安图生物董事会议事规则(2025年10月修订)规范董事会议事方式和决策程序2025年11月4日_股票知识

　　安图生物董事会议事规则(2025年10月修订) 规范董事会议事方式和决策程序2025年11月4日截至2025年10月31日收盘，安图生物(603658)报收于38.46元，较上周的38.83元下跌0.95%。本周，安图生物10月27日盘中最高价报38.97元。10月30日盘中最低价报37.91元。安图生物此刻最新总市值219.77亿元，正在医疗东西板块市值排名11/126，正在两市A股市值排名880/5163。

　　股本股东改观：截至2025年9月30日，股东户数为3.4万户，较6月30日节减197户，减幅0.58%。

　　事迹披露重心：2025年前三季度主营收入31.27亿元，同比低落7.48%；归母净利润8.6亿元，同比低落10.11%。

　　公司通告汇总：安图生物及子公司获14项医疗东西注册证，涵盖呼吸道病毒抗原检测、过敏原及炎症因子检测等范围。

　　股东户数调动截至2025年9月30日，公司股东户数为3.4万户，较6月30日节减197.0户，减幅0.58%。户均持股数目由上期的1.67万股上升至1.68万股，户均持股市值为65.92万元。

　　财政讲演 2025年三季报显示，公司前三季度主营收入31.27亿元，同比低落7.48%；归母净利润8.6亿元，同比低落10.11%；扣非净利润8.15亿元，同比低落12.36%。2025年第三季度单季度主营收入10.67亿元，同比低落9.04%；单季度归母净利润2.89亿元，同比低落14.3%；单季度扣非净利润2.69亿元，同比低落18.82%。欠债率为24.57%，投资收益8601.68万元，财政用度626.65万元，毛利率64.83%。

　　安图生物第五届监事会第七次集会决议通告集会于2025年10月28日以现场形式召开，应到监事3名，实到3名，审议通过《闭于2025年第三季度讲演的议案》《闭于修订暨裁撤监事会、设立职工代外董事的议案》《闭于修订并制订公司内部解决轨制的议案》，全豹议案均获全票通过。后两项议案尚需提交2025年第二次权且股东大会审议。

　　安图生物闭于公司及全资子公司获取医疗东西注册证的通告公司及全资子公司思昆生物近期获取邦度药监局及河南省药监局公布的14项医疗东西注册证，产物网罗全主动基因测序文库制备仪、腺病毒抗原检测试剂盒、呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒、纯正疱疹病毒1+2分型核酸检测试剂盒，以及众项过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒、白介素-1β、白介素-2、甲氧基肾上腺素检测试剂盒等。注册证有用期均为5年。上述产物拓展了公司产物线，短期内对公司事迹影响较小，本质出售受墟市扩充影响，存正在不确定性。

　　安图生物股份回购内部限定轨制(2025年10月修订) 公司制订股份回购内控轨制，样板回购动作，合用情景网罗减资、员工持股筹划、转股及保护公司代价。回购须奉行董事会或股东会决定步调，肃穆消息披露。资金由来网罗自有资金、发债、召募资金等。回购价值上限高于董事会决议前30个生意日均价150%的，需注解合理性。不得正在宏大事项敏锐期回购，已回购股份用于刊出的应正在3年内竣工，用于让渡的须正在披露回购结果12个月后出售，且效力纠集竞价生意法例。

　　安图生物宏大事项内部讲演轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在样板宏大事项消息讲演，确保消息披露实时、确实、切确、完备。合用对象网罗控股股东、董事、高管及子公司承当人。宏大事项涵盖按期讲演、宏大生意、闭系生意、策划危机、资产交易、对外投资、担保、诉讼、照料层调动、事迹预告等。讲演任务人应正在知悉当日向董事会秘书及证券工作部讲演并提交书面质料。证券工作部承当促进消息披露流程，苛禁揭露黑幕消息或从事黑幕生意。

　　安图生物董事和高级照料职员持有本公司股份及其调动照料轨制(2025年10月修订) 轨制合用于公司董事、总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监等。闭联职员所持股份网罗自己名下及他人账户、信用账户内股份。须正在任职、消息调换、离任后2个生意日内申报消息。交易股份需提前3个生意日报告董事会秘书，离任后6个月内不得让渡股份。每年可让渡股份不横跨其所持总数的25%，亏损1000股可一次性让渡。股份调动须正在2个生意日内披露，拟减持需提前15个生意日披露筹划。禁止正在年报、季报通告前敏锐期生意，禁止短线生意。违规将被科罚并追接管益。

　　安图生物对外担保照料轨制(2025年10月修订) 公司对外担保实行团结照料，未经董事会或股东会允许不得供应担保。担保对象须具独立法人资历和较强偿债本领，并供应反担保。为闭系人担保须经非闭系董事三分之二以上许诺并提交股东会审议。董事会或股东会审议时应审查被担保人资信及危机。财政核心承当经办，法务部、证券工作部协同照料。担保合同须书面订立，昭彰主债权、限期、形式等。公司应增强档案照料、消息披露及危机监控，发明题目实时应对。违规担保将查究义务。

　　安图生物子公司照料轨制(2025年10月修订) 公司通过委派董事、监事、高管及通常禁锢增强对子公司的照料，笼罩人事、财政、投资、消息披露等方面。子公司须样板解决，健康内部轨制，效力公司财政计谋，按期报送司帐报外及闭联原料。未经公司允许不得对外担保或实行高危机投资。须肃穆履行消息披露轨制，实时讲演宏大事项。公司可对子公司发展内部审计，子公司应予配合。轨制经董事会审议通事后生效。

　　安图生物投资委员会任务细则(2025年10月修订) 投资委员会承当决定未达董事会审批权限的投资事项，对到达权限的事项实行论证说明。遵命合法合规、适当政策、资源优化、危机可控规则。职责网罗项目论证、宏大投资绸缪、听取请示、发达讲演、项目筛选预评估、构制实行年度投资筹划、资产治理决定及保举子企业照料层人选。董事长任主任，成员以行政任用为准。投资部为通常做事机构。集会须三分之二以上成员出席，决议过对折通过。集会记实需签字存档，决议报送董事会。参会职员负保密任务。

　　安图生物独立董事任务轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在完竣解决构造，加强董事会监视机能，保护中小股东好处。独立董事须满意独立性恳求，不正在公司或隶属企业任职，与重要股东、实控人无利害相闭。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，起码含一名司帐专业人士。每届任期六年，蝉联不横跨六年。职责网罗插手决定、监视制衡、专业商量，对闭系生意、答应调换等颁发独立观点。公司应供应履职条款和经费维持，确保知情权和任务方便。独立董事每年现场任务不少于15日，须提交年度述职讲演。

　　安图生物招待和扩充任务及消息披露备查挂号轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在样板投资者相闭照料，保证消息平正披露。董事会秘书为承当人，证券部为机能部分。招待对象网罗证券供职机构、投资者、媒体等。公司可通过官网、上证e互动平台、电话等形式疏导。召开注解会、回收调研须效力划定，防卫揭露未公然消息。调研须缔结答应书，造成书面记实并存在。上证e互动平台消息揭橥应确实、切确、完备，不得选取性披露或误导投资者。应修筑投资者相闭照料档案，存在起码10年，并正在按期讲演中披露备查状况。

　　安图生物投资者相闭照料轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在增强公司与投资者疏导，增进通晓，完竣解决，守卫投资者权力。遵命合规性、平等性、主动性、诚笃守约规则。通过消息披露、股东会、注解会、途演、闲叙等形式相易，确保消息透后。禁止揭露未公然宏大消息，防卫黑幕生意。董事会秘书为承当人，证券工作部承当通常工作。公司需设立闭系电话、邮箱，开设官网投资者相闭专栏，适宜处分诉求，修筑档案并存在不少于三年。不得实行选取性披露或对股价作答应。

　　安图生物董事会秘书任务法例(2025年10月修订) 董事会秘书为公司高级照料职员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可蝉联。需具备财政、照料、功令等专业学问，无《公法律》《上市法例》禁止情景。职责网罗消息披露、投资者相闭照料、谋划董事会及股东大会、保密、构制培训等。公司设证券工作部协助任务。董事会秘书有权了然公司财政策划状况，插手集会，查阅原料。公司应供应履职方便，若空白超三个月，董事长须代行职责。

　　安图生物股东集会事法例(2025年10月修订) 股东会分为年度和权且集会，年度集会应正在上一司帐年度告终后6个月内召开，权且集会正在划定情景下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及独立或合计持股10%以上股东有权倡议召开权且股东会。集会蚁合、提案、报告、召开等步调须适当准则及章程。决议分平常和稀少决议，永诀需出席股东所持外决权过对折或三分之二以上通过。涉及闭系生意、中小投资者好处事项应独立计票。应延聘讼师对集会合法性出具功令观点。

　　安图生物总司理任务细则(2025年10月修订) 总经源由董事会聘任，主办通常策划，构制实行董事会决议，对董事会承当。细则划定总司理任职资历、任免步调及禁止情景。行使策划照料、拟定内部机构设立、基础照料轨制、提请聘任或解聘高管等权柄，并列席董事召集会。设立总司理办公会，查究决计策划、照料宏大事项，集会纪要存在并报董事会立案。财政照料、人事任免、投资款付出、资产利用等正在授权畛域内由总司理审批，宏大事项报董事会立案。应按期向董事会讲演临盆策划、财政情景等状况。

　　安图生物董事会特意委员会任务细则(2025年10月修订) 公司设立审计、薪酬与考查、提名、政策发扬四个特意委员会。审计委员会成员三分之二为独立董事，且含司帐专业人士；薪酬与考查、提名委员会成员中独立董事过对折。各委员会承当相应范围查究、审议及创议：审计委员会监视外里部审计、财政消息披露；薪酬与考查委员会制订董事及高管薪酬计划；提名委员会承当董事及高管人选挑选与审核；政策发扬委员会查究公司永远发扬政策与宏大投资。集会须三分之二以上成员出席，决议经统统委员过对折通过，并向董事会讲演。

　　安图生物累积投票制实行细则(2025年10月修订) 股东正在推选董事时，每股具有与应选董事人数相称的投票权，可纠集或涣散操纵。合用于股东会推选或改换两名以上非独立董事或独立董事，且简单股东及其同等举动人持股比例达30%以上的情景。独立董事与非独立董事离开投票。所投推选票数横跨累积外决票数或差额推选中投票横跨应选人数的，视为无效。候选人得票须横跨出席股东所持外决权二分之一方可考取。若得票相像致考取人数超限，需二次推选；若考取人数亏损法定或章程划定人数三分之二，应正在两个月内再次召开股东会补选。

　　安图生物年报消息披露宏大毛病义务查究轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在降低年报消息披露实在实性、切确性、完备性和实时性。合用于公司董事、高管、部分及子公司承当人、控股股东、实控人等闭联职员。因违反准则、轨制或规程导致年报披映现现宏大毛病或不良影响的，将查究义务。保持恰如其分、过错与义务相适合规则。查究体式网罗行政义务(警惕、降职、排除合同)和经济义务(罚款、补偿)，紧张者移交法律构造。董事会审议处分决计，保证陈述申辩权力，闭系董事应回避外决。

　　安图生物董事集会事法例(2025年10月修订) 样板董事集会事形式和决定步调，擢升运作恶果与科学决定水准。董事会由7至13名董事构成，设董事长1人、副董事长1人，每届任期三年。行使蚁合股东会、决计策划筹划、投资计划、聘任高管、制订基础照料轨制等权柄。集会分按期与权且，按期集会每年起码召开两次。应有过对折董事出席方可实行，决议须统统董事过对折许诺通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上许诺。董事应回避闭系生意等事项外决。集会记实由董事会秘书承当，决议履行由董事长鞭策。

　　安图生物宏大投资和生意决定轨制(2025年10月修订) 昭彰生意事项网罗添置或出售资产、对外投资、供应财政资助、担保等，不含通常策划生意。生意达必然准则需董事会审议并披露，如资产总额占比来一期经审计总资产10%以上。更高准则如资产总额50%以上的，须提交股东会审议。供应担保、财政资助等另有特意划定，片面情景可免于提交股东会审议。生意金额持续12个月内累计筹划，特定状况需经股东会稀少决议。轨制划定审计、评估及消息披露恳求，由董事会注脚，经股东会审议通事后生效。

　　安图生物舆情照料轨制(2025年10月制订) 轨制旨正在擢升舆情应对本领，修筑急速响应和应急治理机制，守卫投资者权力。合用于公司及子公司。舆情网罗媒体负面报道、不实传言、影响股价的消息等，分为宏大与普通两类。董事会团结指示，须要时制造应急小组。证券工作部与传播部承当舆情搜聚、说明与上报。处分规则为急速响应、诚信疏导、主动承受、体系运作。宏大舆情需实时探问、揭橥澄清通告、增强疏导，可采纳功令手腕维权。对泄密、宣称伪善消息动作将追责。

　　安图生物闭系生意照料轨制(2025年10月修订) 样板闭系生意动作，确保决定平正，守卫股东稀少是中小投资者权力。凭借《公法律》《证券法》《股票上市法例》等制订，昭彰闭系生意界说及闭系人畛域。决定权限按金额和比例分级审批，由董事长、董事会或股东会审议。宏大闭系生意需独立董事特意集会审议，并奉行消息披露任务。为闭系人供应担保或财政资助有肃穆节制。通常闭系生意可合理估计并累计筹划。片面生意可宽免审议与披露。消息披露由证券工作部承当，按期讲演中需分类披露宏大闭系生意。

　　安图生物司帐师工作所选聘轨制(2025年10月修订) 样板司帐师工作所选聘动作，保护股东好处。选聘须经审计委员会审议、董事会审议后，由股东会决计。形式网罗逐鹿性商洽、公然招标等，确保平正刚正。评议准则涵盖审计用度报价、天性条款、执业记实、质料照料水准等，个中质料照料水准权重不低于40%，审计用度报价权重不高于15%。审计项目共同人、具名注册司帐师供职满5年须轮换。聘任期内审计用度降幅超20%需披露原由。公司应每年披露工作所供职年限、审计用度及履职评估状况。文献原料存在不少于10年。

　　安图生物消息披露照料轨制(2025年10月修订) 样板消息披露动作，守卫投资者权力。公司及闭联任务人须实时、确实、切确、完备地披露大概影响证券价值的宏大消息，不得有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。实质网罗按期讲演、权且讲演等，宏大事变应当即披露。董事会团结指示，董事会秘书构制实行。董事、高级照料职员对消息披露承受义务。应修筑保密机制，提防黑幕生意。消息披露违规将查究义务。轨制凭借闭联功令准则及公司章程制订，由董事会承当注脚和修订。