并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作外汇mt5本年度通知摘要来自年度通知全文，为全数体会本公司的筹办功劳、财政情况及异日发达策划，投资者应该到证监会指定媒体当心阅读年度通知全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以80,000,000为基数，向所有股东每10股派展现金盈余6.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司主生意务为供职型航空资料分销，通过为客户供给航材产物治理计划和供应链束缚供职完成产物最终贩卖。同时，公司主动反响航材邦产化政策，构造航材邦产代替产物的研发、临盆及贩卖。通知期内，公司的合键营业、合键产物及其用处没有爆发改变。

　　公司通过供给产物治理计划供职及供应链束缚供职巩固市集竞赛才力、提拔客户粘性，从而完成航材的最终贩卖。公司分销的合键产物蕴涵民用航空油料、航空原资料和航空化学品等航材。

　　公司行动链接财富链上下逛的首要纽带，一方面可能协助个别上逛供应商原厂竣事产物开采与扩充，并运用优秀的下乘客户合连协助供应商产物正在差异机型进步行测试认证。另一方面公司所供给的航材产物供应及配套供职也许协助提拔下乘客户的运营束缚作用，俭仆航材采购本钱，公司阅历丰厚的营业团队还为客户供给优质的售前、售后供职及技能救援。

　　公司基于客户需求将营业向前延长，参加下乘客户的飞机维修工程计划制订并提出专业治理计划。公司仰仗本身众年的航材阅历积攒和专业的人才团队，贮藏了丰厚的飞机维修工程治理计划案例库，公司正在邦内航空公司向飞机成立商下达飞机采购订单阶段就主动参加个别航材的选型，给出相应的技能救援并制订后续的航材供应链配套供职铺排，以消重航空公司客户后续飞机运营及维修本钱。

　　公司为下乘客户供给的供应链束缚供职合键针对客户的采购铺排至物流束缚合节，不涉及资金结算救援，完全实质蕴涵：

　　公司会按照下乘客户筹办特色，如航空公司的航班飞翔情况、飞机的维修或定检铺排、飞机成立商的临盆铺排等成分，并联合公司本身的库存情况对通用性较强且行使频率较高，用量相对较大或者相对宁静的航材举办备货，同时也会联合史乘损耗境况与客户举办疏通，既能保证客户对航材的安适库存，又能避免客户采购过众变成堆栈积存糟塌。

　　另外，公司与个别客户采用的寄售供职形式下，公司遵守合同商定的航材最低安适库存实时补货，客户可随时领用，个别客户以至较长光阴段内无需制订采购铺排，淘汰了客户简单、散开的订单束缚任务。

　　公司的贩卖团队会主动反响客户的采购订单，按拍照应的品牌商（如有）、规格型号等哀求向上逛的供应商举办采购后交付。因为航材种类繁众，且须要适宜相应的飞机维修等技能材料，下乘客户与航材分销商举办互助，可能大幅度淘汰下乘客户对接稠密航材上逛原厂，提升了采购践诺的束缚作用。

　　目前，我邦较众的航材合键依赖于进口，特别是航空化学品正在进口清合合节哀求较高，须要供给适宜邦度圭臬哀求的中文版本的资料安适面据外（MSDS）,公司的营业团队须要对相应产物的海合预审、注册、报合报检、调离及检查等举办全流程的跟踪。对付邦内客户而言，可能大幅度淘汰对进口报合合节的职员束缚进入。另外，公司也会按照邦度对航材合税减免计谋，协助客户做好相应的退税供职。

　　为实时反响航空范围客户时效性哀求，邻近客户设立堆栈，供职汇集触及各大航空合键及航空成立重心都市，并须要体会航材存储非常哀求，做好库存束缚，动态跟踪客户的产物损耗境况，同时公司为客户供给寄售采购，全编制物料存储和配送束缚，通过精采化的库存束缚使得每一种产物均能追溯源泉，并供给专业售后供职。

　　公司不只供给寄售、历久供货等供职形式，同时为合键客户役使驻场代外供给现场救援，淘汰客户AOG境况爆发，从而提升运营作用，同时也治理了下乘客户面对存货资金占用大、航材报废金额高、束缚障碍及供应链过于冗长等题目。

　　为提拔运营束缚作用，公司主动饱动讯息化修理，出力打制优秀的讯息化束缚平台，目前一经作战的ERP束缚编制+CRM客户束缚编制，利用当代束缚器械，饱动讯息技能与企业束缚深度协调。截至通知期末，公司常备航资料号赶过7,000种，能餍足下乘客户的一站式采购需求，同时为客户供给优质的从采购下单、报合、物流及仓储到售后的全流程跟踪供职。

　　公司主动反响航材邦产化政策，慢慢加大对航空化学品及航空原资料的自决研发进入，立志成为行业领先的集研发、临盆、贩卖于一体的航材归纳供职商。公司目前自决研发的产物合键蕴涵胶带、洗涤剂、消毒液、内饰壁纸、飞翔员耳机，地勤耳机等。截止2022年12月31日，公司邦产化自决研发的产物已有82种通过中邦民航局的种种适航认证，可能用于等效替代邦内运营的波音、空客众种型号客机上的进口航空资料。目前公司全资子公司润和新资料个别产物一经写入商飞圭臬资料手册。固然目前自研自产航材贩卖占比不高，但联系产物贩卖保留宁静急速拉长，将成为公司异日事迹拉长的首要驱动成分。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知联系财政目标存正在宏大不同

　　本公司及监事会所有成员担保讯息披露的实质的确、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次聚会的聚会报告于2023年4月10日以电子邮件方法投递至所有监事，聚会于2023年4月20日上午11:00正在公司聚会室以现场形式召开。本次聚会由监事会主席李这样会集并主理，公司现有监事3名，现实出席聚会并外决的监事3名。聚会的会集、召开、外决步伐适宜《中华邦民共和邦公执法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的相合规则，本次聚会的召开合法有用。

　　经审议，监事会以为2022年度监事会按照《公执法》《公司章程》和《监事聚会事原则》的规则，主动发展任务，讲究实践监事会的各项职责，正在煽动公司典型运作方面起到了较好的影响。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《2022年度监事会任务通知》。

　　经审议，监事会以为《2022年度财政决算通知》客观、线年的财政情况和筹办功劳。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《2022年度财政决算通知》。

　　公司2022年度利润分拨预案为：以公司2022年度权力分拨履行时的股权注册日注册的总股本为基数，向所有股东每10股派展现金盈余邦民币6.25元（含税），赢余未分拨利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　经审议，监事会以为公司2022年度利润分拨预案适宜联系执法准则，适宜公司制订的利润分拨计划步伐、利润分拨形式及联系应允，有利于公司完成接续、宁静、强壮的发达，不存正在损害公司股东特别是中小股东甜头的境况。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《润贝航空科技股份有限公司合于2022年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2023-007）及联系通告。

　　经审议，监事会以为公司作战了较为完备的内部统制轨制编制并能有用地践诺，公司《2022年度内部统制自我评判通知》的确、客观地响应了公司内部统制轨制的修理和运转境况。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《2022年度内部统制自我评判通知》及联系通告。

　　经审议，监事会以为董事会编制和审核《2022年年度通知》《2022年年度通知摘要》的步伐适宜执法、行政准则和中邦证监会及深圳证券业务所的联系规则，通知实质的确、切实、完善地响应了公司的现实境况，不存正在任何失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《2022年年度通知》《2022年年度通知摘要》。

　　经审议，监事会以为通知期内公司苛苛遵守《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》等规则存放与行使召募资金，公司2022年度召募资金存放与行使境况的专项通知如实地响应了公司2022年度召募资金的存放与行使境况，并实时、的确、切实、完善实践联系讯息披露任务，不存正在违规存放与行使召募资金的境况。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《润贝航空科技股份有限公司2022年度召募资金存放与行使专项通知》（通告编号：2023-011）及联系通告。

　　（七）审议了《合于公司监事2022年度薪酬境况及2023年度薪酬计划的议案》，所有监事回避外决，本议案直接提交股东大会审议。

　　2022年度公司监事薪酬境况详睹2023年4月24日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年年度通知》合于董事、监事和高级束缚职员的薪酬境况。

　　正在公司任职的监事按照其正在公司担负的完全束缚职务，按公司《薪酬束缚轨制》领取相应报答，根基薪酬按月均匀发放，年终奖金按照公司当年事迹竣事境况和局部任务竣事境况确定，不再分外领取监事津贴。

　　以上薪酬计划按照公司年度筹办宗旨的竣事境况并思量岗亭职责及工功课绩等成分制订。年度薪酬蕴涵根基薪酬和绩效奖赏，公司将视当年经生意绩境况和局部任务竣事境况确定绩效奖赏金额，其完全金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将遵守邦度和公司的相合规则，从工资奖金中代扣代缴局部所得税、种种社会保障用度、遵守公司绩效束缚规则和考勤束缚规则等需扣减的薪酬等，赢余个别发放给局部。

　　鉴于本议案涉及所有监事薪酬，基于慎重性法则，所有监事回避外决，提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会以为公司行使当前闲置召募资金及自有资金举办现金束缚有利于提升资金行使作用，也许取得肯定的投资效益，不存正在变相改良召募资金用处的举动，适宜公司和所有股东的甜头，不存正在损害公司及所有股东，希罕是中小股东的甜头的境况。该事项计划和审议步伐合法、合规，订交公司正在不影响召募资金投资项目修理和公司平常筹办的境况下，行使额度不赶过邦民币30,000万元确当前闲置召募资金及邦民币40,000万元的自有资金举办现金束缚，用于投资由贸易银行、证券公司等金融机构发行的安适性高、活动性好、短期（不赶过12个月）的投资理财种类或举办按期存款、组织性存款、报告存款等存款方法存放。上述额度包蕴公司第一届董事会第十次聚会、第一届监事会第九次聚会审议的额度。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《润贝航空科技股份有限公司合于行使当前闲置召募资金及自有资金举办现金束缚的通告》（通告编号：2023-010）及联系通告。

　　为了消重汇率震荡对利润的影响，有用规避和提防外汇市集危险，公司拟发展外汇衍生品业务营业。公司编制了《合于发展外汇衍生品业务营业的可行性阐发通知》，对拟发展的外汇衍生品业务营业的配景、须要性、可行性、危险阐发及危险统制手腕等方面举办阐发论证。

　　经审议，监事会以为发展外汇衍生品业务营业能提升公司及子公司应对外汇震荡危险的才力，更好地规避和提防公司所面对的汇率、利率震荡危险，合理消重财政用度，巩固公司财政保守性。订交公司行使任有时点最高余额不赶过邦民币10,000.00万元（或等值其他货泉）发展外汇衍生品业务营业，上述额度正在刻日内可轮回滚动行使，行使刻日自公司董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总司理或其授权人正在额度周围内担任处分完全事项及缔结联系合同文献。同时审议通过公司编制的《合于发展外汇衍生品业务营业的可行性阐发通知》。

　　完全实质详睹公司2023年4月24日披露于指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）的《润贝航空科技股份有限公司合于发展外汇衍生品业务营业的通告》（通告编号：2023-009）及《合于发展外汇衍生品业务营业的可行性阐发通知》。

　　本公司及董事会所有成员担保讯息披露的实质的确、切实、完善，没有失实记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第十四次聚会、第一届监事会第十三次聚会，聚会审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将联系境况通告如下：

　　经公司财政部核算、本分邦际司帐师事情所（非常通常合资）审验，公司2022年度完成生意收入562,060,450.42元，统一报外完成归属于上市公司股东的净利润79,180,852.69元，母公司完成净利润11,452,117.06元。按照《公执法》及《公司章程》的相合规则，以母公司2022年度净利润数为基数提取10%的法定盈利公积金1,145,211.71元。

　　公司2022年度利润分拨预案为：以公司2022年度权力分拨履行时的股权注册日注册的总股本为基数，向所有股东每10股派展现金盈余邦民币6.25元（含税），赢余未分拨利润结转下一年度。除此以外，拟不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　本预案需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可履行，公司利润分拨预案披露日至履行利润分拨计划的股权注册日间股份爆发更正的，则以履行分拨计划时股权注册日的总股本为基数，遵守分拨比例稳固，分拨总额举办安排的法则分拨。

　　公司2022年度利润分拨预案适宜《中华邦民共和邦公执法》《企业司帐标准》、《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后异日三年分红回报策划》等相合规则；2022年度利润分拨预案是正在担保公司平常筹办和永久发达的条件下，归纳思量公司的筹办发达及遍及投资者的甜头等成分提出的，有利于遍及投资者分享公司发达的筹办功劳，与公司的经生意绩及异日发达相完婚，该利润分拨预案合规、合理。

　　公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次聚会，审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》。

　　经审议，董事会以为：公司2022年度利润分拨预案适宜《中华邦民共和邦公执法》《企业司帐标准》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》《公司上市后异日三年分红回报策划》及《公司章程》等联系规则，适宜公司制订的利润分拨计划步伐、利润分拨形式及联系应允。

　　独立董事以为：公司2022年度利润分拨预案适宜《中华邦民共和邦公执法》《企业司帐标准》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司禁锢指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的联系规则，充沛思量了公司2022年度红利情况、目前总体运营境况及公司所处发达阶段、异日发达的资金需求、所处的行业特色以及股东投资回报等归纳成分。审议步伐合法合规，不存正在损害所有股东希罕是中小投资者甜头的境况。咱们订交公司2022年度利润分拨预案，并订交将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十三次聚会，审议通过了《公司2022年度利润分拨预案》。

　　经审议，监事会以为公司2022年度利润分拨预案适宜联系执法准则，适宜公司制订的利润分拨计划步伐、利润分拨形式及联系应允，有利于公司完成接续、宁静、强壮的发达，不存正在损害公司股东特别是中小股东甜头的境况。

　　本利润分拨预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通事后方可履行，敬请遍及投资者体贴并预防投资危险。

　　（三）《润贝航空科技股份有限公司合于控股股东及其他合系方占用公司资金、公司对外担保境况的专项注明及独立偏睹》。