该案一名54岁的重要犯罪嫌疑人近日被抓捕归案2025/8/30mt4登录2025年7月16日，湖南省衡阳市转达涉案资金超百亿元的“海汇邦际”传销案解决起色。据先容，该案一名54岁的紧张不法嫌疑人今天被抓捕归案，外地法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，整个审理完毕并宣判。

　　此前正在2023年12月，衡阳市公安局揭晓警情转达称，今天，衡阳市公安组织原委稹密窥探，告捷侦破公安部部督的海汇邦际（DRC）特大跨境汇集传销案，抓获一批不法嫌疑人，被掳冻结一批涉案财物。经查，陈某麟、刘某延、刘某伟构制本事职员搭修海汇邦际（DRC）平台，通过线上线下课程和“经纪人”增加等方法，以高额回报为诱饵，拉人头繁荣下线会员，吸引繁众职员参预。至案发，该平台共繁荣会员32层，涉及寰宇31个省份及港、澳、台地域，涉及会员繁众，吸纳、瓜分并向境外转变巨额资金。

　　7月16日，衡阳市公安局再次转达称，今天，“海汇邦际”构制、指引传销行径案紧张不法嫌疑人刘某（女，现年54岁，河北衡水市人）被公安组织抓获归案。经公安组织窥探查明，刘某自2018年开首，结伙放肆从事汇集传销行径，将多量不法资金通过虚拟币转变到境外。案发前，刘某潜遁。刘某就逮后，对从事传销的违法不法本相认可不讳。

　　据湖南日报报道，记者从衡阳公安组织获悉，“海汇邦际”传销团伙，自2018年开首，搭修“海汇邦际”(DRC)平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，正在我邦境内通过线上传布、线下构制上课和“经纪人”直推等方法，采用“拉人头”法子繁荣插手者，并遵从繁荣下线人数、层级、团队入金总量举动计酬或者返利凭据，吸引繁众职员入局参预传销违法不法行径，涉及我邦众个省、自治区、直辖市，港澳台地域以及个别东南亚邦度，要紧伤害我邦金融太平和经济序次。

　　该团伙的闪现，源于2021年9月衡阳公安组织一次治安清查，浮现了“海汇邦际”成员唐某燕涉嫌传销违法不法的线索。警方顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财政职员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安组织以涉嫌构制、指引传销行径罪对“海汇邦际”团伙立案窥探，锁定了合键不法嫌疑人和不法证据。同年7月开首，公安部先后两次布置23个省、自治区、直辖市相合公安组织发展进攻，共立刑事案件200余起。

　　该报道先容，衡阳公安组织合连担任人告诉记者，“之前有传销参预者对公安组织将‘海汇邦际’团伙定性为传销不法构制提出质疑。咱们显着见告：‘海汇邦际’团伙以高额回报为诱饵，拉人头繁荣下线会员，并按必定顺次酿成‘金字塔’式品级构造，以下线的人数、层级、团队入金总量举动计酬或者返利凭据，吸引繁众职员入局参预，其手脚已冒犯《中华黎民共和邦刑法》，涉嫌构制、指引传销行径罪。”

　　7月16日，衡阳市中级黎民法院也揭晓转达先容，2024年6月11日，该院依法对“海汇邦际”传销系列案被告人刘俊伟犯构制、指引传销行径罪，被告人陈姝含犯危害信用卡约束罪，遮盖、保密不法所获罪案二审宣判，裁定驳回上诉，支持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并责罚金黎民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并责罚金黎民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结正在案的赃款赃物依法予以充公、上缴邦库。

　　一审法院经审理查明：2018年头，刘俊伟依据刘某某、陈某某(均尚未到案)的恳求，安顿本事职员斥地了“海汇邦际”外汇投资平台，后期提取平台入金流水的1%作庇护用度。“海汇平台”设定了最低入会门槛为1500美元，采用汇集增加、线下传布等方法正在邦内多量吸纳会员，通过获取上线直推的邀请码酿成层级合联，从事传销行径。

　　截至2021年9月27日，该平台已繁荣会员共32层，中邦境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元黎民币，不法赢利超50亿元黎民币。该平台运转时候，刘俊伟恳求陈姝含采集银行卡供入金、出金供职，陈姝含向亲朋租借了93张卡，个别寄往境外，个别由陈姝含自己左右。刘俊伟利用违法所得正在上海、湖南长沙等地买房，并授意陈姝含从其左右的资金中支出购房款1.4亿余元黎民币。

　　法院经审理以为，被告人刘俊伟构制斥地“海汇平台”，通过设定最低入会门槛，获取上线直推的邀请码酿成层级合联，下线插手者延续繁荣他人，以下线的人数、层级、团队入金总量举动计酬或者返利凭据，平台现实未举办外汇贸易，无法得回收益支撑返利，烦扰经济社会序次，其手脚组成构制、指引传销行径罪，不法情节要紧，系主犯。被告人陈姝含不法持有他人信用卡，其手脚组成危害信用卡约束罪，且数目强盛;陈姝含明知是不法所得及其爆发的收益而予以转变，其手脚还组成遮盖、保密不法所获罪，对陈姝含该当数罪并罚。遂作出上述鉴定。

　　一审宣判后，刘俊伟、陈姝含提出上诉。衡阳市中级黎民法院经审查，依法讯问上诉人，听取辩护人的观点，以为一审讯决认定本相清爽，证据确实、饱满，治罪确凿，量刑适宜，审讯法式合法，依法裁定支持原判。

　　衡阳市中院泄露，截至2025年7月12日，衡阳法院受理“海汇邦际”传销系列案一审案件109件191人，已整个审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。