股票基础入门算法公示请见 网信算备240019号来自交往消息汇总：9月5日主力资金净流出142.04万元，散户资金净流入354.15万元。

　　来自公司告示汇总：董事长阎广兴因管事调治引去，董事、总司理闫哲代行董事长职责。

　　来自公司告示汇总：王婕辞去董事、董事会秘书职务，总管帐师范勇杰代行董事会秘书职责。

　　来自公司告示汇总：公司拟调治子公司隆瑞三优充电营业干系交往订价机制为“本钱加成法”。

　　资金流向9月5日主力资金净流出142.04万元，占总成交额2.87%；逛资资金净流出212.1万元，占总成交额4.28%；散户资金净流入354.15万元，占总成交额7.15%。

　　北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第十五次集会决议告示公司于2025年9月5日召开第九届董事会第十五次集会，审议通过提名吴名为非独立董事候选人，侯告捷为独立董事候选人，后者任职资历尚需上交所审核。因王婕辞去董事、董事会秘书职务，董事会指定总管帐师范勇杰代行董事会秘书职责。集会推荐董事、总司理闫哲代行董事长及战术委员会主任委员职责，直至新任董事长推选出现。集会还审议通过修订“三重一大”计划轨制执行手段、调治子公司隆瑞三优与公交集团充电营业干系交往订价机制、修订《公司章程》及其附件的议案，并决意召开2025年第一次权且股东大会。上述第一、三、六、七项议案将提交股东大会审议。

　　北京巴士传媒股份有限公司闭于召开2025年第一次权且股东大会的报告公司将于2025年9月22日14:00召开2025年第一次权且股东大会，现场集会地址为北京市海淀区紫竹院途32号公司4层355集会室。集会采用现场投票与搜集投票相连结体例，搜集投票通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例实行，时期为2025年9月22日交往时段及9:15-15:00。股权注册日为2025年9月16日。审议事项征求捣毁公司监事会、修订公司章程及议事规矩、调治子公司平日干系交往订价机制等议案，并采用累积投票体例推选吴名先生为董事、侯告捷先生为独立董事。此中议案1至4为分外决议议案，议案5对中小投资者稀少计票且涉及干系股东回避外决。注册时期为2025年9月18日至19日，可通过现场、邮件、传真等体例治理。联络体例：贾楠，电话，邮箱

　　独立董事提闻人声明与答应董事会提名侯告捷为第九届董事会独立董事候选人。侯告捷具备上市公司运作基础学问，熟练相干法令法则，具有推行独立董事职责所需的管事经历，尚未获得证券交往所认同的培训说明，答应将尽疾参预培训并获得。其任职资历相符《公法令》《公事员法》、中邦证监会及上海证券交往所相干划定。其具备独立性，不正在公司及其隶属企业任职，不持有公司1%以上股份，未正在重要股东单元任职，与公司无强大营业交往，未为公司供给财政、法令等任职，比来12个月内无相干干系境况。其无不良纪录，未受行政惩罚或刑事惩罚，未被立案探问，未受交往所公然指斥。兼任独立董事的境内上市公司未赶过三家，正在公司连结任职未赶过六年。具备注册管帐师资历，有5年以上审计专业管事经历。已通过董事会提名委员会资历审查，提闻人确认其任职资历相符央浼。

　　独立董事候选人声明与答应（侯告捷）侯告捷声明其具备独立董事任职资历，不存正在影响独立性的境况。其具备上市公司运作相干学问，具有5年以上法令、经济、管帐、财政、经管等履职所需经历，尚未获得独立董事培训说明，答应将尽疾参预培训并获得相干说明。其任职资历相符《公法令》《公事员法》、中邦证监会及上海证券交往所相干划定。其不正在公司及其隶属企业任职，不持有公司1%以上股份，不正在重要股东单元任职，与公司无强大营业交往，未给与过行政惩罚或禁锢要领。兼任独立董事的境内上市公司未赶过3家，正在公司连结任职未赶过六年。具备注册管帐师资历及5年以上审计专业管事经历。已通过公司董事会提名委员会资历审查，将苛厉推行独立董事职责，仍旧独立性，给与禁锢。如产生不相符任职资历境况，将按划定引去。

　　北京巴士传媒股份有限公司闭于董事、董事会秘书离任的告示公司董事会即日收到非独立董事、董事会秘书王婕姑娘的书面引去叙述。王婕姑娘因管事调治缘由，申请辞去公司非独立董事、董事会秘书职务，引去自投递董事会之日起生效。其原定任期至2026年6月29日，离任后不再控制公司任何职务，不存正在未推行完毕的公然答应。王婕姑娘的引去未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响董事会平常运转。董事会对王婕姑娘正在任职时刻的勤劳尽责默示感动。正在董事会秘书空白时刻，由公司总管帐师范勇杰先生代行董事会秘书职责，公司将尽疾告终新任董事会秘书的选聘管事并推行消息披露仔肩。

　　北京巴士传媒股份有限公司闭于调治子公司隆瑞三优与公交集团充电营业平日干系交往订价机制的告示子公司隆瑞三优与控股股东北京大家交通控股（集团）有限公司拟调治充电营业干系交往订价机制。原和道中充电任职费与燃油代价挂钩的订价机制因战略文献失效且不相符目前商场状况，拟调治为“本钱加成法”。充电任职费单价按整年充电总本钱除以整年充电电量，并商量8%利润率、绿电价差、用电损耗及增值税税率确定。每年由第三方机构核查上年数据，审定实践任职费单价并结算。电费程序按邦网北京电力公司工贸易分时电价践诺。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议。干系交往有利于公司充电营业恒久巩固发达，不存正在损害公司及中小股东长处的境况。

　　北京巴士传媒股份有限公司闭于董事长离任的告示公司董事长阎广兴因管事调治缘由，于2025年9月5日向董事会提交书面引去叙述，辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战术委员会主任委员职务，辞任后不再控制公司任何职务。其原定任期至2026年6月29日。此次辞任未导致董事会成员低于法定人数，引去自投递董事会之日起生效。公司董事会对阎广兴正在任时刻的履职默示感动。为保险董事会平常运作，所有董事划一推荐公司董事、总司理闫哲代行董事长及董事会战术委员会主任委员职责，代行限期至新任董事长推选出现为止。公司将按标准尽疾告终董事、董事长及战术委员会主任委员的补选管事。

　　北京巴士传媒股份有限公司闭于公司独立董事离任的告示独立董事卢闯因个缘分由申请辞去第九届董事会独立董事及特意委员会相干职务，引去将正在股东大会推选新任独立董过后生效。卢闯原定任期至2026年6月29日，离任后不再控制公司任何职务。鉴于其为管帐专业人士且引去将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，需补选后方可离任。公司于2025年9月5日召开董事会，提名侯告捷为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。侯告捷任中兴财光华管帐师事件所共同人，未持有公司股份，相符任职资历。若膺选，将接任审计委员会主任委员及各特意委员会委员职务。公司董事会对卢闯的孝敬默示感动。

　　北京巴士传媒股份有限公司闭于修订《公司章程》及其附件的告示依照《公法令（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》划定，公司拟修订《公司章程》及其附件。公司将不再修设监事会，其权柄由董事会审计委员会行使，《监事集会事规矩》相应废止。修订实质涉及公司管理构造、股东权柄、董事会及特意委员会职责、独立董事轨制、利润分拨战略等方面。《股东大集会事规矩》修订后改名为《股东集会事规矩》。本次修订曾经公司第九届董事会第十五次集会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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