公司于2024年12月20日召开第八届董事会第七次会议南方财富网2024年，自己行动中节能境遇珍惜股份有限公司（简称“节能境遇”）独立董事，庄重遵从《公法律》《证券法》《上市公司经管法则》《上市公司独立董事办理宗旨》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》等相合司法、法则以及《公司章程》《独立董事轨制》等合连司法法则的原则和央求实施了独立董事的职责，尽职尽责、小心勤劳地行使公司所给与的权益，实时分解公司的财政讯息，完全体贴公司2024年度的成长情景，主动出席公司2024年召开的合连聚会，对公司董事会审议的合连事项揭橥了独立客观的看法，老实实施职责，饱满发扬独立董事的独修功用，保护了公司集体便宜，保护了具体股东更加是中小股东的合法权柄。现将2024年度履职情景向诸位股东讲述如下：

　　李玲，1971年生，中邦邦籍，无境外好久居留权，经济学博士，1998年5月至今，正在中间财经大学司帐学院任教，现任中间财经大学司帐学院办理司帐系教导。2025年4月起至今任邦投中鲁（600960.SH）独立董事；2020年5月至今，任公司独立董事。

　　讲述期内，自己任职适应《上市公司独立董事办理宗旨》第六条原则的独立性央求，不存正在影响独立性的情景。

　　2024年自己任职岁月公司共召开了9次董事会，自己以现场及视频体例参会并外决3次，以通信体例参会并外决6次。2024年度自己本着勤劳务实和诚信担负的规则，对整个议案经历客观小心的考虑，均投了附和票。正在召开聚会之前，获取做出决议所须要的原料和讯息，正在聚会上，负责审议每个议案，主动插手筹议并运用专业学问及行业经历提出提议，为聚会做出科学决议起到了主动的功用。

　　1、行动审计委员会主任委员，自己机合召开了公司审计委员会5次聚会，负责听取年度审计使命就寝及合连预审请示，对审计中心、审计调理事项、审计结论等合连事项举行了疏导。审议了内审使命讲述及召募资金存放与操纵情景等讲述,对审计部使命举行领导与就寝。

　　2、行动提名委员会委员，插足了提名委员会4次聚会，主动实施本身的职责，确保董事及独立董事候选人、拟聘高级办理职员的任职资历及提名顺序适应合连司法法则，合法有用。

　　3、行动薪酬与查核委员会委员，插足了薪酬与查核委员会2次聚会。正在2024年第一次薪酬委员会聚会上，审议了合于修订《司理层成员任期制和公约化办理宗旨》《司理层成员薪酬办理宗旨》《司理层成员功绩查核办理宗旨》的议案；正在2024年第二次薪酬委员会聚会上,审议了合于《中节能境遇珍惜股份有限公司司理层成员2024年度经开业绩查核计划》的议案及合于《中节能境遇珍惜股份有限公司司理层成员2023年度薪酬计划》的议案，上述议案有用调动公司司理层的主动性，进一步升高薪酬查核方面的科学性，激动企业的可络续成长。

　　公司2024年第一次独立董事特意聚会于2024年4月9日以通信体例召开，自己插足了此次聚会，此次聚会审议通过了《公司2023年度利润分拨预案》《合于公司闲居联系买卖估计的议案》《合于回购公司强大资产重组标的公司 2023年度未已毕功绩允诺应积累股份暨联系买卖的议案》，并允诺将上述议案提交董事会审议。第八届董事会2024年第二次独立董事特意聚会于2024年8月23日以通信体例召开，自己插足了此次聚会，此次聚会审议通过了《合于与中节能财政有限公司发展金调和作暨联系买卖的议案》《合于向中节能财政有限公司申请授信额度暨联系买卖的议案》《2024年半年度对中节能财政有限公司的危急评估讲述》《合于中节能财政有限公司金融生意危急的评估讲述》《合于与中节能财政有限公司发展金调和作的应急危急办理预案》《2024年度中期利润分拨预案》《合于委托办理中邦境遇珍惜集团有限公司属下片面子公司暨联系买卖的议案》。

　　讲述期内，自己与公司内部审计机构及司帐师事件所举行主动疏导，负责实施合连职责。依照公司实质情景，对公司内部审计机构的审计使命举行监视查验；

　　对公司内部限制轨制的设备健康及实践情景举行监视；与司帐师事件所就合连题目举行有用地钻探和相易，与审计司帐师疏导审计情景及初审情景，分解审计使命希望情景，合着重点题目，保护了审计结果的客观、刚正。

　　2024年，除插足公司董事会行使权力揭橥看法、列席股东大会外，自己还运用插足董事会的机遇及其他年光深化分解公司筹划情景、财政运转情景、调和改进情景等,与公司的董事、高级办理职员坚持亲昵合系，就合连事项举行实时的疏导，主动体贴公司的合连讯息和公司筹划境遇及商场情景的蜕变，实时掌管公司的筹划动态及强大项目希望情景，运用本身的专业上风，主动对公司的筹划办理以及生意对象献言献策。同时，自己正在2024年度，众次对子公司举行调研，区分于4月22日、10月24日、10月25日、11月22日赴南宫项目、肥西公司、合肥公司以及财政共享核心举行调研，从而分解公司的运营情景，进一步擢升履职水准。自己还主动实施独董职责，发展以下使命：

　　1.有用地实施了独立董事的职责，自己对公司董事会审议决议的事项均央求公司事先供给合连原料举行负责审核，需要时向公司合连部分和职员讯问，正在此根源上运用本身的专业学问，独立、客观、留心地行使外决权，激动了董事会决议的科学性和客观性，实在保护公司和股东的合法权柄。

　　2.络续体贴公司的讯息披露使命，促使公司庄重遵从《深圳证券买卖所股票上市规定》等司法、法则和《讯息披露办理宗旨》的央求完满公司讯息披露办理轨制；央求公司庄重实践讯息披露的相合原则，担保公司讯息披露的真正、无误、完全、实时。

　　综上，行动公司的独立董事，自己庄重遵循合连司法法则及公司章程对独立董事履职的央求，累计现场使命年光抵达15个使命日。

　　1、讯息披露。本年度我促使公司庄重实践讯息披露的相合原则，担保公司讯息披露的真正、无误、完全、实时。

　　2、珍惜投资者合法权柄。体贴公司正在媒体和汇集上披露的紧要讯息，坚持与公司办理层的实时疏导，激动了董事会决议的科学性和客观性，对公司董事会审议的相合事项等做出了客观、刚正的占定，监视公司讯息披露的真正、无误、实时、完全，实在保护公司具体股东更加是中小股东的合法权柄。

　　3、公司经管及筹划办理。依照合连原则和央求，对该项使命及其发展情景举行有用监视，对董事会审议的议案和相合资料举行了负责审核，独立、留心地行使了外决权；为深化分解公司筹划、办理和内部限制等轨制的完满及实践情景，查阅相合原料。

　　自己自掌握独立董事今后，亲昵体贴邦度证券法则的一向更新与完满，2024年中心进修了《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》及合连囚禁计谋，异常是对独立董事监视职责和财政讯息披露央求的调理。同时，主动插足百般培训，如深交所机合的“第142期上市公司独立董事培训班”以及由E20境遇平台主办的“2024（第十八届）固废战术论坛”，通过进修联系买卖审查、内部限制监视以及盘绕公司生意合连的计谋解读、商场判辨等合连相易会，一向擢升履性能力，激动公司类型运作。

　　1、讲述期内，自己没有对本年度的董事聚会案及非董事聚会案的其他事项提出反驳；

　　2024年4月18日，公司召开第八届董事会第二次聚会审议通过了《合于公司闲居联系买卖估计的议案》和《合于回购公司强大资产重组标的公司2023年度未已毕功绩允诺应积累股份暨联系买卖的议案》。

　　2024年8月26日，公司召开第八届董事会第五次聚会审议通过了《合于与中节能财政有限公司发展金调和作暨联系买卖的议案》《合于向中节能财政有限公司申请授信额度暨联系买卖的议案》《合于委托办理中邦境遇珍惜集团有限公司属下片面子公司暨联系买卖的议案》。

　　公司董事会正在审议联系买卖时，联系董事回避外决，外决顺序合法、有用，且适应相合司法、法则和公司章程等的原则。自己春联系买卖举行了负责审查，不存正在损害公司及股东，异常是中小股东便宜的景况。买卖的需要性、订价的平正性等方面均适应合连央求。

　　讲述期内，公司庄重按照《公法律》《证券法》《上市公司讯息披露办理宗旨》《深圳证券买卖所创业板股票上市规定》等合连司法法则及类型性文献的央求，定时编制并披露了《2023年年度讲述》《2024年第一季度讲述》《2024年半年度讲述》《2024年第三季度讲述》《2023年度内部限制自我评判讲述》，无误披露了相应讲述期内的财政数据和紧要事项，向投资者饱满揭示了公司筹划情景。上述讲述均经公司董事会和监事会审议通过，此中《2023年年度讲述》经公司2023年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级办理职员均对公司按期讲述签定了书面确认看法。公司对按期讲述的审议及披露顺序合法合规，财政数据无误详确，真正地响应了公司的实质情景。

　　公司于2024年12月20日召开第八届董事会第七次聚会，审议通过了《合于拟调换司帐师事件所的议案》，并经股东大会审议通过，公司聘任中审华司帐师事件所（额外通俗共同）为公司2024年度审计机构。

　　公司于2024年2月2日召开第七届董事会第四十六次聚会，审议通过了《合于聘任公司董事会秘书、总司帐师及副总司理的议案》。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会允诺聘任郝家华先生为公司董事会秘书、邓先柏先生为总司帐师、李豫军先生为副总司理。

　　公司于2024年2月6日召开第七届董事会第四十七次聚会，审议通过了《合于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会允诺提名周康先生、赵邦鸿先生、丁航小姐、刘雪原小姐、张军先生为公司第八届董事会非独立董事会候选人，经2024年2月22日召开的公司2024年第一次且则股东大会审议通过。

　　公司于2024年2月6日召开第七届董事会第四十七次聚会，审议通过了《合于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会允诺提名骆修华先生、李玲小姐、刘开邦先生为公司第八届董事会独立董事候选人，经2024年2月22日召开的公司2024年第一次且则股东大会审议通过。

　　公司于2024年2月22日召开第八届董事会第一次聚会，审议通过了《合于推选第八届董事会董事长的议案》，公司董事会允诺推选周康先生为公司第八届董事会董事长。

　　公司于2024年2月22日召开第八届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会允诺聘任郝家华先生为公司董事会秘书。

　　公司于2024年2月22日召开第八届董事会第一次聚会，审议通过了《合于聘任公司其他高级办理职员的议案》。经公司董事会提名委员会审议，公司董事会允诺聘任邓先柏先生掌握公司总司帐师，郝家华先生掌握公司副总司理、总司法照料，李豫军先生掌握公司副总司理。

　　上述职员的提名及聘任流程适应《深圳证券买卖所创业板股票上市规定》和《公司章程》的原则。

　　公司于2024年8月26日召开的第八届第五次董事会上审议通过了《2024年度中期利润分拨预案》，此次分红向具体股东每10股派发明金盈余0.6元（含税），分红金额达18,594.40 万元，占2023年归母净利润的26.26%。

　　2024 年，自己庄重遵从《公法律》《上市公司经管法则》和《上市公司独立董事办理宗旨》等司法法则以及《公司章程》的原则，实施老实勤劳仔肩，审议公司各项议案，主动插手公司决议，依附本身的专业学问，独立、客观、留心地行使外决权，实在保护公司和空旷投资者的合法权柄。

　　2025年，自己将按摄影合司法法则对独立董事的原则和央求，赓续负责尽责、小心、老实、勤劳地实施独立董事的职责，勤苦发扬本身专业上风为公司成长供给更众有开发性的提议，保护具体股东异常是中小股东的合法权柄。