天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会美满成员包管音讯披露的实质可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次聚会知照于2022年9月23日以通信办法发出，聚会于2022年9月27日以现场和通信外决相维系的办法正在公司聚会室召开，聚会应出席董事9名，本质出席董事9人。聚会聚合、召开相符《中华公民共和邦公国法》《公司章程》及公司《董事聚会事端正》的规则，聚会合法有用。本次聚会由公司董事长沈中华先生主理，公司董事审议通过如下议案：

　　的确实质详睹与本告示同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于修订个别条件的告示》。

　　经公司董事会提名委员会举行资历审核，公司董事会提名沈中华先生、徐德伟先生、刘玉萍密斯、赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席聚会的董事对以上候选人举行逐项外决，外决结果如下：

　　的确实质详睹与本告示同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于董事会换届推举的告示》《独立董事合于第五届董事会第三十六次聚会合系事项发外的独决计睹》。

　　经公司董事会提名委员会举行资历审核，公司董事会提名王子阳先生、刘红霞密斯、黄晓亮先生、徐明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席聚会的董事对以上候选人举行逐项外决，外决结果如下：

　　的确实质详睹与本告示同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于董事会换届推举的告示》《独立董事提闻人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事合于第五届董事会第三十六次聚会合系事项发外的独决计睹》。

　　本议案需经深圳证券买卖所对独立董事候选人的任职资历和独立性审核无贰言后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票造举行外决。

　　公司定于2022年10月14日下昼15:00召开2022年第五次且自股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。

　　的确实质详睹与本告示同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于召开2022年第五次且自股东大会的知照》。

　　本公司及监事会美满成员包管音讯披露的实质可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次聚会知照于2022年9月23日以通信办法发出，聚会于2022年9月27日以现场和通信外决相维系的办法正在公司聚会室召开，聚会应出席监事3名，本质出席监事3名。聚会聚合、召开相符《中华公民共和邦公国法》和《公司章程》的规则，聚会合法有用。本次聚会由监事会主席韩雪密斯主理，与会监事审议通过如下议案：

　　公司监事会推举曹姗密斯、李杏园密斯为第六届监事会非职工代外监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席聚会的监事对以上候选人举行逐项外决，外决结果如下：

　　经郑重核查，监事会以为：上述职员的任职资历相符掌管公司监事的要求，具有推行监事职责的才干，不生计《公国法》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》等合系规则中不得掌管公司监事的景遇。

　　的确实质详睹与本告示同日正在巨潮资讯网（）披露的《合于监事会换届推举的告示》。

　　本公司及董事会美满成员包管音讯披露的实质可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十六次聚会，审议通过了《合于修订个别条件的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　依据《中华公民共和邦公国法》《中华公民共和邦证券法》《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司模范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等执法、法例及模范性文献的合系规则，为进一步圆满公司统治，并维系公司本质情形，拟对《公司章程》举行修订。的确情形如下：

　　公司董事会提请股东大会授权公司统治层打点本次修订《公司章程》涉及的合系工商立案挂号等事宜。

　　本公司及董事会美满成员包管音讯披露的实质可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会即将届满，依据《公国法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市端正（2022年修订）》等执法法例及《公司章程》的规则，公司董事会将举行换届推举。的确情形如下：

　　2022年9月27日公司召开了第五届董事会第三十六次聚会，审议通过了《合于董事会换届暨推举第六届董事会非独立董事的议案》《合于董事会换届暨推举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会举行资历审核，应承提名沈中华先生、徐德伟先生、刘玉萍密斯、赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王子阳先生、刘红霞密斯、黄晓亮先生、徐明先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详睹附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上述董事候选人中兼任公司高级统治职员职务的职员以及由职工代外掌管董事人数总共未超越公司董事总人数的1/2，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

　　王子阳先生、刘红霞密斯、黄晓亮先生曾经获得深圳证券买卖所宣告的独立董事资历证书，徐明先生尚未获得深圳证券买卖所宣告的独立董事资历证书。徐明先生首肯正在本次公司董事会提名后，参与深圳证券买卖所举办的迩来一期独立董事资历培训并获得独立董事资历证书。

　　独立董事对上述议案发外了流露应承的独决计睹，的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《独立董事合于第五届董事会第三十六次聚会合系事项发外的独决计睹》。《独立董事提闻人声明》《独立董事候选人声明》同步正在巨潮资讯网（）披露。

　　本次换届推举事项尚需提交公司股东大会审议。此中，非独立董事候选人的推举将以累积投票造举行外决；独立董事候选人的推举需正在深圳证券买卖所挂号无贰言后方可提交股东大会审议，并采纳累积投票造举行外决。

　　为确保董事会的寻常运作，正在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍应依照相合规则和恳求推行董事职守和职责。公司对第五届董事会诸位董事正在任职光阴发愤尽责以及为公司进展所做功勋流露衷心的感动！

　　1、沈中华先生，1965年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士学历。曾任南京财经大学教授、北京市工程接洽公司项目评估师、中原证券股份有限公司内核办副主任、中信筑投证券股份有限公司投资银行部董事总司理，现任中信筑投血本统治有限公司副董事长、公司董事长。

　　沈中华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　沈中华先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案侦査或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案调査；正在最高公民法院网査询，不属于“失信被施行人”。

　　2、徐德伟先生，1976年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历。曾任武警银川市支队政事部干事、银川市公民政府办公厅秘书主管、银川市金融管事局副局长、北京天象星云私募基金统治有限公司总司理、亚钾邦际投资（广州）股份有限公司常务副总司理，现任公司董事、总司理。

　　徐德伟先生持有公司股份1,000,000股，占公司总股本0.06%，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　徐德伟先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　3、刘玉萍密斯，1966年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士学位，中共党员。自2009年起就职于黑龙江邦中水务股份有限公司，曾任副总裁、董事会秘书。曾荣获第十三届新家当金牌董秘、中邦上市公司投资者合联天马奖卓绝董秘奖，第十二届新家当卓绝董秘等诸众声望。现任公司董事、副总司理。

　　刘玉萍密斯持有公司股份1,000,000股，占公司总股本0.06%，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　刘玉萍密斯不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　4、赵昭先生，1979年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士。曾任大连科冕木业股份有限公司证券事情代外，现任科冕木业（昆山）有限公司董事长、公司董事。

　　赵昭先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　赵昭先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　5、贺晗先生，1988年出生，中邦邦籍，无境外居留权，卒业于西安交通大学，本科学历。曾任广州广电运通金融电子股份有限公司投资司理、深圳凯禾血本统治有限公司投资总监、银川市产城血本投资控股有限公司副总司理，现任公司副总司理。

　　贺晗先生持有公司股份200,000股，占公司总股本0.01%，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　贺晗先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　1、王子阳先生，1986年出生，中邦邦籍，无境外居留权，清华主动化本科硕士卒业，清华金融系博士卒业，主题财经大学博士后正在读。曾任海峡投资统治公司高级投资司理，现任商模智星(北京)接洽公司总司理，深圳市元智贸易形式筹议院院长。现任公司独立董事。

　　王子阳先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　王子阳先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　2、刘红霞密斯，1963年出生，女，中邦邦籍，无境外居留权，博士筹议生学历，南开大学公司统治博士后。曾正在澳大利亚维众利亚大学、英邦卡迪夫大学做探访学者；曾正在首都经贸大学、山东财经大学管帐学院任教；现任主题财经大学管帐学院教学、博士生导师；曾任信达地产股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任九阳股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事、中邦农业银行股份有限公司外部监事。现任公司独立董事。

　　刘红霞密斯未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　刘红霞密斯不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　3、黄晓亮先生，1980年6月出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，中邦政法大学工商统治硕士，中级经济师。曾任中邦电信普宁分公司政企效劳核心副司理、新期间证券南海贸易部营销司理、中信证券佛山贸易部副总司理及营销总监、新期间证券南海贸易部副总司理及客服总监、英大证券有限义务公司高级司理、广东万里马实业股份有限公司副总司理兼董事会秘书及广东新南方集团有限公司总裁帮理。现任广东嘉应造药股份有限公司副董事长、非独立董事、董事会秘书；现任公司独立董事。

　　黄晓亮先生未持有本公司股票，其与公司聘任的其他董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　黄晓亮先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　4、徐明先生，1973年9月出生，江苏南通人，中邦党员。吉林大学掌握表面与掌握工程硕士，清华大学领军立异工程博士（正在读）。曾任中兴通信集团总裁帮理、中兴通信集团战术及MKT总司理、中兴通信副总裁、中兴通信无线产物策划部副总司理。现任深圳力维智联本领有限公司董事长兼总裁、深圳市南山区数字经济资产协会会长、深圳市人工智能资产协会监事长、大湾区数字经济资产同盟执委、科技部“物联网灵敏都会”入库专家、深圳大学修筑与都会计议学院筹议生校外导师、南方科技大学立异创业业界导师、筹议生校外导师。2018年荣获“中邦物联”资产领航?物，2021年入选“深圳百名立异搏斗者”。

　　徐明先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　徐明先生不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　徐明先生尚未获得深圳证券买卖所宣告的独立董事资历证书，徐明先生首肯正在本次公司董事会提名后，参与深圳证券买卖所举办的迩来一期独立董事资历培训并获得独立董事资历证书。

　　本公司及监事会美满成员包管音讯披露的实质可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将届满，依据《公国法》《深圳证券买卖所股票上市端正（2022年修订）》等执法法例和《公司章程》的规则，公司监事会将举行换届推举。公司监事会由3名监事构成，此中非职工代外监事2名，职工代外监事1名。的确情形如下：

　　公司于2022年9月27日召开了第五届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于监事会换届暨推举第六届非职工代外监事的议案》，公司监事会推举曹姗密斯、李杏园密斯为第六届监事会非职工代外监事候选人（合系职员简历睹附件）。

　　上述非职工代外监事候选人将正在公司股东大会审议，并采用累积投票造推举爆发后，与公司职工代外推举爆发的1名职工代外监事联合构成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的寻常运作，正在新一届监事会监事就任前，原监事仍应依照相合规则和恳求推行监事职守和职责。公司对第五届监事会诸位监事正在任职光阴的发愤尽责以及为公司进展所做功勋流露衷心的感动！

　　1、曹姗密斯，1984年出生，中邦邦籍，无境外很久居留权，中共党员，筹议生学历。2016年12月至今，正在七酷投资公司（世纪血本）任合规风控总监；现任公司监事。

　　曹姗密斯未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　曹姗密斯不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考查；经正在最高公民法院网盘问，不属于“失信被施行人”。

　　2、李杏园密斯，1978年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士筹议生学历。曾任中信筑投证券股份有限公司投资银行部副总裁，现任中信筑投血本统治有限公司总监、公司监事。

　　李杏园密斯未持有公司股份，与公司董事、监事、高级统治职员及持有公司5%以上股份的股东、本质掌握人之间不生计相干合联。

　　李杏园密斯不生计《公国法》第一百四十六条规则的景遇之一；未被中邦证监会釆取证券墟市禁入办法；未被证券买卖所公然认定为不适合掌管上市公司董事监事和高级统治职员；未正在迩来三年内受到中邦证监会行政刑罚；未正在迩来三年内受到证券买卖所公然指斥或者三次以上传递驳斥；未因涉嫌犯警被国法坎阱立案侦査或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案调査；经正在最髙公民法院网査询，不属于“失信被施行人”。

　　本公司及董事会美满成员包管音讯披露的实质可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次聚会审议通过了《合于召开2022年第五次且自股东大会的议案》，现将本次股东大会的相合事项作如下安插：

　　本次股东大会聚会召开相符相合执法、行政法例、部分规章、模范性文献和公司章程的规则。

　　通过深圳证券买卖所互联网投票工夫：2022年10月14日9:15—15:00。

　　本次股东大会采用现场外决与收集投票相维系的办法召开。公司将通过深交所买卖体例和互联网投票体例（）向美满股东供给收集款式的投票平台，股东可能正在收集投票工夫内通过上述体例行使外决权。

　　公司股东只可抉择现场投票和收集投票中的一种外决办法，假若统一外决权显示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　于股权立案日下昼收市时正在中邦结算深圳分公司立案正在册的公司美满普及股股东均有权出席股东大会，并可能以书面款式委托代办人出席聚会和参与外决，该股东代办人不必是本公司股东。

　　上述议案经公司第五届董事会第三十六次聚会登第五届监事会第十九次聚会审议通过，详情请睹与本告示同日正在巨潮资讯网（）披露的合系告示。

　　（1）依据《上市公司股东大会端正（2022年修订）》的合系恳求，该议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和独自或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决票独自计票，公司将依据计票结果举行公然披露。

　　（2）议案1.00将举动十分提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（囊括股东代办人）所持外决权的2/3以上通过方可生效。

　　（2）本次推举非独立董事5名、独立董事4名、监事2名，采纳累计投票造，股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数，股东可能将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中随意分派（可能投出零票），但总数不得超越其具有的推举票数。

　　（3）王子阳先生、刘红霞密斯、黄晓亮先生曾经获得深圳证券买卖所宣告的独立董事资历证书，徐明先生尚未获得深圳证券买卖所宣告的独立董事资历证书。徐明先生首肯正在本次公司董事会提名后，参与深圳证券买卖所举办的迩来一期独立董事资历培训并获得独立董事资历证书。

　　独立董事候选人的任职资历和独立性需正在深交所挂号审核无贰言后，股东大会方可举行外决。

　　（一）法人股东立案须持贸易执照复印件（加盖公章）、法定代外人身份证复印件、授权委托书（详睹附件）、出席代外身份证；

　　（三）受个体股东委托代办出席聚会的代办人，立案时须持有代办人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详睹附件）；

　　（四）异地股东可能书面信函或传真打点立案（需供给相合证件复印件），异地股东信函立案以本地邮戳日期为准，不接收电话立案。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所买卖体例和互联网投票体例（地方为）参与投票，收集投票的的确流程详睹附件一。

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东可能通过深圳证券买卖所买卖体例投票和互联网投票体例（）投票，投票秩序如下：

　　看待累积投票议案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每个议案组的推举票数为限举行投票，如股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。假若不应承某候选人，可能对该候选人投0票。

　　（1）推举非独立董事（如提案2.00，采用等额推举，应选人数为5位）股东所具有的推举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×5，股东可将票数均匀分派给5位非独立董事候选人，也可能正在上述候选人中随意分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　（2）推举独立董事（如提案3.00，采用等额推举，应选人数为4位）股东所具有的推举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×4，股东可将票数均匀分派给4位独立董事候选人，也可能正在上述候选人中随意分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　（3）推举监事（如提案4.00，采用等额推举，应选人数为2位）股东所具有的推举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2，股东可将票数均匀分派给2位监事候选人，也可能正在上述候选人中随意分派，但总数不得超越其具有的推举票数。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他全数议案外达不异意睹。

　　正在股东对统一议案显示总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决意睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　互联网投票体例出手投票的工夫为2022年10月14日9:15—15:00。

　　（二）股东通过互联网投票体例举行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证生意指引（2016年修订）》的规则打点身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体例端正指引栏目查阅。

　　（三）股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规则工夫内通过深交所互联网投票体例举行投票。

　　现授权委托（先生/密斯）代外（自己/本公司）出席2022年10月14日召开的天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第五次且自股东大会，并对聚会议案行使如下外决权，对未作的确指示的，受托人有权/无权依照我方的趣味外决。

　　提闻人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名刘红霞密斯为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提闻人已书面应承出任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是正在充塞了然被提闻人职业、学历、专业资历、周密的管事经验、全盘兼职等情形后作出的，本提闻人以为被提闻人相符合系执法、行政法例、部分规章、模范性文献和深圳证券买卖所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明如下：

　　一、被提闻人不生计《中华公民共和邦公国法》第一百四十六条等规则不得掌管公司董事的景遇。

　　二、被提闻人相符中邦证监会《上市公司独立董事端正》规则的独立董事任职资历和要求。

　　六、被提闻人掌管独立董事不会违反中共主题纪委《合于模范中管干部辞去公职或者退（离）息后掌管上市公司、基金统治公司独立董事、独立监事的知照》的合系规则。

　　七、被提闻人掌管独立董事不会违反中共主题构造部《合于进一步模范党政携带干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合系规则。

　　八、被提闻人掌管独立董事不会违反中共主题纪委、教训部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉设立的意睹》的合系规则。

　　九、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合系规则。

　　十、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级统治职员任职资历囚系方法》的合系规则。

　　十一、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级统治职员任职资历统治方法》的合系规则。

　　十二、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级统治职员任职资历统治规则》、《保障机构独立董事统治方法》的合系规则。

　　十三、被提闻人掌管独立董事不会违反其他执法、行政法例、部分规章、模范性文献和深圳证券买卖所生意端正等看待独立董事任职资历的合系规则。

　　十四、被提闻人具备上市公司运作合系的根本学问，谙习合系执法、行政法例、部分规章、模范性文献及深圳证券买卖所生意端正，具有五年以上推行独立董事职责所必定的管事体验。

　　十六、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在上市公司前五名股东单元任职。

　　十八、被提闻人及其直系支属不正在公司控股股东、本质掌握人及其隶属企业任职。

　　十九、被提闻人不是为公司及其控股股东、本质掌握人或者其各自隶属企业供给财政、执法、接洽等效劳的职员，囊括但不限于供给效劳的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员、正在讲述上署名的职员、合资人及苛重担当人。

　　二十、被提闻人不正在与公司及其控股股东、本质掌握人或者其各自的隶属企业有宏大生意往还的单元任职，也不正在有宏大生意往还单元的控股股东单元任职。

　　二十二、被提闻人不是被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法，且限期尚未届满的职员。

　　二十三、被提闻人不是被证券买卖所公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员，且限期尚未届满的职员。

　　二十四、被提闻人不是迩来三十六个月内因证券期货犯警，受到国法坎阱刑事刑罚或者中邦证监会行政刑罚的职员。

　　二十五、被提闻人迩来三十六月未受到证券买卖所公然指斥或三次以上传递驳斥。

　　二十六、被提闻人未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定控造掌管上市公司董事职务。

　　二十七、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因延续三次未亲身出席董事会聚会或者延续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　二十八、囊括公司正在内，被提闻人兼任独立董事的境表里上市公司数目不超越5家。

　　三十、本提闻人曾经促使公司董事会将被提闻人的职业、学历、专业资历、周密的管事经验、全盘兼职情形等周密音讯予以公示。

　　三十一、被提闻人过往任职独立董事光阴，不生计延续两次未亲身出席上市公司董事会聚会的景遇。

　　三十二、被提闻人过往任职独立董事光阴，不生计延续十二个月未亲身出席上市公司董事会聚会的次数超越时间董事会聚会总数的二分之一的景遇。

　　三十三、被提闻人过往任职独立董事光阴，不生计未按规则发外独立董事意睹或发外的独决计睹经外明鲜明与实情不符的景遇。

　　三十四、被提闻人迩来三十六个月内不生计受到中邦证监会以外的其他相合部分刑罚的景遇。

　　三十五、囊括本次提名的公司正在内，被提闻人不生计同时正在超越五家以上的公司掌管董事、监事或高级统治职员的景遇。

　　三十六、被提闻人不生计过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职的景遇。

　　本提闻人包管上述声明可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本提闻人情愿接受由此惹起的执法义务和接收深圳证券买卖所的自律囚系办法或秩序处分。

　　本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券买卖所生意专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外告示，董事会秘书的上述作为视同为本提闻人作为，由本提闻人接受相应的执法义务。

　　提闻人天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会现就提名王子阳先生为天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提闻人已书面应承出任天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是正在充塞了然被提闻人职业、学历、专业资历、周密的管事经验、全盘兼职等情形后作出的，本提闻人以为被提闻人相符合系执法、行政法例、部分规章、模范性文献和深圳证券买卖所生意端正对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，的确声明如下：

　　一、被提闻人不生计《中华公民共和邦公国法》第一百四十六条等规则不得掌管公司董事的景遇。

　　二、被提闻人相符中邦证监会《上市公司独立董事端正》规则的独立董事任职资历和要求。

　　六、被提闻人掌管独立董事不会违反中共主题纪委《合于模范中管干部辞去公职或者退（离）息后掌管上市公司、基金统治公司独立董事、独立监事的知照》的合系规则。

　　七、被提闻人掌管独立董事不会违反中共主题构造部《合于进一步模范党政携带干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的合系规则。

　　八、被提闻人掌管独立董事不会违反中共主题纪委、教训部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉设立的意睹》的合系规则。

　　九、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的合系规则。

　　十、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦证监会《证券公司董事、监事和高级统治职员任职资历囚系方法》的合系规则。

　　十一、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级统治职员任职资历统治方法》的合系规则。

　　十二、被提闻人掌管独立董事不会违反中邦银保监会《保障公司董事、监事和高级统治职员任职资历统治规则》、《保障机构独立董事统治方法》的合系规则。

　　十三、被提闻人掌管独立董事不会违反其他执法、行政法例、部分规章、模范性文献和深圳证券买卖所生意端正等看待独立董事任职资历的合系规则。

　　十四、被提闻人具备上市公司运作合系的根本学问，谙习合系执法、行政法例、部分规章、模范性文献及深圳证券买卖所生意端正，具有五年以上推行独立董事职责所必定的管事体验。

　　十六、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在上市公司前五名股东单元任职。

　　十八、被提闻人及其直系支属不正在公司控股股东、本质掌握人及其隶属企业任职。

　　十九、被提闻人不是为公司及其控股股东、本质掌握人或者其各自隶属企业供给财政、执法、接洽等效劳的职员，囊括但不限于供给效劳的中介机构的项目组美满职员、各级复核职员、正在讲述上署名的职员、合资人及苛重担当人。

　　二十、被提闻人不正在与公司及其控股股东、本质掌握人或者其各自的隶属企业有宏大生意往还的单元任职，也不正在有宏大生意往还单元的控股股东单元任职。

　　二十二、被提闻人不是被中邦证监会采纳证券墟市禁入办法，且限期尚未届满的职员。

　　二十三、被提闻人不是被证券买卖所公然认定不适合掌管上市公司董事、监事和高级统治职员，且限期尚未届满的职员。

　　二十四、被提闻人不是迩来三十六个月内因证券期货犯警，受到国法坎阱刑事刑罚或者中邦证监会行政刑罚的职员。

　　二十五、被提闻人迩来三十六月未受到证券买卖所公然指斥或三次以上传递驳斥。

　　二十六、被提闻人未因举动失信惩戒对象等而被邦度发改委等部委认定控造掌管上市公司董事职务。

　　二十七、被提闻人不是过往任职独立董事光阴因延续三次未亲身出席董事会聚会或者延续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　二十八、囊括公司正在内，被提闻人兼任独立董事的境表里上市公司数目不超越5家。

　　三十、本提闻人曾经促使公司董事会将被提闻人的职业、学历、专业资历、周密的管事经验、全盘兼职情形等周密音讯予以公示。

　　三十一、被提闻人过往任职独立董事光阴，不生计延续两次未亲身出席上市公司董事会聚会的景遇。

　　三十二、被提闻人过往任职独立董事光阴，不生计延续十二个月未亲身出席上市公司董事会聚会的次数超越时间董事会聚会总数的二分之一的景遇。

　　三十三、被提闻人过往任职独立董事光阴，不生计未按规则发外独立董事意睹或发外的独决计睹经外明鲜明与实情不符的景遇。

　　三十四、被提闻人迩来三十六个月内不生计受到中邦证监会以外的其他相合部分刑罚的景遇。

　　三十五、囊括本次提名的公司正在内，被提闻人不生计同时正在超越五家以上的公司掌管董事、监事或高级统治职员的景遇。

　　三十六、被提闻人不生计过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前撤职的景遇。

　　本提闻人包管上述声明可靠、切确、完好，没有伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，本提闻人情愿接受由此惹起的执法义务和接收深圳证券买卖所的自律囚系办法或秩序处分。

　　本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券买卖所生意专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外告示，董事会秘书的上述作为视同为本提闻人作为，由本提闻人接受相应的执法义务。

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