开公司2025年第二次权且股东大会的告诉》（通告编号：2025-008）。

　　本公司监事会及具体监事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完美性依法负责法令负担。

　　江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次聚会于2025年2月26日正在公司聚会室以现场联结通信外决方法召开，聚会由监事会主席潘景伟先生主办。本次聚会告诉于2025年2月24日以电子邮件方法向具体监事发出。本次聚会应出席监事3名，实质出席监事3名。本次聚会的召开契合《中华百姓共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相闭规章，聚会决议合法、有用。

　　公司拟续聘本分邦际管帐师工作所（非常普及协同）（以下简称“本分邦际”）为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权处分层依照2024年度公司审计处事量和墟市代价境况等与本分邦际会商确定整个酬金。

　　监事会以为：正在发展2023年度财政审计任职进程中，本分邦际可能恪尽仔肩，听命执业规矩，可能遵照年度审计处事的计算已毕审计处事，为公司出具的往期审计讲述客观、平允的反响了公司的财政处境、谋划成绩和现金流量，具备上市公司审计处事的足够体验和职业素养。为了保障公司审计营业的联贯性，附和续聘本分邦际为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、无误性和完美性依法负责法令负担。

　　●拟聘任的管帐师工作所名称：本分邦际管帐师工作所（非常普及协同）（以下简称“本分邦际”）

　　江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第二届董事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘本分邦际为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权处分层依照2024年度公司审计处事量和墟市代价境况等与本分邦际会商确定整个酬金。

　　本分邦际创立于1988年12月，总部北京，是一家专一于审计鉴证、资金墟市任职、处分商榷、政务商榷、税务任职、法务与算帐、消息本领商榷、工程商榷、企业估值的特大型归纳性商榷机构。

　　本分邦际首席协同人工邱靖之，注册所在为北京市海淀区车公庄西道19号68号楼A-1和A-5区域，结构体例为非常普及协同。

　　本分邦际已赢得北京市财务局宣告的执业证书，是中邦首批取得证券期货闭系营业资历，获准从事特大型邦有企业审计营业资历，赢得金融审计资历，赢得管帐邦法审定营业资历，以及赢得军工涉密营业商榷任职安好保密天资等邦度实行天资处分的最高执业天资的管帐师工作所之一，并正在美邦PCAOB注册。本分邦际过去二十众年连续从事证券任职营业。

　　截至2023年12月31日，本分邦际协同人89人，注册管帐师1,165人，缔结过证券任职营业审计讲述的注册管帐师414人。

　　本分邦际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计营业收入26.41亿元,证券营业收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，重要行业（证监会门类行业，下同）囊括缔制业、消息传输、软件和消息本领任职业、电力、热力、燃气及水临盆和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。

　　本分邦际按影相闭法令律例正在以前年度已累计计提足额的职业危害基金，已计提的职业危害基金和添置的职业保障累计补偿限额不低于20,000万元。职业危害基金计提以及职业保障添置契合闭系规章。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年头至本通告日止，下同），本分邦际不存正在因执业举动正在闭系民事诉讼中负责民事负担的境况。

　　本分邦际近三年因执业举动受到刑事刑罚0次、行政刑罚1次、监视处分门径9次、自律羁系门径7次温柔序处分3次。从业职员近三年因执业举动受到行政刑罚1次、监视处分门径10次、自律羁系门径3次温柔序处分3次，涉及职员37名，不存正在因执业举动受到刑事刑罚的情况。

　　项目协同人及具名注册管帐师1：叶慧，2006年成为注册管帐师，2007年发轫从事上市公司审计，2006年发轫正在本分邦际执业，2025年发轫为本公司供给审计任职，近三年缔结上市公司审计讲述不少于10家，复核上市公司审计讲述3家。

　　具名注册管帐师2：蔡垒，2023年成为注册管帐师，2015年发轫从事上市公司审计，2023年发轫正在本分邦际执业，2025年发轫为本公司供给审计任职，近三年缔结上市公司审计讲述0家，近三年复核上市公司审计讲述0家。

　　项目质料把握复核人：赵永春，2004年成为注册管帐师，2008年发轫从事上市公司审计，2008年发轫正在本分邦际执业，2025年发轫为本公司供给审计任职，近三年缔结上市公司审计讲述2家，近三年复核上市公司审计讲述3家。

　　本分邦际项目协同人、具名注册管帐师、项目质料把握复核人近三年不存正在因执业举动受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视处分门径，受到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律羁系门径、顺序处分的境况。

　　本分邦际及项目协同人、具名注册管帐师、项目质料把握复核人等不存正在或者影响独立性的情况。

　　本分邦际审计任职收费遵照营业的负担轻重、繁简水准、处事请求、所需的处事条款和工时及实质投入营业的各级别处事职员参加的专业常识和处事体验等要素确定。2023年度审计用度共计75.00万元（此中：年报审计用度65.00万元、内控审计用度10.00万元）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司处分层按照墟市平允、合理的订价准则，联结委托的处事量等境况，与本分邦际会商确定2024年度审计酬金事宜并缔结闭系允诺。

　　公司于2025年2月24日召开第二届董事会审计委员会第十八次聚会，审议通过了《闭于续聘2024年度审计机构的议案》，附和公司续聘本分邦际为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　董事会审计委员会对本分邦际的根本境况实行了不苛、全盘的审查，归纳琢磨本分邦际的专业才干、投资者维护才干、诚信处境、独立性等境况，以为本分邦际具备为上市公司供给审计任职的天资，项目职员具有足够的上市公司审计处事的体验和优秀的职业素养。本分邦际正在从事证券营业资历等方面均契合中邦证监会的相闭规章，正在为公司供给2023年财政讲述审计任职中，独立、客观、平允、实时地已毕了与公司商定的各项审计营业，续聘该所可能保障公司审计处事的安定性和延续性。

　　公司于2025年2月26日召开第二届董事会第二十一次聚会，审议通过了《闭于续聘2024年度审计机构的议案》，附和续聘本分邦际为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构，并附和提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年2月26日召开第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《闭于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会以为正在发展2023年度财政审计任职进程中，本分邦际可能恪尽仔肩，听命执业规矩，可能遵照年度审计处事的计算已毕审计处事，为公司出具的往期审计讲述客观、平允的反响了公司的财政处境、谋划成绩和现金流量，具备上市公司审计处事的足够体验和职业素养。为了保障公司审计营业的联贯性，附和续聘本分邦际为公司2024年度财政审计机构及内控审计机构。

　　公司本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。