第五条 董事会会议的召开方式包括现场会议、电话会议或者借助类似通讯设备、书面议案会议等2025/9/23金融股票知识第一条 为模范华能邦际电力股份有限公司（简称“公司”）董事会（简称“董事会”）的运作步伐，确保董事会落实股东会决议、抬高事情

　　第二条 董事会设董事会秘书，担当公司股东会和董事会聚会的筹划、文献保管以及公司股东原料经管，料理音信披露事情等事宜。董事

　　第三条 董事会根据公司章程的相合规则，下设策略、审计、提名、薪酬与考试等特意委员会。特意委员会依据公司章程、各特意委员会

　　第四条 董事会聚会搜罗董事会按期聚会和权且董事会聚会。董事会按期聚会搜罗：董事会年度聚会、董事会半年度聚会、董事会第一季

　　第五条 董事会聚会的召开格式搜罗现场聚会、电话聚会或者借助肖似通信兴办、书面议案聚会等。

　　第十五条 董事会必需庄敬履行邦度相合法令、行政律例和公司上市地拘押正派合于公司音信披露的规则，实时、切实、凿凿、完全地披露

　　第十六条 董事会作出决议后，属于总司理职责限度内或董事会授权总司理料理的事项，由总司理机合贯彻推行，并将履行情状向董事会报

　　第十七条 董事长有权查抄促进董事会决议的履行情状，出席总司理主办的相合聚会以通晓贯彻情状和指挥事情。

　　第十九条 董事会作出决议后，总司理或其他相合部分应按期向董事会请示董事会决议履行情状。董事会聚会应对聚会决议的履行情状作出

　　第二十条 董事会秘书正在董事会、董事长的指挥下，应主动左右董事会决议的履行希望情状，对推行中的苛重题目，应实时向董事会和董事

　　第二十一条 除非希罕解释，本正派所运用的术语与《公司章程》中该等术语的寓意沟通。

　　第二十四条 本正派未尽事宜，依据法令、行政律例、部分规章、公司上市地拘押正派及公司章程等相合规则并纠合本公司本质情状处罚。本