注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定外汇怎么开户一、 本年度通知摘要来自年度通知全文，为统统明了本公司的规划功效、财政境况及异日兴盛经营，投资者该当到网站注意阅读年度通知全文。

　　二、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员保障年度通知实质的实正在性、凿凿性、完备性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受局部和连带的功令负担。

　　四、 本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为本公司出具了程序无保存睹解的审计通知。

　　公司拟以实行权柄分配股权备案日备案的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数向整个股东每10股派浮现金盈余3元（含税），不送红股，也不实行资金公积金转增股本。截至2023年4月21日，公司总股本400,820,172股，扣除公司回购专户的股份2,350,743 股，以此阴谋合计拟派浮现金盈余119,540,828.70（含税），公 司 2022年度 已 实 施 的 股 份 回 购 金 额23,242,329元（不含印花税、营业佣金等联系用度）。2022年度，公司回购金额及拟派浮现金盈余金额合计占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的32.02%。因公司 2018 年发行的“艾华转债” 处于转股期，故公司 2022 年年度权柄分派以实行利润分派计划的股权备案日可参预利润分派的总股本为准，遵照每股分派金额稳固的准绳对分派总额举行调理。此预案需提交公司2022年年度股东大会允许。

　　凭据原邦度新闻资产部《电子新闻资产行业分类》，铝电解电容器创制属于电子元器件行业中的电子元件及组件创制行业之“铝电解电容器”细分行业；凭据中邦证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“阴谋机、通讯和其他电子开发创制业”（C39）。

　　电极箔为铝电解电容器用合头原原料，电极箔创制凭据原邦度新闻资产部《电子新闻资产行业分类》属电子新闻产物专用原料工业行业中的电子元件原料创制行业之“电容器用铝箔原料”。

　　凭据中邦电子元件行业协会新闻核心的数据：估计2022 年环球铝电解电容器需求量约为 1,620 亿只，同比延长6.8%，到2025年将达1,730亿只，2020-2025年五年均匀延长率约为5.6%。

　　跟着“碳达峰”、“碳中和”政策的经营安顿，能源构造加快演变，我邦鼎力胀动新能源资产的兴盛，新能源汽车、光伏、风电等行业墟市界限赓续扩张，启发了中邦铝电解电容器墟市界限的延长，铝电解电容器墟市占完全电容器墟市占比有所提拔。2022年环球铝电解电容器墟市界限抵达619.9亿元以上，估计2025年环球铝电解电容器场界限将抵达700亿元以上。

　　公司的规划限度为铝电解电容器、铝箔的坐蓐与发卖；坐蓐电容器的开发创制；对外投资。公司自设立以还即从事上述产物的坐蓐与发卖，主开业务未产生转化。

　　凭据产物外观构造，目前公司产物苛重有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及笔直片式液态铝电解电容器，引线式、笔直片式及叠层片式固态铝电解电容器，产物示比如下：

　　公司产物通俗运用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自愿化、智能呆板人、5G通信、数据措置核心、电源、照明、智能电网等众维度运用墟市。

　　公司永远相持“做天下级民族企业”的兴盛愿景，并修筑了“安排+坐蓐+发卖”的公司规划形式。以其完备的资产链、界限化智能创制及分别化品牌力，得回环球高端墟市及客户的必定。凭据天下最大的被动电子元件行业墟市探索和斟酌任职商Paumanok Publication Inc 2023年发布的2022数据显示：公司位列环球第五，前四位永别为NIPPON CHEMICON 、NICHICON、RUBYCON、PANASONIC。

　　(一) 通知期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有奇特外决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

　　一、公司该当凭据首要性准绳，披露通知期内公司规划环境的宏大转化，以及通知期内产生的对公司规划环境有宏大影响和估计异日会有宏大影响的事项。

　　二、公司年度通知披露后存正在退市危险警示或终止上市境况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市境况的理由。

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次集会于2023年4月23日以现场加通信式样正在公司办公楼三楼集会室召开，本次集会由公司董事长艾立华先生集结主办，本次集会报告于2023年4月12日以专人递送、传真及电子邮件等式样投递给整个董事、监事和高级处理职员。应插手集会董事7人，实质插手集会董事7人。公司监事、高级处理职员列席了本次集会。本次集会的集结、召开和外决次序适应相合功令、律例和《公司章程》的轨则，集会酿成的决议合法有用。

　　出席本次集会的整个董事对本次集会的议案举行了郑重审议，并以记名投票外决式样通过以下决议：

　　《2022年度董事会事务通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　《2022年度独立董事述职通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　《2022年度审计委员会履职通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　《2022年度财政决算通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　《2022年年度通知摘要》详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。《2022年年度通知》详睹同日上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　公司拟以实行权柄分配股权备案日备案的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向整个股东每10股派浮现金盈余3元（含税），不送红股，也不实行资金公积金转增股本。如正在实行权柄分配股权备案日时期，因回购股份、股权激劝授予股份回购刊出、可转换公司债券转股等以致公司总股本产生蜕变的，公司拟维护每股分派比例稳固，相应调理分派总额。

　　《合于2022年度利润分派的通告》（通告编号：2023-021）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　《2022年度召募资金存放与实质操纵环境的专项通知》（通告编号：2023-022）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　《2022年度内部把握评议通知》《内部把握审计通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　公司凭据实质规划需求发展外汇套期保值营业，其计划次序适应邦度相合功令、律例及《公司章程》的轨则，有利于规避和防备汇率大幅振动对公司规划酿成的晦气影响，低重汇率振动对公司的影响，不存正在损害公司和整个股东优点的境况。公司董事会提请股东大会授权公司董事长正在额度限度和有用期内签订寻常外汇套期保值营业联系合同文献，公司财政核心控制构制实行联系事宜。

　　《合于公司发展外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2023-023）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　为巩固与榜样公司及子公司外汇套期保值营业的处理，有用防备危险，庇护公司及股东优点，按照《中华公民共和邦证券法》《上海证券营业所股票上市章程》《上市公司新闻披露处理设施》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第 5 号——营业与干系营业》等功令、律例、榜样性文献以及《公司章程》的相合轨则，公司同意了《湖南艾华集团股份有限公司外汇套期保值处理轨制》。

　　《湖南艾华集团股份有限公司外汇套期保值处理轨制》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　（十二）审议通过了《合于更改公司注册资金、修订〈公司章程〉并授权料理工商更改备案的议案》。

　　凭据功令、律例的联系轨则，团结公司可转换公司债券转股的实质环境，拟对《公司章程》联系条件及实质举行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士料理相应的工商更改备案及立案手续。

　　《合于更改公司注册资金、修订〈公司章程〉并授权料理工商更改备案的通告》（通告编号：2023-024）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。《公司章程（2023年4月）》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　（十三）审议通过了《异日三年（2023-2025年）股东分红回报经营》。

　　《异日三年（2023-2025年）股东分红回报经营》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为公司 2022 年度财政通知及内部把握审计机构。正在2022年度的审计事务中，本分邦际从命独立、客观、公允、平正的准绳，利市达成了公司2022年度的审计事务，显露了优良的职业操守和营业本质。为仍旧审计事务的接连性，愿意公司董事会续聘本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为公司 2023 年度的财政通知及内部把握审计机构，并提请股东大会授权规划处理层凭据2023年度审计的全部事务量及墟市价值程度确定其2023年度审计用度。2022年度审计用度共计90.00万元（个中：年报审计用度80.00万元，内控审计用度10.00万元）。

　　《合于续聘公司2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-025）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　公司独立董事对本议案发布了事前承认睹解及独立睹解。全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的事前承认睹解》《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　（十五）审议通过了《合于确认公司 2022 年度董事及高级处理职员薪酬的议案》。

　　凭据《公司章程》及《董事会薪酬及侦察委员会事务细则》等联系轨制轨则，经公司董事会薪酬与侦察委员会侦察，团结公司坐蓐规划实质环境并参考行业薪酬程度，确认 2022 年度公司董事及高级处理职员年度税前薪酬总额。

　　公司独立董事对本议案发布了独立睹解，全部实质详睹2023年4月25日刊载于上海证券营业所网站（）上的《独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》。

　　愿意于2023年5月18日（木曜日）召开公司2022年年度股东大会，审议第五届董事会第十四次集会提交的联系议案，并授权公司证券部全权料理股东大会预备事宜。

　　《合于召开2022年年度股东大会的报告》（通告编号：2023-026）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　本公司监事会及整个监事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次集会于2023年4月23日正在公司办公楼三楼集会室召开，本次集会由公司监事会主席赵新邦先生集结主办，本次集会报告于2023年4月12日以专人递送、传真及电子邮件等式样投递给整个监事。应插手集会监事3人，实质插手集会监事3人。本次集会接纳现场外决的式样召开。本次集会的集结、召开适应《中华公民共和邦公法律》及《公司章程》的轨则。

　　《2022年度监事会事务通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　《2022年度董事会事务通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　《2022年度财政决算通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　监事会审核了公司2022年年度通知的编制和审议次序，并认线年年度通知，现发布如下审核睹解：

　　1．《公司 2022 年度通知全文及摘要》的编制和审核次序适应功令、律例、《公司章程》及联系轨制的各项轨则；

　　2．《公司 2022 年度通知全文及摘要》的实质和格局适应中邦证券监视处理委员会及上海证券营业所相合轨则及联系请求，所包蕴的新闻从各个方面实正在地响应了公司通知期内的规划处理和财政境况；

　　3．监事会正在提出本睹解前，未浮现参预《公司 2022年度通知全文及摘要》编制和审核的职员有违反保密轨则的作为；

　　4．《公司 2022 年度通知全文及摘要》实正在响应了本通知期公司的实质环境，所纪录事项不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏，所披露的新闻实正在、凿凿、完备。

　　《2022年年度通知摘要》详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。《2022年年度通知》详睹同日上海证券营业所网站（）。

　　监事会以为：公司拟定的2022年度利润分派计划适应《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等联系轨则，归纳研讨了公司行业特质、兴盛阶段、节余程度等成分，适应公司股东的优点，分身了公司的实质环境及兴盛需求，再现了合理回报股东的准绳，有利于公司矫健、巩固、可赓续兴盛，愿意该利润分派议案。

　　《合于2022年度利润分派的通告》（通告编号：2023-021）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　监事会以为：2022年度，公司能苛峻遵照中邦证监会、上海证券营业所合于上市公司召募资金存放和操纵的联系轨则处理和操纵召募资金，通知实正在地响应了公司召募资金的存放与实质操纵环境，不存正在召募资金处理违规的境况。

　　《2022年度召募资金存放与实质操纵环境的专项通知》（通告编号：2023-022）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　监事会以为：通知期内，公司内部把握轨制健康且能有用地运转，不存正在宏大缺陷；公司的内部把握评议通知实正在、客观地响应了公司内部把握轨制的创办和运转环境，不存正在虚伪纪录或误导性陈述。

　　《2022年度内部把握评议通知》《内部把握审计通知》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　经审核，监事会以为：公司本次发展外汇套期保值营业的联系计划次序适应邦度联系功令、律例及《公司章程》的相合轨则。公司以平常坐蓐规划为底子，以全部经开业务为依托，正在保障平常规划的条件下，操纵外汇套期保值器材规避外汇墟市的危险，防备汇率大幅振动对公司酿成的不良影响，巩固财政妥当性，不存正在损害公司和整个股东优点的境况。愿意发展外汇套期保值营业事项。

　　《合于公司发展外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2023-023）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　（九）审议通过了《合于更改公司注册资金、修订〈公司章程〉并授权料理工商更改备案的议案》。

　　监事会以为：此次更改是凭据公司可转换公司债券转股的实质环境举行的修订，适应《公法律》《证券法》《上海证券营业所股票上市章程》及《公司章程》等功令律例的请求。咱们愿意更改公司注册资金为400,820,172元公民币，修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士料理相应的工商更改备案及立案手续。

　　《合于更改公司注册资金、修订〈公司章程〉并授权料理工商更改备案的通告》（通告编号：2023-024）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。《公司章程（2023年4月）》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　经审核，监事会以为：公司董事会同意的《异日三年（2023-2025年）股东分红回报经营》适应《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司监视指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等联系轨则，进一步清楚了公司对股东的合理投资回报，巩固利润分派计划的透后度和可操作性，适应公司股东的优点，有利于公司矫健、巩固、可赓续兴盛。

　　《异日三年（2023-2025年）股东分红回报经营》详睹2023年4月25日上海证券营业所网站（）。

　　监事会以为：本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）依法独立承办注册司帐师营业，具有证券期货联系营业从业资历，具备为上市公司供给审计任职的体验和本事，可以为公司供给高品格、高附加值的专业任职，咱们愿意连接礼聘本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为公司2023年度财政通知审计机构和内部把握审计机构，控制公司2023年度财政通知审计和内部把握审计，并愿意授权规划处理层凭据2023年度审计的全部事务量及墟市价值程度确定其年度审计用度。

　　《合于续聘公司2023年度审计机构的通告》（通告编号：2023-025）详睹2023年4月25日公司指定新闻披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券营业所网站（）。

　　凭据联系轨制的轨则，并团结公司坐蓐规划实质环境及行业薪酬程度，对公司 2022 年度监事薪酬予以确认。

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈 述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　●本次利润分派以实行权柄分配股权备案日备案的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，全部日期将正在权柄分配实行通告中清楚。

　　●正在实行权柄分配的股权备案日前公司总股本或可参预分派的股本产生蜕变的，遵照每股分派比例稳固的准绳举行分派，相应调理分派总额，并将另行通告全部调理环境。

　　经本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分派利润为公民币836,874,242.48元。凭据中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相合轨则，并团结公司2022年的规划环境以及异日规划兴盛的需求，公司2022年度拟以实行权柄分配股权备案日备案的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分派利润。本次利润分派计划如下：

　　据《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第 7 号——回购股份》等相合轨则，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分派的权力。截至2022年9月27日，公司股份回购已实行完毕，公司回购专用证券账户持有公司股份2,350,743 股，不参预本次利润分派。同时，公司发行的“艾华转债”自 2018 年 9 月 10 日起可转换为公司 A 股通俗股，正在实行权柄分配的股权备案日前，可转换公司债券转股能够致公司总股本产生蜕变。于是，本次利润分派的实质总额，将以利润分派股权备案日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，拟向整个股东每10股派浮现金盈余3元（含税），不送红股，也不实行资金公积金转增股本。

　　截至2023年4月21日，公司总股本400,820,172股，扣除公司回购专户的股份2,350,743股，以此阴谋合计拟派浮现金盈余119,540,828.70元（含税），占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的26.81%。凭据《上市公司股份回购章程》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第 7 号--回购股份》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第 1 号--榜样运作》等相合轨则，上市公司以现金为对价，采用聚合竞价式样回购股份的，当年已实行的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的联系比例阴谋。公司 2022 年度已实行的股份回购金额为23,242,329元（不含印花税、营业佣金等联系用度），占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的比例为 5.21%。2022年度，公司回购金额及拟派浮现金盈余金额合计占经审计的公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 32.02%。

　　如正在实行权柄分配股权备案日时期，因回购股份、股权激劝授予股份回购刊出、可转换公司债券转股等以致公司总股本产生蜕变的，公司拟维护每股分派比例稳固，相应调理分派总额。

　　公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十四次集会，以7票愿意，0票破坏，0票弃权审议通过了《合于2022年度利润分派的议案》。

　　经郑重审查董事会提交的联系原料，独立董事以为：公司2022年度利润分派计划归纳研讨公司的规划兴盛与股东的合理回报，适应《公司章程》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》等联系功令律例的联系轨则，适应公司完全优点以及公司股东奇特是中小股东的优点。董事会正在审议该利润分派计划时，外决次序合法有用，独立董事愿意公司董事会2022年度利润分派议案，并愿意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司拟定的2022年度利润分派计划适应《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等联系轨则，归纳研讨了公司行业特质、兴盛阶段、节余程度等成分，适应公司股东的优点，分身了公司的实质环境及兴盛需求，再现了合理回报股东的准绳，有利于公司矫健、巩固、可赓续兴盛，愿意该利润分派议案。

　　（一）本次利润分派计划团结了公司兴盛阶段、异日的资金需求等成分，不会对公司规划现金流出现宏大影响，不会影响公司平常规划和永久兴盛。

　　（二）本次利润分派计划尚需提交公司 2022年年度股东大会允许，敬请宽大投资者防备投资危险。

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　遵照中邦证监会《上市公司监禁指引第 2 号——上市公司召募资金处理和操纵的监禁请求（2022年修订）》，上海证券营业所公布的《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》及联系格局指引的请求，现将湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022年度召募资金存放与实质操纵环境通知如下：

　　经中邦证券监视处理委员会《合于照准湖南艾华集团股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）照准，公司于2018年3月2日向社会公然辟行6,910,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价值为公民币100元/张，召募资金总额691,000,000.00元公民币，限期为6年，扣除发行用度13,930,283.02元后，公司实质召募资金净额677,069,716.98元，上述召募资金于2018年3月8日全体到位，公司已按请求开立召募资金专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的银行签订了召募资金监禁合同。本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的召募资金到位环境举行了审验，并出具《验资通知》（本分业字[2018]8274号）。

　　公司以前年度累计操纵召募资金570,842,232.91元，个中：置换预先已参加引线式铝电解电容器升级及扩产项宗旨自筹资金60,608,000.00元、置换预先已参加牛角式铝电解电容器扩产项宗旨自筹资金3,684,400.00元、置换预先已参加叠层片式固态铝电解电容器坐蓐项宗旨自筹资金1,683,200.00元、置换预先已参加新疆中高压化成箔坐蓐线元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目操纵261,175,933.73元、牛角式铝电解电容器扩产项目操纵94,590,057.49元、叠层片式固态铝电解电容器坐蓐项目操纵1,467,051.57元、新疆中高压化成箔坐蓐线元。召募资金专户累计获得理财及利钱收入42,757,575.60元，累计支拨银行手续费及账户处理费22,323.19元,盈余召募资金转入公司结算账户永恒添补活动资金33,187,322.76元。截至2021年12月31日，公司公然辟行可转债召募资金专户余额为5,774,830.21元，进货银行理家当物余额为110,000,000.00元，合计余额为115,774,830.21元。

　　2022年度，公司实质操纵召募资金633,727.20元，均为叠层片式固态铝电解电容器项目操纵。2022年度，公司召募资金专户获得利钱收入36,560.40元，获得理财收益4,331,617.06元，支拨银行手续费及账户处理费2,173.52 元。

　　截至2022年12月31日，公司累计实质操纵召募资金571,475,960.11元，个中：置换预先已参加引线式铝电解电容器升级及扩产项宗旨自筹资金60,608,000.00元、置换预先已参加牛角式铝电解电容器扩产项宗旨自筹资金3,684,400.00元、置换预先已参加叠层片式固态铝电解电容器坐蓐项宗旨自筹资金1,683,200.00元、置换预先已参加新疆中高压化成箔坐蓐线元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目操纵261,175,933.73元、牛角式铝电解电容器扩产项目操纵94,590,057.49元、叠层片式固态铝电解电容器坐蓐项目操纵2,100,778.77元、新疆中高压化成箔坐蓐线元。召募资金专户累计获得理财及利钱收入47,125,753.07元，累计支拨银行手续费及账户处理费24,496.71元，盈余召募资金转入公司结算账户永恒添补活动资金33,187,322.76元。

　　本公司已遵照《中华公民共和邦公法律》《中华公民共和邦证券法》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金处理和操纵的监禁请求（2022年修订）》《上海证券营业所股票上市章程》和《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》等联系轨则的请求同意了《湖南艾华集团股份有限公司召募资金处理轨制》（以下简称“处理轨制”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、操纵、项目实行处理、投资项宗旨更改及操纵环境的监视等举行了轨则。

　　凭据上海营业所及相合轨则的请求，公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构泰平证券股份有限公司于2018年3月27日永别与中邦农业银行股份有限公司益阳分行开业部、泰平银行股份有限公司北京金融街支行、中邦银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中邦工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行开业部缔结了合于可转债召募资金的《召募资金专户存储三方监禁合同》，清楚了各方的权力和仔肩。三方监禁合同与上海证券营业所三方监禁合同范本不存正在宏大分别，三方监禁合同取得了的确执行。

　　公司为普及召募资金操纵效益，行使部门且自闲置召募资金进货保本理财，截至2022年12月31日止，余额110,000,000.00元。

　　经2022年4月2日公司第五届董事会第六次集会、第五届监事会第六次集会审议，并经2022年4月28日召开2021年年度股东大会审议通过，愿意公司为普及资金操纵结果，合理行使闲置召募资金，正在不影响公司募投项目平常实行进度的环境下，愿意公司操纵总额不突出公民币1.5亿元的闲置召募资金进货限期不突出12个月的低危险、保本型理家当物，自公司股东大会审议通过之日起12月之内有用。正在上述额度及决议有用期内，资金可滚动操纵。

　　本公司2022年度召募资金投资项目未产生更改，也无对外让渡或置换的环境。

　　本公司董事会以为本公司已按中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金处理和操纵的监禁请求（2022年修订）》、上海证券营业所公布的《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》的联系轨则实时、实正在、凿凿、完备地披露了本公司召募资金的存放及实质操纵环境，不存正在召募资金处理违规的环境。本公司对召募资金的投向和发扬环境均如实执行了披露仔肩。

　　六、保荐机构对公司年度召募资金存放与操纵环境所出具专项核查通知的结论性睹解

　　泰平证券股份有限公司正在《湖南艾华集团股份有限公司2022年度召募资金存放与实质操纵环境的专项核查睹解》中出具了专项核查睹解：公司 2022年度召募资金存放和操纵适应《上海证券营业所股票上市章程》《上市公司监禁指引第 2 号——上市公司召募资金处理和操纵的监禁请求（2022 年修订）》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——榜样运作》《湖南艾华集团股份有限公司召募资金处理轨制》等联系轨则请求，对召募资金举行了专户存放和专项操纵，不存正在变相转化召募资金用处和损害股东优点的境况，不存正在违规操纵召募资金的环境。

　　注1：“本年度参加召募资金总额”席卷召募资金到账后“本年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。

　　注2：“截至期末同意参加金额”以近来一次已披露召募资金投资盘算为按照确定。

　　注3：“本年度实行的效益”的阴谋口径、阴谋手腕应与同意效益的阴谋口径、阴谋手腕划一。

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈 述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　●湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年操纵自有资金与具有合法天赋的、信用级别高的大型贸易银行或其他金融机构发展总额不突出20,000 万美元或其他等值外币（额度限度内资金可滚动操纵）的外汇套期保值营业，有用期自公司股东大会审议通过之日起12月内有用。营业种类种类席卷但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍坐蓐品或上述产物的组合。

　　●公司的外汇套期保值营业以平常坐蓐规划为底子，以规避和防备汇率危险为宗旨，不举行纯真以节余为宗旨的渔利和套利营业。

　　●审议次序：2023年4月23日，公司召开第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十四次集会，永别审议通过《合于公司发展外汇套期保值营业的议案》，独立董事发布了书面睹解。该议案尚需提交公司股东大会审议允许。

　　●奇特危险提示：公司举行外汇套期保值营业从命妥当、中性准绳，不举行以渔利为宗旨的外汇营业，一起外汇套期保值营业均以平常坐蓐规划为底子，以全部经开业务为依托，以规避和防备汇率危险为宗旨。但外汇套期保值营业操作仍存正在必定的汇率危险、内部操态度险、营业违约危险等，敬请投资者防备投资危险。

　　湖南艾华集团股份有限公司于2023年4月23日召开了第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十四次集会，审议通过《合于公司发展外汇套期保值营业的议案》。跟着公司进出口发卖营业兴盛，外币结算营业双向振动一再，为合理规避外汇墟市振动危险，公司凭据规划兴盛的需求，与具有合法天赋的、信用级别高的大型贸易银行或其他金融机构发展衍生品营业营业，锁定外汇振动危险，节减汇率振动对公司事迹的影响。愿意公司于2023年操纵自有资金与具有合法天赋的、信用级别高的大型贸易银行或其他金融机构，发展总额不突出20,000 万美元或其他等值外币（额度限度内资金可滚动操纵）的外汇套期保值营业，自公司股东大会审议通过之日起12月内有用。外汇套期保值营业全部环境如下：

　　为合理规避汇率危险，低重汇率振动对公司本钱把握和经开业绩酿成的晦气影响，普及外汇资金操纵结果，合理低重财政用度。公司拟发展外汇套期保值营业。该营业以平常坐蓐规划为底子，以规避和防备汇率危险为宗旨，不举行纯真以节余为宗旨的渔利和套利营业。

　　外汇套期保值营业种类席卷但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率调换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍坐蓐品或上述产物的组合。

　　公司的外汇套期保值营业仅限于公司实质坐蓐规划所操纵的苛重结算钱币，苛重有美元、港币等。

　　公司拟发展的外汇套期保值营业资金额度不突出20,000 万美元或其他等值外币（额度限度内资金可滚动操纵），额度有用期自公司股东大会审议通过之日起12月内。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长正在额度限度和有用期内签订寻常外汇套期保值营业联系合同文献，公司财政核心控制构制实行联系事宜。

　　2023年4月23日，公司召开第五届董事会第十四次集会、第五届监事会第十四次集会，永别审议通过《合于公司发展外汇套期保值营业的议案》，独立董事发布了愿意的独立睹解。该事项尚需提交公司股东大会审议允许。

　　公司发展外汇套期保值营业是以全部经开业务为依托，不举行纯真以节余为宗旨的渔利和套利营业，是正在弥漫保证寻常规划性资金需求、不影响平常规划举动并有用把握危险的条件下发展的，能够有用规避和防备外汇墟市危险，防备汇率大幅振动对公司酿成不良影响，巩固公司财政妥当性，不存正在损害公司和股东优点的作为。公司已同意了《外汇套期保值营业处理轨制》，通过巩固内部把握，落实危险防备门径，为公司从事外汇套期保值营业供给了牢靠保证。综上，公司发展外汇套期保值营业具有弥漫的须要性和可行性。

　　公司举行外汇套期保值营业从命妥当、中性准绳，不举行以渔利为宗旨的外汇营业，一起外汇套期保值营业均以平常坐蓐规划为底子，以全部经开业务为依托，以规避和防备汇率危险为宗旨。可是举行外汇套期保值营业也会存正在必定的危险：

　　（一）汇率大幅振动危险：正在汇率行情蜕变较大的环境下，套期保值营业汇率报价不妨偏离公司实质收付时的汇率，酿成汇兑牺牲。

　　（二）内部操态度险：外汇套期保值营业专业性较强，繁复水平较高，不妨会因为内控不完备或操作职员程度而酿成危险。

　　（三）客户或供应商违约危险：客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，或支拨给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量环境，从而不妨使实质产生的现金流与已操作的外汇套期保值营业限期或数额无法所有成家。

　　（一）公司发展远期外汇营业从命套期保值、中性准绳，不做渔利性套利营业，正在缔结合约时苛峻遵照公司预测的收汇期、付汇期和金额举行营业，一起远期结售汇营业均有平常的营业布景。

　　（二）公司同意了《外汇套期保值营业处理轨制》，对本公司外汇套期保值营业的处理准绳及请求、审批权限、处理及内部操作流程等举行了清楚轨则，对外汇套期保值营业作为和危险举行了有用榜样和把握。公司将苛峻遵照《外汇套期保值营业处理轨制》的轨则举行操作，把握营业危险，确保轨制有用推广。

　　（三）公司同意了完备的操作流程，为避免内部把握危险，公司财政核心控制联合处理公司外汇套期保值营业，苛峻遵照流程举行营业操作，有用的保障轨制的推广。

　　（四）公司巩固应收账款的危险管控，苛控过期应收账款和坏账，勤苦普及回款预测的凿凿度，低重预测危险。

　　（五）公司财政核心外汇营业联系职员将赓续跟踪外汇公然墟市价值或平正价格蜕变，实时评估外汇套期保值营业的危险敞口转化环境，并按期向公司处理层通知。

　　（六）公司审计部分按期或不按期对外汇套期保值营业的实质操作环境、资金操纵环境及盈亏环境举行审查。

　　发展套期保值营业，能必定水平上节减利率汇率振动所带来的危险，低重利率汇率振动对公司坐蓐规划酿成的影响，有利于公司坐蓐规划的巩固性和可赓续性，不会对公司平常坐蓐规划出现宏大影响。

　　公司将苛峻遵照中华公民共和邦财务部颁发的《企业司帐法则第22 号——金融器材确认和计量》《企业司帐法则第23 号——金融资产迁徙》《企业司帐法则第24 号——套期司帐》《企业司帐法则第37 号——金融器材列报》的联系轨则及其指南，对外汇套期保值营业举行相应核算和披露。

　　经核查，独立董事以为：公司发展外汇套期保值营业，是为了有用防备和化解因为汇率蜕变带来的墟市危险，节减因汇率价值振动酿成的公司危险，低重汇率振动对公司平常规划的影响，这是掩护平常规划利润的须要法子，不是以节余为宗旨的渔利、套利营业，具有须要性。公司已同意了《外汇套期保值处理轨制》并完备了联系内控流程，公司接纳的针对性危险把握门径可行有用，不存正在损害公司和整个股东、越发是中小股东优点的境况。于是，独立董事划一愿意公司发展外汇套期保值营业事项。

　　1．《湖南艾华集团股份有限公司独立董事合于公司第五届董事会第十四次集会联系事项的独立睹解》

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十四次集会，审议通过了《合于更改公司注册资金、修订〈公司章程〉并授权料理工商更改备案的议案》。

　　凭据《上海证券营业所股票上市章程》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第 1 号——榜样运作》（上证发〔2022〕2 号）等相合轨则，团结公司可转换公司债券转股的实质环境，公司拟对《公司章程》联系条件及实质举行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士料理相应的工商更改备案及立案手续。

　　经中邦证券监视处理委员会证监许可[2017]2350号文照准，公司于 2018 年 3月 2 日向社会公然辟行面值总额6.91亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，限期6年。经上海证券营业所自律监禁决策书[2018]34号文愿意，公司6.91亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23日起正在上海证券营业所挂牌营业，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。凭据相合轨则和《湖南艾华集团股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》的商定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股通俗股。自2022年4月 1日至 2023年 3月 31日时期，累计有公民币112,000元艾华转债已转换为公司股票，因转股酿成的股份数目为5,439股。

　　凭据上述 “艾华转债”转股结果，公司注册资金增添5,439元，注册资金由400,814,733元公民币更改为400,820,172元公民币；公司股份增添5,439股，公司股份总数由400,814,733股更改为400,820,172股。

　　本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈 述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）（以下简称“本分邦际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家静心于审计鉴证、资金墟市任职、处理斟酌、政务斟酌、税务任职、法务与算帐、新闻本领斟酌、工程斟酌、企业估值的特大型归纳性斟酌机构。

　　本分邦际首席共同人工邱靖之，注册地方为北京市海淀区车公庄西道19号68号楼A-1和A-5区域，构制事势为非常通俗共同。

　　本分邦际已获得北京市财务局公布的执业证书，是中邦首批得回证券期货联系营业资历，获准从事特大型邦有企业审计营业资历，获得金融审计资历，获得司帐法律判定营业资历，以及获得军工涉密营业斟酌任职安乐保密天赋等邦度实行天赋处理的最高执业天赋的司帐师事宜所之一，并正在美邦 PCAOB 注册。本分邦际过去二十众年从来从事证券任职营业。

　　截止2021年12月31日，本分邦际共同人71人，注册司帐师943人，签订过证券任职营业审计通知的注册司帐师313人。

　　本分邦际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计营业收入21.11亿元,证券营业收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，苛重行业（证监会门类行业，下同）席卷创制业、新闻传输、软件和新闻本领任职业、电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业、房地资产、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　本分邦际按影相合功令律例正在以前年度已累计计提足额的职业危险基金，已计提的职业危险基金和进货的职业保障累计补偿限额不低于20,000万元。职业危险基金计提以及职业保障进货适应联系轨则。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023岁首至本通告日止，下同），本分邦际不存正在因执业作为正在联系民事诉讼中承受民事负担的环境。

　　本分邦际近三年因执业作为受到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视处理门径8次、自律监禁门径0次和气序处分0次。从业职员近三年因执业作为受到监视处理门径8次，涉及职员20名，不存正在因执业作为受到刑事惩罚、行政惩罚和自律监禁门径的境况。

　　项目共同人及签名注册司帐师1：康代安，2005年成为注册司帐师，2006年出手从事上市公司审计，2005年出手正在本所执业，2020年出手为本公司供给审计任职，近三年签订上市公司审计通知9家，近三年复核上市公司审计通知3家。

　　签名注册司帐师2：康云高，2014年成为注册司帐师，2015年出手从事上市公司审计，2007年出手正在本所执业，2020年出手为本公司供给审计任职，近三年签订上市公司审计通知4家。

　　项目质地把握复核人：颜艳飞及其团队拟担当项目质地把握复核人。颜艳飞，2001年成为注册司帐师，2006 年出手从事上市公司审计，2019 年出手正在本所执业，2020 年出手为本公司供给审计任职，近三年签订上市公司审计通知3家，复核上市公司审计通知1家。近三年签订挂牌公司审计通知1家，近三年复核挂牌公司审计通知0家。

　　项目共同人、签名注册司帐师、项目质地把握复核人近三年不存正在因执业作为受到刑事惩罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视处理门径，受到证券营业所、行业协会等自律构制的自律监禁门径、顺序处分的环境。

　　本分邦际及项目共同人、签名注册司帐师、项目质地把握复核人等不存正在不妨影响独立性的境况。

　　本分邦际审计任职收费遵照营业的负担轻重、繁简水平、事务请求、所需的事务前提和工时及实质插手营业的各级别事务职员参加的专业常识和事务体验等成分确定。2022年度审计用度共计90万元（个中：年报审计用度80万元；内控审计用度10万元）。

　　经公司审计委员会审核，咱们以为本分邦际具备推广证券、期货联系营业资历，且2022年为公司供给审计任职显露了优良的职业操守和执业程度，具备从事财政审计的天赋和本事，其正在执业进程中从命《中邦注册司帐师独立审计法则》等联系章程轨则，事务刻苦、尽责，相持客观、公允、平正地响应公司财政境况、规划功效和现金流量，的确执行审计机构应尽的职责，承认本分邦际的独立性、专业胜任本事、投资者掩护本事。为保障审计事务的接连性，愿意向董事会倡议续聘本分邦际为公司2023年度审计机构，控制公司财政审计和内控审计事务。

　　本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）具备联系天赋前提以及为上市公司供给审计任职的体验与本事，具备足够的独立性、专业胜任本事、投资者掩护本事，诚信境况优良。且已接连众年为公司供给审计任职，正在担当公司审计机构时期，该所审计职员恪尽负担，苛峻苦守职业德性榜样，从命独立、客观、公允的执业法则，较好地执行了审计机构的负担和仔肩。为保障公司审计事务的巩固性、接连性，独立董事愿意连接聘任本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为公司2023年度审计机构，愿意将该事项提交公司第五届董事会第十四次集会审议。

　　本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）正在公司2022年年度审计事务中显露出了优良事务程度以及独立、客观、公允的职业法则，任职团队具备为上市公司供给审计任职的体验和本事，可以餍足公司2022年年度审计事务的请求。董事会对本次续聘本分邦际司帐师事宜所为公司 2023年度审计机构的外决次序适应联系功令、律例的轨则，不存正在损害整个股东和投资者合法权柄的境况。独立董事愿意续聘本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为公司2023年度的财政通知审计机构及内控审计机构，并愿意提请股东大会授权规划处理层凭据2023年度审计的全部事务量及墟市价值程度确定其年度审计用度。

　　公司第五届董事会第十四次集会以7票愿意，0票破坏，0票弃权审议通过了《合于续聘公司2023年度审计机构的议案》，愿意续聘本分邦际司帐师事宜所（非常通俗共同）为公司 2023年度的财政通知及内部把握审计机构，并提请股东大会授权规划处理层凭据2023年度审计的全部事务量及墟市价值程度确定其2023年度审计用度。2022年度审计用度共计90.00万元（个中：年报审计用度80.00万元，内控审计用度10.00万元）。

　　本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　（三） 投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和搜集投票相团结的式样

　　召开位置：湖南省益阳市赫山区桃花仑东道（紫竹道南侧）艾华集团办公楼三楼集会室

　　采用上海证券营业所搜集投票体系，通过营业体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的营业工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号 — 榜样运作》等相合轨则推广。

　　上述议案已永别经第五届董事会第十四次集会，第五届监事会第十四次集会审议通过。联系实质详睹上海证券营业所网站及公司指定媒体《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既能够上岸营业体系投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求达成股东身份认证。全部操作请睹互联网投票平台网站注解。

　　（二）持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下全体股东账户所持好像种别通俗股和睦像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体系参预股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其全体股东账户下的好像种别通俗股和睦像种类优先股均已永别投出统一睹解的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其全体股东账户下的好像种别通俗股和睦像种类优先股的外决睹解，永别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　（三）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限负担公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部环境详睹下外），并能够以书面事势委托代劳人出席集会和插手外决。该代劳人不必是公司股东。

　　1．局部股股东应出示自己身份证和股东账户卡；局部股东委托他人出席集会的，受托人应出示自己身份证、委托人签订的授权委托书（睹附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。

　　2．法人股东出席集会的，应出示法定代外人身份证、法定代外人有用证实、加盖公章的法人股东开业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代劳人出席集会的，代劳人应出示自己身份证、加盖公章的法定代外人授权委托书、加盖公章的法人股东的开业执照复印件和股东账户卡。

　　（二）备案工夫：2023年5月15日上午8:00—12:00，下昼1:30—5:30（信函以收到邮戳为准）。

　　（二）搜集投票时期，如搜集投票体系遇突发宏大事宜的影响，则本次股东大会的过程按当日报告举行。

　　兹委托     先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“愿意”、“破坏”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按己方的愿望举行外决。

　　本公司及整个董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的实正在性、凿凿性和完备性承受局部及连带负担。

　　●本次司帐策略更改凭据功令律例和邦度联合的司帐轨制的请求举行的调理，不会对湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）财政境况和规划功效酿成宏大影响。

　　2021年12月30日，财务部颁发了《企业司帐法则说明第15号》（财会[2021]35号），轨则了“合于企业将固定资产抵达预订可操纵形态前或者研发进程中产出的产物或副产物对外发卖的司帐措置”和“合于亏本合同的占定”实质自2022年1月1日起实践。

　　2022年11月30日，财务部颁发了《企业司帐法则说明第16号》（财会[2022]31号），轨则了“合于单项营业出现的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐措置”实质自2023年1月1日起实践，许诺企业自愿布年度提前推广；轨则了“合于发行方分类为权柄器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐措置”“合于企业将以现金结算的股份支拨改正为以权柄结算的股份支拨的司帐措置”实质自发布之日起实践。本次司帐策略的更改是公司凭据功令律例和邦度联合的司帐轨制的请求举行的更改，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　更改前采用的司帐策略：本次司帐策略更改前，公司推广财务部公布的《企业司帐法则——根基法则》和各项具意会计法则、企业司帐法则运用指南、企业司帐法则说明通告及其他联系轨则。本次司帐策略更改后，公司将推广《企业司帐法则说明第15号》《企业司帐法则说明第16号》的联系轨则。其他未更改部门，仍遵照财务部前期公布的《企业司帐法则——根基法则》和各项具意会计法则、企业司帐法则运用指南、企业司帐法则说明通告以及其他联系轨则推广。

　　凭据法则说明15号的请求，公司决策“合于企业将固定资产抵达预订可操纵形态前或者研发进程中产出的产物或副产物对外发卖的司帐措置”和“合于亏本合同的占定”实质自2022年1月1日起实践。凭据法则说明16号的请求，公司决策“合于单项营业出现的资产和欠债联系的递延所得税分歧用初始确认宽免的司帐措置”实质自2023年1月1日起实践；“合于发行方分类为权柄器材的金融器材联系股利的所得税影响的司帐措置”“合于企业将以现金结算的股份支拨改正为以权柄结算的股份支拨的司帐措置”实质自2022年1月1日起实践。

　　本次司帐策略更改不涉及对公司以前年度的追溯调理，不会对公司财政境况和规划功效酿成宏大影响，亦不存正在损害公司及股东优点的环境。