关于股票的基本问题甲方于协议生效后十日内将其应承担的股权转让对价 20.00万元（大写：人民币贰拾万元整）支付至乙方账户2025年第四次暂且股东大会聚会须知 ··············································1

　　2025年第四次暂且股东大会聚会议程 ··············································3

　　闭于调度让渡子公司股权计划暨相闭营业的议案 ································5

　　闭于撤销监事会并修订及干系轨制的议案 ·························17上海创兴资源开辟股份有限公司

　　为维持整体股东的合法权力，确保股东大会聚会顺序同意事出力，保障大会的顺遂举行，凭据中邦证监会颁发的《上市公司股东大会规矩》、《上海创兴资源开辟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和上海创兴资源开辟股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大聚会事规矩》的轨则，特协议本须知，请出席股东大会的整体职员从命施行。

　　一、董事会以维持整体股东的合法权力、坚持大会平常顺序和提升议事出力为规则，郑重施行《公司章程》轨则的职责，做好会集、召开股东大会的各项使命。

　　二、为能实时统计出席聚会的股东（股东代办人）所代外的持股总数，做好会务款待使命，生机拟出席本次股东大会现场聚会的诸位股东配合公司做好提前立案使命，并请立案出席股东大会的诸位股东准时出席聚会。

　　三、为保障股东大会的正经性平和常顺序，凿凿维持与会股东（或股东授权代外）的合法权力，除出席聚会的股东（或股东授权代外）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管制职员、干系使命职员、公司礼聘的状师及董事会邀请的职员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

　　四、请参会职员自发遵照会场顺序，爱戴其他股东的合法权力。进入会场后，请闭上手机或调至振动状况。为保障会场顺序，场内请勿高声喧嚣、随便走动；对搅扰聚会平常顺序、凌犯其他股东合法权力的行径，使命职员有权予以防止。

　　五、未经公司董事会订交，除公司使命职员外的任何人不得以任何格式举行摄像、灌音、摄影。

　　六、出席大会的股东及股东授权代外，依法享有讲话权、质询权、外决权等权柄。

　　七、本次股东大会仅审议股东大会闭照中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无闭的事项不得正在本次聚会上提出质询。

　　八、大会召开时刻，股东或股东授权代外如须要正在大会上讲话，请事先与使命职员举行讲话立案，由主办人策画适应讲话时分后，方可就相闭聚会议案举行讲话。每名股东或股东授权代外讲话时分最长不赶过 5分钟，由主办人指定相闭职员作出回复或阐发。

　　九、本次股东大会接纳现场投票与收集投票相维系的格式。公司将通过上海证券营业所收集投票体系向公司股东供给收集体式的投票平台，股东能够正在本聚会闭照轨则的收集投票时分里通过上述体系行使外决权。公司股东只可拣选现场投票和收集投票中的一种外决格式。如统一股份通过现场和收集投票体系反复举行外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　聚会名称：上海创兴资源开辟股份有限公司 2025年第四次暂且股东大会聚会时分：2025年 12月 12日 14点 30分

　　二、主办人通告上海创兴资源开辟股份有限公司 2025年第四次暂且股东大会现场聚会正式开头；

　　2.01 闭于撤销监事会、废止《监事聚会事规矩》并修订《公司章程》的议案；2.02 闭于修订《股东聚会事规矩》的议案；

　　2025年 8月 10日，上海创兴资源开辟股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 21次聚会审议通过了《闭于拟通过公然挂牌格式让渡子公司股权的议案》，订交公司通过公然挂牌让渡的格式让渡所持上海喜鼎制造工程有限公司（以下简称“喜鼎制造”）100%股权。的确实质详睹公司于 2025年 8月 12日登载正在上海证券营业所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《闭于拟通过公然挂牌格式让渡子公司股权的布告》（布告编号：2025-052）。

　　上述议案已于 2025年 8月 27日颠末公司 2025年第二次暂且股东大会审议通过。

　　因为公司全资子公司上海筑闳制造工程有限公司（以下简称“筑闳制造”）涉及较众诉官司项，且为失信被施行人，其厉重银行账户处于被冻结的状况。截至 2025年 9月 30日，筑闳制造应收账款的金额为 13,362.66万元，应付账款的金额为 14,245.16万元。筑闳制造的应收账款回款景况较差，对公司的事迹爆发较大影响。

　　基于上述道理，公司拟调度让渡子公司股权计划，终止通过公然挂牌格式让渡喜鼎制造 100%股权的营业，拟通过答应让渡格式让渡筑闳制造 100%股权。

　　为盘活资产，添补滚动资金，公司拟以邦民币 20.00万元向台州冠格企业管制有限公司让渡公司持有的筑闳制造 100.00%的股权。

　　本次营业竣工后，公司不再持有筑闳制造股权，筑闳制造将不再纳入公司团结报外限度。

　　公司于 2025年 11月 26日召开第九届董事会第 26次聚会，以扶助 4票，驳倒 0票，弃权 0票，回避 0票审议通过了《闭于调度让渡子公司股权计划暨相闭营业的议案》，订交公司终止通过公然挂牌格式让渡喜鼎制造 100%股权的营业，通过答应让渡格式让渡筑闳制造 100%股权。同时为确保本次营业或许高效、顺遂地推行，公司董事会将提请股东大会授权公司管制层管理答应让渡干系事项并缔结对应答应。

　　的确实质详睹登载正在上海证券营业所网站（）及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《第九届董事会第 26次聚会决议的布告》（布告编号 2025-071）。

　　浙江省台州市温岭市城东街道万昌中道 806号青商大厦 2201室-6（仅限办公用）

　　浙江省台州市温岭市城东街道万昌中道 806号青商大厦 2201室-6（仅限办公用）

　　普通项目：企业管制；企业管制商讨；社会经济商讨服 务；音信商讨任职（不含许可类音信商讨任职）；以自有 资金从事投资营谋（除依法须经接受的项目外，凭开业 执照依法自立展开规划营谋）。

　　经核查中邦施行音信公然网，截至本布告披露日，台州冠格企业管制有限公司不属于失信被施行人。

　　营业对方厉重股东中，浙江利欧控股集团有限公司由公司实质掌管人王相荣先生持股 57.14%。公司凭据《上海证券营业所股票上市规矩》第 6.3.3条中轨则

　　是否存正在为拟出外控股 子公司供给担保、委托 其理财，以及该拟出外 控股子公司占用上市公 司资金

　　担保：?是 ?否□分歧用 ? ? 委托其理财： 是 否□分歧用 占用上市公司资金：?是 ?否□分歧用

　　中邦（上海）自正在交易试验区临港新片区浦东新区大 团镇东至公道2458号

　　修造工程，修造化妆装修筑设工程安排与施工，修造 装配工程，修造幕墙制造工程专业施工，修造智能化 制造工程专业施工，修造防水制造工程专业施工，园 林古修造制造工程专业施工，修造劳务分包，衡宇修 设工程施工，修材、修造装潢资料出卖，制造工程设 计，市政公用制造工程施工，钢布局制造工程专业施 工，地基与根蒂制造工程专业施工，土石方制造工程 专业施工，消防举措制造工程专业施工，金属门窗修 设工程专业施工，附着起落脚手架制造工程专业施 工，机电修筑装配制造工程专业施工，呆滞修筑的销 售与租赁。 【依法须经接受的项目，经干系部分批 准后方可展开规划营谋】

　　注 2：一审讯决如下：一、由被告上海筑闳制造工程有限公司于本占定生效之日起十五日内支出原告云南承凇制造工程有限公司工程款 431074.22元及资金占用息金（自 2023年 1月 11日起以尚欠工程款为基数按天下同期银行间同行拆借核心揭晓的一年期贷款墟市报价利率盘算至款子付清之日止）；二、驳回原告云南承凇制造工程有限公司的其他诉讼乞求。案件受理费 7788元，保全费 2682元，合计 10470元（原告云南承凇制造工程有限公司已预交），由被告上海筑闳制造工程有限公司职掌。二审讯决如下：驳回上诉，坚持原判。

　　上述审计陈诉涉及数据均为毛病变动后筑闳制造截至 2025年 9月 30日数据。

　　本次评估采用资产根蒂法举行了评估。经评估，正在络续规划条件下，于评估基准日 2025年 9月 30日上海筑闳制造工程有限公司总资产账面价钱总资产21,782.24万元、总欠债 21,762.98万元、全面股东权力 19.25万元，评估值为19.06万元，减值额为 0.20万元，减值率为 1.02%。

　　上述评估涉及数据均为毛病变动后筑闳制造截至 2025年 9月 30日数据。

　　（一）《中华邦民共和邦企业邦有资产法》（2008年 10月 28日 主席令第五号 第十一届天下邦民代外大会常务委员会第五次聚会通过）；

　　（二）《中华邦民共和邦公执法》（中华邦民共和邦主席令第四十二号）；（三）《中华邦民共和邦民法典》（第十三届天下邦民代外大会第三次聚会）；

　　（四）《中华邦民共和邦企业所得税法》（中华邦民共和邦邦务院令第 512号）；

　　（五）《中华邦民共和邦资产评估法》（中华邦民共和邦主席令第 46号）；（六）《资产评估行业财务监视管制门径》（财务部 2019年 97夂箢）。

　　（三）《资产评估执业法例——资产评估圭外》（中评协〔2018〕36号）；（四）《资产评估执业法例——资产评估陈诉》（中评协〔2018〕35号）；（五）《资产评估执业法例——资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33号）；（六）《资产评估执业法例——资产评估档案》（中评协〔2018〕37号）；（七）《资产评估执业法例——资产评估设施》（中评协〔2019〕35号）；（八）《资产评估执业法例—呆板修筑》(中评协[2017]39号)；

　　（十一） 《资产评估机构生意质地掌管指南》（中评协〔2017〕46号）；（十二） 《资产评估价钱类型引导成睹》（中评协〔2017〕47号）；（十三） 《资产评估对象司法权属引导成睹》（中评协〔2017〕48号）；（十四） 《资产评估专家指引第 7号——中小评估机构生意质地掌管》（中评协〔2015〕 68 号）；

　　（十五） 《资产评估专家指引第 8号——资产评估中的核检验证》（中评协〔2019〕39号）。

　　（三）被评估单元供给的管帐报外、财政管帐规划方面的材料、以及相闭答应、合同书、发票等财政材料；

　　（五）邦度相闭部分颁发的统计材料和技艺轨范材料及价值音信材料，以及我公司网罗的相闭询价材料和取价参数材料等；

　　资产根蒂法是以资产欠债外为根蒂，合理评估企业外内及外外各项资产、欠债价钱，确定评估对象价钱的评估设施，维系本次评估景况，被评估单元能够供给、评估师也能够从外部网罗到满意资产根蒂法所需的材料，能够对被评估单元资产及欠债伸开整个的清查和评估，于是本次评估合用资产根蒂法；从收益法合用条款来看，被评估单元属于修造行业，从三年一期的规划数据来看，受制于房地产行业全体疲软的影响，企业开业收入频年降低，从 2022年的 1.41亿的收入程度，2023年度收入锐减到 4440万元，降低 69%，2024年度淘汰到 176万元，降低 96%，2025年现象越发厉酷，1-9月没有任何收入。从利润角度，2023年起两年一期均展现较大亏空。维系企业近两年一期的规划情况，企业管制层难以对自此年度的规划景况举行合理预测，无法供给他日年度的规划预测数据。于是本次评估不具备采用收益法评估的条款。于是本次评估不采用收益法。

　　同样，维系被评估单元规划情况，从墟市营业案例，或上市公司可比案例都难以找到与被评估单元规划情况不异或好似的营业案例，不具备采用墟市法评估的条款，本次评估不采用墟市法。

　　凭据上述认识，并维系本次评估宗旨和被评估资产的特质，采用资产根蒂法举行评估。

　　1．营业假设：假定全体待评估资产一经处正在营业经过中，评估师凭据待评估资产的营业条款等模仿墟市举行估价。

　　2．公然墟市假设：公然墟市假设是对资产拟进入的墟市的条款以及资产正在如许的墟市条款下经受何种影响的一种假定。公然墟市是指满盈郁勃与完满的墟市条款，是指一个有自觉的买方和卖方的比赛性墟市，正在这个墟市上，买方和卖方的位子平等，都有获取足够墟市音信的时机和时分，交易两边的营业都是正在自觉的、理智的、非强制性或不受限度的条款下举行。

　　即企业动作规划主体，正在所处的外部处境下，根据规划对象，络续规划下去。企业规划者担任并有才力职掌仔肩；企业合准则划，并或许获取适应利润，以坚持络续规划才力。

　　1. 邦度现行的相闭司法、准则及计谋，邦度宏观经济现象无巨大蜕变；本次营业各方所处地域的政事、经济和社会处境无巨大蜕变；无其他不成预测和不成抗力身分酿成的巨大晦气影响。

　　5. 假设公司他日将接纳的管帐计谋和编写此份陈诉时所采用的管帐计谋正在主要方面根本相仿。

　　6. 假设公司正在现有的管制格式和管制程度的根蒂上，规划限度、格式与现时对象连结相仿。

　　本次评估限度内的财政数据一经北京政远管帐师事情所（一般联合）审计，并出具了政远审字[2025]0247号带络续规划事项段的无保存成睹审计陈诉，咱们眷注到审计陈诉络续规划事项段对企业络续规划才力的描摹，阐发企业存正在与络续规划干系的巨大不确定性：

　　（1）筑闳制造相连两年亏空，2025年 1-9月发作净亏空 2,411,550.84元，且于 2025年 9月 30日，筑闳制造现金及现金等价物仅 3,390.59元,这些事项或景况,连同财政报外附注所示的资产欠债外日后事项,讲明存正在大概导致对筑闳制造络续规划才力爆发巨大疑虑的巨大不确定性。

　　（2）筑闳制造因资金缺乏未能清偿到期债务等，激发多量诉讼及仲裁等或有事项，筑闳制造对厉重诉讼仲裁事项正在财政报外中举行了披露，然而这些诉讼仲裁事项的结果及其对财政陈诉（囊括涉及的资产、欠债确实认和计量）的影响仍存正在较大的不确定性，应付账款涉及多量工程诉讼，已涉诉案件或潜正在诉讼较众，于是无法鉴定对公司本期利润及自此时刻利润的影响。

　　本次营业订价系参考标的公司的评估价钱，营业订价吻合干系司法准则及《公司章程》的轨则，订价平允，不存正在损害上市公司及股东便宜的状况。

　　答应两边确认，由甲方受让标的公司 100%股权，对应标的公司 4,500万元注册资金金，让渡价值为 20.00万元（大写：邦民币贰拾万元），由乙对象其让渡。

　　甲方于答应生效后十日内将其允许担的股权让渡对价 20.00万元（大写：邦民币贰拾万元整）支出至乙方账户。

　　两边确认，本次营业中甲方允许担的股权让渡款为邦民币 20万元（大写：贰拾万元整），甲方将股权让渡款支出至乙方指定账户后，甲方即施行完毕了股权让渡款支出责任，乙方订交视为已收到相应股权让渡款，股权一经交割。甲对象乙方指定账户支出竣工股权让渡款之日为交割日。自交割日起，甲朴直式成为标的公司的股东，将凭据其持有的股份比例享有相应的股东权柄，并担负相应的股东责任。

　　本次营业对方台州冠格企业管制有限公司资信情况优良，出售资产涉及营业金额较低，董事会以为其具备按答应商定支出本次营业款子的才力。

　　为管制公司不良资产，公司让渡全资子公司的股权，吻合公司的悠长计划及整体股东的便宜。

　　凭据《中华邦民共和邦公执法》、《上市公司章程指引》、《上海证券营业所股票上市规矩》等干系司法、行政准则、标准性文献的轨则，维系公司的实质景况，公司决意撤销监事会，凭据干系轨则由董事会审计委员会承接原监事会的权力，《上海创兴资源开辟股份有限公司监事聚会事规矩》等监事会干系轨制相应废止，同时修订《上海创兴资源开辟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过撤销监事会及修订《公司章程》事项之日起消释监事职务。

　　同时，为整个贯彻落实迩来司法准则恳求，确保公司执掌与羁系轨则连结同步，进一步标准公司运作，公司对干系轨制也举行了相应修订，的确子议案景况如下：

　　闭于本议案之子议案 2.01项，本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”“外述同一调度为“股东会”，删除了个人条目中的“监事会”、“监事”等干系外述，将个人条目中的“监事会”删改为“审计委员会”，以及对其他无骨子影响的局部外述举行了调度。其它，因新增或者淘汰条目导致原序号蜕变的，对序号举行相应调度；对个人章节、条目及交叉援用所涉及序号蜕变的做相应调度。的确修订比照外详睹公司于 2025年 12月 2日登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券营业所网站（）的《闭“于撤销监事会并修订

　　除上述需修订的条目外，《公司章程》其他条目连结稳定，以上修订实质以工商立案罗网最终审核结果为准。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士管理本次删改《公司章程》干系的工商转移立案手续等干系事宜。

　　其他的确轨制全文详睹公司 2025年 12月 2日于上海证券营业所网站（）上披露的干系文献。