k线图基础知识解释能够确保客观、独立的专业判断自己行动北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，正在2024年度任职光阴，服从《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）和《上市公司独立董事收拾手段》等法令法则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事职业轨制》（以下简称“《独立董事职业轨制》”）的法则和央浼，恪尽负担、发愤尽责，周到明晰公司运作环境，敦朴实施职责，踊跃出席合联聚会，不苛审议董事会各项议案，对合联事项揭橥看法，准确爱护了公司和股东加倍是中小股东的长处。现将2024年度的独立董事职业环境请示如下：

　　赵天燕，女，1965 年 7月出生，经济学硕士，收拾学博士，中邦注册管帐师。曾任北京华联归纳超市股份有限公司独立董事，现任首都经济生意大学管帐学院讲授，公司独立董事。

　　经自查，2024年度，自己未正在公司掌管除独立董事以外的其他职务，与公司及其首要股东不存正在直接或者间接利害合连或者其他可以影响自己举办独立客观判定的合连，具有《上市公司独立董事收拾手段》《公司章程》及《独立董事职业轨制》所央浼的独立性和掌管公司独立董事的任职资历，不妨确保客观、独立的专业判定，不存正在影响独立性的环境。

　　2024年度，公司共召开了12次董事会聚会、3次股东会聚会。自己踊跃加入合联聚会，与公司筹办收拾层保留了宽裕的疏通，有足够的时候和元气心灵有用地实施职责，会前均不苛审查了聚会质料，对提交董事会审议的个别事项揭橥了专业、昭彰的看法。

　　本年应加入董事会次数 现场出席次数 以通信格式出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否相连两次未亲身加入聚会 列席股东会次数

　　自己掌管公司第九届董事会审计委员会主任、提名委员会委员及战术委员会委员。2024年度，公司召开审计委员会4次，提名委员会5次，战术委员会1次。历次聚会均完全席的环境，全体职业实质如下：

　　审计委员会 4 2024-01-03 审议公司聘任王欣荣密斯为财政总监的议案

　　2024-04-25 1、审议公司2023年度申诉及2024年第一季度申诉合联事项；2、审议公司续聘2024年度财政申诉和内部节制审计机构；3、审计委员会对致同管帐师事件所（特地寻常协同）2023 年度实施监视职责环境的申诉； 4、审议公司2023年内部节制自我评议申诉；5、听取内审部分2023年度及2024年第一季度职业申诉

　　2024-08-28 1、听取公司内审部分2024年半年度职业展开环境；2、审查公司2024年半年度申诉全文

　　2024-10-30 1、听取公司内审部分2024年前三季度职业展开环境；2、审查公司2024年第三季度申诉全文

　　战术委员会 1 2024-04-25 正在现行墟市情况下，对公司筹办起色思绪举办研讨

　　提名委员会 5 2024-01-03 对聘任公司高级收拾团队和董事会秘书举办审议

　　2024年度，自己以现场格式共加入六次独立董事特意聚会，全体职业实质如下：

　　2024年第一次独立董事特意聚会 2024年3月25日 1、《合于收购联信达股权暨联系买卖的议案》

　　2024年第二次独立董事特意聚会 2024年4月25日 1、《合于2024年度闲居联系买卖额度估计的议案》

　　2024年第三次独立董事特意聚会 2024年8月14日 《合于收购美妙存在股权暨联系买卖的议案》

　　2024年第四次独立董事特意聚会 2024年8月28日 《合于正在华联财政有限义务公司联系存贷款危险的评估申诉》

　　2024年第五次独立董事特意聚会 2024年11月27日 《合于订立租赁合同暨联系买卖的议案》

　　2024年第六次独立董事特意聚会 2024年12月25日 《合于出售子公司股权暨联系买卖的议案》

　　自己容许上述各项议案并投了赞许票，没有批驳或弃权的景况，上述议案正在经独立董事特意聚会审议通事后提交公司董事会审议。

　　行动公司独立董事，正在公司各次董事会及董事会特意委员会召开前，自己均会不苛审查董事会、董事会特意委员聚会案，主动向公司明晰临盆筹办和运作环境。正在聚会上，自己踊跃列入聚会商量并连系自己的专业学问提出提倡，踊跃实施了独立董事的职责，爱护了公司和中小股东的合法权力。

　　2024年度，自己未发起独立延聘中介机构对公司全体事项举办审计、商议或者核查，未发起召开董事会或向董事会发起召开暂且股东会，亦未有依法公然向股东搜集股东权柄的环境。

　　自己与公司内审部分及外审机构致同管帐师事件所（特地寻常协同）（以下简称“致同事件所”）保留亲密疏通。2024年度，自己每季度听取公司内审职业申诉，深刻明晰公司内控轨制创办及践诺环境。行动独立董事，自己踊跃列入年度审计前后与注册管帐师的疏通，听取致同事件所合于审计团队、审计局限、审计准备、审计重心、审计步伐、管帐计谋、巨大管帐及审计事项、审计结果等方面的请示，并针对合联事项提出眷注或揭橥看法。

　　2024年度，自己苛酷按拍照合法令法则以及《公司章程》的相合法则，亲身出席董事会及其特意委员会等合联聚会，列席股东会聚会，会前均不苛审查聚会质料，使用自己的专业学问作出独立、客观、平正的判定，并正在会上宽裕、昭彰揭橥看法，独立实施职责，不受公司及其首要股东和其他与公司存正在利害合连的单元或者私人的影响，准确爱护一切投资者合法权力。

　　2024年度，自己除了现场加入股东会、董事会、特意委员会外，还按期及不按期正在公司董事会秘书的随同下，到公司及部属门店举办现场实地参观调研；对公司的筹办和财政状态举办明晰，听取公司收拾层对公司筹办状态和模范运作方面的请示，深刻明晰公司购物核心营业筹办收拾办法及调改环境，影院营业的票房环境、上座率，以及宏观计谋蜕化对公司筹办出现的影响。同时自己踊跃加入监禁机构及公司构制的各式培训，陆续更新专业学问；实时操作公司消息披露环境，同时也亲密眷注传媒、汇集相合公司的合联报道，光阴眷注外部情况及墟市蜕化对公司的影响。通过以上格式，自己陆续加深对公司的明晰，强化对收拾层筹办计划的向导和支柱。正在现场参观中，自己准确实施了独立董事的发愤任务。2024年度，自己正在公司现场职业的时候不少于十五日。

　　2024年度，公司为自己履职供给了须要的职业条目和职员支柱，实时向自己发出董事会及其特意委员会聚会知照和文献，构制自己加入合联培训，没有束缚或滞碍自己平常履职的景况。

　　2024年度，自己依据《上市公司独立董事收拾手段》《公司章程》等合联规定，宽裕眷注及监视公司巨大事项，秉持公然、平正、客观准绳，踊跃加入聚会，对公司合联巨大事项供给商议看法。全体如下：

　　自己通过公司于2024年度召开的合联独立董事特意聚会，审议了公司《合于收购联信达股权暨联系买卖的议案》《合于购置资产暨联系买卖的议案》《合于2024年度闲居联系买卖额度估计的议案》《合于与华联集团订立的议案》《合于与财政公司闲居联系存贷款额度估计的议案》《合于收购美妙存在股权暨联系买卖的议案》《合于订立租赁合同暨联系买卖的议案》《合于出售子公司股权暨联系买卖的议案》等联系买卖事项的议案，并容许将该等议案提交董事会审议。公司联系董事正在董事会审议该等联系买卖时依法举办了回避，董事会外决步伐合规、合法。自己以为：公司2024年度爆发的所相合联买卖，外决步伐合法、模范，联系买卖适应《公司章程》《深圳证券买卖所股票上市规定》等合联法令、法则的法则。联系买卖价钱平允，外示了公然、公允、平正的墟市准绳，不会影响公司的独立性，适应公司和一切股东的长处，没有涌现损害公司和一切股东长处的景况，做到了对中小股东的爱惜。

　　申诉光阴，自己通过加入审计委员会认线年度第一季度申诉、半年度申诉、第三季度申诉、2023年年度申诉以及2023年度内部节制自我评议申诉，并与公司2023年度年审机构致同管帐师事件所（特地寻常协同）审计职员保留了宽裕疏通和换取，不苛钻研对公司财政消息及其披露事项，以为：年审注册管帐师已苛酷服从中邦注册管帐师独立审计准绳的法则践诺了审计职业，审计时候宽裕，审计职员修设合理、执业材干胜任，出具的审计报外不妨宽裕反应公司2023年12月31日的财政状态以及2023年度的筹办收效，出具的审计结论适应公司的现实环境。

　　公司苛酷服从中邦证监会合联央浼赓续推动内部节制奉行职业，内部节制评议申诉客观反应了公司内部节制的践诺环境。

　　2024年度，公司审计委员会正在董事会前审议了合于续聘公司2024年度财政申诉和内部节制审计机构合联事项。自己正在合联聚会审议该事项时对续聘事项举办钻研并核查了管帐师事件所的根本环境，以为：致同管帐师事件所（特地寻常协同）正在为公司举办2023年度审计职业进程中不苛有劲，执业质地较高，年审注册管帐师具有较高的专业秤谌，卓异地竣工了公司年度审计职业。以是容许续聘致同管帐师事件所（特地寻常协同）掌管公司2024年度财政申诉和内部节制审计机构。

　　2024年度，经公司提名委员会提名和对王欣荣密斯任职资历的审核，并经公司审计委员会事前审议，公司董事会容许聘任王欣荣密斯掌管公司财政总监，自己正在合联聚会前进行了不苛钻研，以为王欣荣密斯具备掌管上市公司财政总监的天分和材干，容许聘任王欣荣密斯为公司财政总监。

　　（七）因管帐准绳转折以外的来由作出管帐计谋、管帐推断或者巨大管帐过错变更

　　2024年度，未创造公司存正在因管帐准绳转折以外的来由作出管帐计谋、管帐推断转折或者巨大管帐过错变更的环境。

　　2024年度，公司提名委员会实施了对董事、高级收拾职员人选及其任职资历举办选择、审核的职责，正在合联董事会召开前审议通过了《合于聘任公司收拾层团队的议案》《合于聘任公司董事会秘书的议案》《合于聘任公司副总司理的议案》《合于聘任公司总司理的议案》《合于聘任公司副总司理的议案》《合于推举谢丹密斯为公司董事候选人的议案》《合于推举赵泰笙先生为公司董事候选人的议案》《合于推举范熙武先生为公司董事候选人的议案》。自己正在合联聚会上不苛审核了公司的董事、高级收拾职员提名、任免、聘任事项，对董事候选人的推举和高级收拾职员的聘任举办苛酷监视，以为：公司正在推举董事候选人和高级收拾职员中全部遵从了法定步伐，结果平正、有用，董事候选人和高级收拾职员的哺育配景、职业经验、专业材干和职业素养能胜任所聘身分，适应公司和一切股东的长处。

　　2024年度，公司薪酬与视察委员会正在合联董事会召开前审议通过了公司董事、监事、高级收拾职员2023年度薪酬确认及2024年薪酬计划合联事项，自己正在合联聚会上审查了公司2023年度董事、高级收拾职员的薪酬确定凭据、现实支出等环境，以及2024年度非独立董事、监事、高级收拾职员的薪酬确定凭据，以为2023年度薪酬发放及2024年度相合职员的薪酬确定凭据适应公司绩效视察和合联薪酬轨制的法则。

　　（九）制订或者转折股权饱励准备、员工持股准备，饱励对象获授权力、行使权力条目劳绩，董事、高级收拾职员正在拟分拆所属子公司调节持股准备

　　2024年度，未创造公司存正在制订或者转折股权饱励准备、员工持股准备以及董事、高级收拾职员正在拟分拆所属子公司调节持股准备的环境。

　　2024年度，行动公司第九届董事会独立董事，自己苛酷服从《公法律》《证券法》等法令法则、《公司章程》《上市公司独立董事收拾手段》等合联法则，本着客观、平正、独立、诚信的准绳，敦朴发愤地实施独立董事的职责。列入公司各审议事项的计划，郑重、客观的行使了外决权，宽裕阐述了独立董事的功用，准确爱护了公司及股东的合法权力，加倍是中小股东的合法权力的爱惜。